Autor | Conejo blanco

Compilación | Cadena de bloques Wu Shuo

Enlace original:

https://medium.com/@whiterabbit_hq/ton-blockchain-a-group-of- related-whales-mined-85-of-ton-supply-2e3300cc93bc

Nota: Este artículo se publicó el 14 de marzo de 2023. El texto original viene con una gran cantidad de enlaces para que los lectores lo reproduzcan y estudien. Se recomienda leer el texto original.

Introducción

● El 96% del suministro de TON se asignó a mineros en julio y agosto de 2020;

● Al menos el 85,8% del suministro es extraído por una serie de grupos mineros que están interconectados y asociados con la Fundación TON;

● Los fondos de estos grupos de mineros son utilizados por validadores de red, que controlan 2/3 del consenso PoS de blockchain de TON;

● La votación actual para congelar direcciones inactivas durante 4 años ha resultado en que las ballenas TON congelen algunos fondos en un intento de abordar los problemas de adopción de blockchain, pero se deben tomar más medidas;

Acerca de TON

Open Network es una cadena de bloques PoS construida originalmente por el equipo de Telegram pero ahora respaldada por desarrolladores externos.

Una breve historia de The Open Network:

1. El 15 de noviembre de 2019, el equipo de Telegram lanzó testnet2 (actualmente la red principal);

2. En mayo de 2020, Telegram suspendió su participación activa en el desarrollo de la red debido a desacuerdos con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.;

3. Posteriormente, el equipo de Telegram decidió distribuir tokens GRAM de prueba a través de un proceso de minería de tokens a partir del 6 de julio de 2020;

4. En mayo de 2021, testnet2 pasó a llamarse mainnet, después de lo cual Telegram transfirió los permisos de ton.org y las cuentas de GitHub relacionadas al equipo de desarrollo que continúa trabajando en el proyecto;

5. En febrero de 2023, los validadores de TON votaron a favor de congelar las cuentas inactivas durante 4 años, que representaban aproximadamente el 20% del suministro total.

Historia minera

Telegram lanzó la minería de tokens el 6 de julio de 2020, transfiriendo tokens a través de direcciones del sistema a 20 contratos que distribuyen tokens.

Hay dos tipos de direcciones de contrato: Small Givers y Large Givers. Este último distribuye cada vez más tokens (100.000 en lugar de 100 cada vez), pero requiere más potencia informática.

La minería duró del 6 de julio de 2020 al 28 de junio de 2022, pero casi todos los tokens se distribuyeron dentro de los primeros 51 días:

● Del 6 de julio de 2020 al 26 de agosto de 2020, los Grandes Donantes distribuyeron 4,8 mil millones de tokens (96%) y los Pequeños Donantes distribuyeron 9,9 millones de tokens (0,2%);

● Del 27 de agosto de 2020 al 28 de junio de 2022, Small Givers distribuyó 117,3 millones de tokens (2,35%).

Distribución de tokens de tipo donante

Vale la pena mencionar que la extracción de Large Givers en realidad finalizó el 24 de agosto, pero las dos direcciones recibieron los últimos 100.000 tokens de cada Large Giver el 26 de agosto.

El 1,45% restante se asignó a partir de direcciones del sistema durante 2019-2020 con fines de prueba. La mayoría de estos fondos se transfirieron posteriormente a una dirección de la Fundación TON.

Distribución de tokens entre contratos de Giver

Desde que terminó la minería, los tokens GRAM de prueba fueron rebautizados como tokens TON de la red principal, y su capitalización de mercado totalmente diluida ha crecido de 0 a 11 mil millones de dólares en tres años.

La mayoría de los principales poseedores de tokens (mineros Large Givers en 2020) todavía poseen estos tokens. Algunos de ellos pueden tener planes a largo plazo para el ecosistema TON, pero al momento de escribir este artículo, no hay liquidez de salida en el mercado para vender los tokens. Según CoinMarketCap, la profundidad de los tokens TON en los intercambios centralizados -2% y +2% es de aproximadamente $200,000 a $400,000 (enlace). Actualmente, vender tokens TON en el mercado abierto es casi imposible, ya que provocaría cambios drásticos en el precio de mercado.

Análisis de asignación de tokens

Un total de 3278 direcciones únicas participaron en la minería, pero solo 248 direcciones participaron en la distribución de Large Givers. Nos centraremos en estas 248 direcciones ya que los Grandes Donantes distribuyen el 96% del suministro de TON.

Por tanto, sabemos que el 96% del suministro de TON se asigna a 248 direcciones. Además, estas 248 direcciones están estrechamente relacionadas: encontramos que muchos grupos de direcciones de mineros están relacionados entre sí y tienen los mismos patrones, como las horas de inicio y finalización de la minería o las operaciones de las monedas extraídas. También vemos cierta actividad minorista, pero la mayor parte del suministro de tokens es extraído por un grupo de ballenas interconectadas.

