Casi 4.000 personas fueron arrestadas en todo el mundo en una operación reciente, pero solo estamos arañando la superficie cuando se trata del problema de las estafas criptográficas.

Tabla de contenido

  • ¿Qué es la ingeniería social?

  • Una amenaza persistente

  • Un paisaje desafiante

Interpol dice que está librando una guerra contra las redes de estafas en línea y ha confiscado 257 millones de dólares en activos luego de una importante operación encubierta que abarcó 61 países.

La Operación Primera Luz provocó la congelación de 6.745 cuentas bancarias y la confiscación de más de 2 millones de dólares en criptomonedas.

La magnitud de los esfuerzos de Interpol es bastante extraordinaria, con 3.950 personas arrestadas y otras 14.643 identificadas como posibles sospechosos.

Desde intentos de phishing hasta estafas románticas, y desde fraudes de inversiones hasta sitios de compras falsos, el alcance de la actividad delictiva descubierta fue igualmente amplio.

Fuente: Interpol

Interpol dice que estos resultados se lograron a través de su mecanismo Global de Intervención Rápida de Pagos, también conocido como I-GRIP, que monitorea el flujo de fondos ilícitos.

No hay duda de que los rápidos avances en el análisis de blockchain en los últimos años habrían resultado especialmente ventajosos para los investigadores.

“Los resultados de esta operación policial global son más que simples números: representan vidas protegidas, crímenes prevenidos y una economía global más saludable en todo el mundo. Al confiscar cantidades tan grandes de dinero y desmantelar las redes detrás de ellas, no sólo salvaguardamos a nuestras comunidades sino que también asestamos un golpe significativo a los grupos del crimen organizado transnacional que representan una amenaza tan grave para la seguridad global”.

Dr. Isaac Kehinde Oginni, Interpol

Pero otros funcionarios de Interpol enfatizaron que su trabajo está lejos de terminar, y un funcionario advirtió que “el mundo está lidiando con los graves desafíos del fraude de ingeniería social”. 

Fuente: Interpol ¿Qué es la ingeniería social?

La ingeniería social es especialmente endémica en los círculos de criptografía y Web3, y las víctimas se ven engañadas por afirmaciones que, lamentablemente, son demasiado buenas para ser verdad.

En 2022, Talos Intelligence citó un ejemplo de un usuario de Discord al que se le presentó un gran obsequio criptográfico, pero es simplemente un intento de obtener su frase inicial.

Estos servidores son tan sofisticados que incluso mencionar la palabra "estafa" es suficiente para provocar una prohibición instantánea.

Mientras tanto, aquellos que publican sobre problemas que tienen con las criptomonedas en X a menudo reciben respuestas de cuentas falsas que se hacen pasar por los departamentos oficiales de servicio al cliente de las principales marcas.

Los expertos dicen que los estafadores que implementan ataques de ingeniería social también intentan inyectar una falsa sensación de urgencia, animando a las víctimas a actuar rápidamente sin pensar las cosas detenidamente. Como señaló acertadamente Lossless DeFi:

"La ingeniería social es una forma de ataque particularmente peligrosa, ya que se basa en errores humanos en lugar de vulnerabilidades en el software o los sistemas".

DeFi sin pérdidas

Una amenaza persistente

Las estafas románticas son otra amenaza común que con demasiada frecuencia involucra criptomonedas.

El tema se ha vuelto tan prolífico que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos emitió una franca advertencia a los consumidores: si alguien con quien se encuentra en las redes sociales se ofrece a darle lecciones de inversión, corte el contacto inmediatamente, sin importar cuánto le aprecie, o cuánta atención y cariño te están brindando.

“Nadie piensa que su interés amoroso en línea los va a estafar, pero los estafadores son buenos en lo que hacen. Establecen una conexión emocional contigo... pero han hecho su tarea, revisando tu perfil y otra información en la plataforma”.

Comisión Federal de Comercio

Y justo esta semana, el FBI advirtió que las víctimas ya devastadas por las estafas criptográficas terminan siendo atacadas una vez más, y los estafadores se hacen pasar por abogados que se acercan y prometen ofrecer ayuda para recuperar los fondos que han perdido hasta ahora. Las estimaciones sugieren que se perdieron al menos 9,9 millones de dólares en tales casos en el año transcurrido hasta febrero, y esas cifras probablemente sean bajas.

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Un paisaje desafiante

Los resultados de la Operación Primera Luz son, cuanto menos, alentadores: en un caso, la coordinación internacional impidió que una persona de 70 años perdiera 281.000 dólares a manos de un estafador que se hacía pasar por soporte técnico.

Pero desafortunadamente, las estafas criptográficas siguen siendo extremadamente prolíficas y hay muchas irregularidades que pasan desapercibidas en la superficie.

Y es importante reflexionar que, en muchos casos, incluso quienes estafan trabajan bajo presión y son ellos mismos víctimas. Las estimaciones de la ONU sugieren que más de 200.000 personas han sido atraídas para solicitar empleos bien remunerados en el extranjero, sólo para que les hayan confiscado sus pasaportes.

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