Con base en el análisis en cadena, distinguimos varios grupos que participan en la distribución de Grandes Donantes y los vinculamos con la Fundación TON y sus miembros asociados:

1. El primer grupo "del 6 al 30 de julio" extrajo el 22% de la oferta;

2. El segundo grupo, "del 30 de julio al 24 de agosto", extrajo el 20% de la oferta;

3. El tercer grupo "6 de julio - 24 de agosto" extrajo el 18,8% de la oferta;

4. El cuarto grupo, "del 19 de julio al 24 de agosto", extrajo el 17,2% de la oferta;

5. Otros grupos más pequeños extrajeron el 7,8% de la oferta a partir del 1 de agosto.

Según nuestros cálculos, las direcciones asociadas a la Fundación TON controlan al menos el 85,8% del suministro.

Grupo 1: 6 de julio - 30 de julio

Descubrimos un grupo de 36 direcciones que comenzaron a minar el primer día (cada dirección recibió su primera recompensa entre las 18:55 del 6 de julio y las 01:04 del 7 de julio) y finalizaron la minería el 30 de julio:

36 direcciones dejaron de minar la noche del 30 de julio

El grupo tiene 20 direcciones activas y 16 direcciones inactivas, que se congelan durante 4 años después de que los validadores votan. Las direcciones activas contienen 650 millones de TON.

Algunas estadísticas adicionales sobre estas direcciones:

1) 17 de las 20 direcciones activas tienen el mismo patrón: cada dirección realizó solo una transacción de retiro de todos los fondos, transfiriendo fondos a una dirección de terceros entre el 10 de octubre y el 18 de diciembre de 2021. Algunas extracciones se realizan el mismo día:

● 10 de diciembre de 2021: Tres minutos de diferencia entre las extracciones de z6oH, KKeo y X0zB;

● 17 de diciembre de 2021: Diez minutos de diferencia entre las extracciones X2i3 y _QHG;

● 26 de octubre de 2021: Seis horas de diferencia entre las extracciones 5Dk8 y A1DI;

2) Las otras 3 direcciones activas realizaron más transferencias, y una de ellas (Pvgy) fue donada a la Fundación TON y utilizada para apostar;

3) Todas estas direcciones extrajeron tokens de 20 contratos de grandes y pequeños donantes.

Estos factores sugieren que este conjunto de direcciones está gestionado por una gran ballena. No afirmamos que un solo beneficiario controle esta ballena. También puede ser un grupo muy unido:

● Estos nodos comienzan a minar desde el principio. Es difícil crear y lanzar un grupo de minería con extraños apenas unas horas después del anuncio;

● 16 direcciones mineras sin fondos móviles (el minero posee la clave privada = el minero aún administra las 16 direcciones);

● La mayoría de las direcciones activas (15 de 19) contienen tokens sin ninguna actividad: los tokens se movieron de sólo 15 direcciones a otras 15 direcciones.

● La identidad de la ballena no está clara, pero a continuación mostramos que este grupo tiene fuertes vínculos con otros grupos que interactúan directamente con la Fundación TON.

Este grupo extrajo 1,1 mil millones de TON (22% de la oferta).

Grupo 2: 30 de julio - 24 de agosto

El grupo anterior de 36 nodos finalizó la minería el 30 de julio. Después de cerrar los 36 nodos la tarde del 30 de julio, el mismo día se lanzó un nuevo grupo de 26 nodos:

Todas las direcciones de este grupo finalizaron la extracción el 24 de agosto de 2020 (enlace, tabla "30 de julio - 24 de agosto")

La última fecha de recompensa recibida por el primer grupo (del 6 al 30 de julio) fue el 30 de julio a las 20:24:59. El segundo grupo (del 30 de julio al 24 de agosto) recibió la primera fecha de recompensa el 30 de julio a las 20:25:47. Entonces, solo hubo 48 segundos entre los dos grupos sin recompensas mineras.

Más estadísticas sobre este grupo:

● 22 direcciones están activas y 4 direcciones fueron congeladas después de que los validadores votaron;

● Este grupo de direcciones donó activamente a la Fundación TON: 6 direcciones donaron todos los tokens y 12 direcciones donaron entre el 10% y el 40% de sus saldos. 6 direcciones que donan el 100% de los fondos pueden indicar que los propietarios de estas direcciones tienen otras direcciones que tienen monedas.

● Tres direcciones participaron en el stake (wFRl, 1bqw y Owud): enviaron fondos a direcciones que interactuaron con el contrato Elector. Vale la pena mencionar que Owud creó múltiples cuentas de participación enviando tokens a 13 direcciones únicas. Cada dirección es un validador único.

Como se mencionó, la minería de Large Givers en realidad finalizó el 24 de agosto, pero los últimos tokens se distribuyeron a dos direcciones el 26 de agosto:

1. Los grandes donadores distribuyen 100.000 tokens cada vez, pero en la última transacción, a cada dirección le quedan alrededor de 99.560 tokens (100.000 menos las tarifas de gas de transacciones anteriores).

2. F81K envió entre 430 y 450 tokens a cada dirección, lo que elevó el saldo de los grandes donantes a 100 000 nuevamente.

3. Estas transferencias parecen haber permitido que se completara la minería, con F81K extrayendo 8 de los últimos 100.000 en 10 direcciones de Grandes Donantes. 2 extraídos por DjPI.

Distribución de tokens de grandes donantes por día

Lanzar 26 nodos en una noche es la mayor cantidad de nodos lanzados en un solo día desde el 6 de julio, y estos nodos también extraen tokens de los 20 Givers como el primer grupo. Dado que solo hubo 48 segundos entre los dos grupos sin recompensas mineras, esto sugiere que la agrupación de estas direcciones fue coordinada por un solo operador.

¿Cuál es el motivo para cerrar un nodo y reiniciarlo desde una dirección diferente? No encontramos ninguna razón técnica, pero una teoría es representar la descentralización.

Este grupo extrajo otros mil millones de TON (20% de la oferta).

Grupo 3: 6 de julio - 24 de agosto

Como se mencionó, un grupo de 36 nodos comenzó el 6 de julio y finalizó el 30 de julio, pero puede continuar en otras direcciones.

Simultáneamente con el primer grupo (desde el principio), el 6 de julio se lanzó otro grupo de 14 nodos, pero este grupo continuó minando hasta el 24 de agosto:

Tabla "6 de julio - 24 de agosto"

Este grupo está vinculado al primer grupo que se desarrolló del 6 al 30 de julio:

● La dirección Vqwi de este grupo y las direcciones X0zB y KKeo del primer grupo probablemente tengan un beneficiario. Los fondos de estas tres direcciones (más de 40 millones de tokens cada una) se agregan en la dirección wqrH.

● 13 de 15 direcciones están activas. 11 de ellos tienen el mismo patrón que el primer grupo: cada dirección realizó solo 1 transacción de retiro entre el 2 de noviembre de 2021 y el 14 de enero de 2020, transfiriendo fondos a una dirección de terceros.

● Este grupo incluye putF, una dirección clave para operaciones relacionadas con TON que nos conecta con otros grupos de nodos. Volveremos a esta dirección más adelante.

Este grupo extrajo 940 millones de tokens TON adicionales (18,8% de la oferta).

Grupo 4: 19 de julio - 24 de agosto

Hay otro conjunto de 17 direcciones de mineros, que relacionamos con el conjunto anterior. Todas las direcciones de este grupo recibieron sus primeras recompensas el 19 de julio y la extracción finalizó el 24 de agosto:

Tabla "19 de julio - 24 de agosto"

Este grupo incluye las direcciones n__T y oQMb, que están conectadas a través de BDa2 a la dirección clave putF del tercer grupo:

● oQMb envió 1 millón de TON (enlace) a n__T y 1 millón de TON a 8WcG a través de dos direcciones proxy (gHKM, b_g5). 8WcG está conectado a BDa2 mediante transferencias mutuas;

● BDa2 envía fondos a CcQ8, que recibe fondos de putF.

La conexión entre el cuarto grupo y el tercer grupo.

Además, los fondos de w2Qp se utilizan para proporcionar liquidez para la integración de OKEX y FTX. Esto conecta la dirección w2Qp con el equipo de la Fundación TON:

● Anuncio de cotización de OKEX TONCOIN el 12 de noviembre de 2021 (enlace) <> 10 millones de TON negociados a OKEX el 12 de noviembre de 2021 (enlace);

● Anuncio de cotización de FTX 11 de noviembre de 2021 (enlace) <> 10 millones de TON negociados a FTX 12 de noviembre de 2021 (enlace).

Este grupo extrajo 859 millones de TON adicionales (17,2% de la oferta).

Por lo tanto, el cuarto grupo de direcciones de mineros puede estar relacionado con los contribuyentes de la Fundación TON y el tercer grupo anterior (del 6 de julio al 24 de agosto). Por tanto, los 4 grupos del estudio están relacionados entre sí:

Conexiones entre los primeros cuatro grupos.

Estos 4 grupos extrajeron 3.900 millones de tokens TON (78% del suministro).

otros grupos más pequeños conectados al grupo anterior

Hay varios grupos más pequeños que comenzaron a minar en agosto y están relacionados con los cuatro grupos mencionados anteriormente.

Grupo 5: 1 de agosto

Este grupo consta de 13 direcciones, centradas en dos grandes mineros: w_VD y NL1O. Todos recibieron sus primeras recompensas el 1 de agosto y dejaron de minar el 24 de agosto:

Formulario "1 de agosto"

Las direcciones de este grupo están estrechamente relacionadas mediante transacciones entre sí o mediante direcciones intermediarias:

● NL1O reunió fondos de fq1d, cnw0, wQ66, CmsJ y envió algunos tokens a w_WD a través de la dirección dVZ_;

● NL1O se une a a1Tl, _5as y Qnur para enviar tokens a múltiples contratos de participación que tienen un único beneficiario.

El quinto grupo de conexiones.

Este grupo está conectado a los primeros cuatro grupos: NL1O envió más de 49 millones de TON a BDa2 (la dirección intermedia del cuarto grupo).

También tiene conexiones directas con los miembros principales de la comunidad de TON a través de LJwP. Utilizamos la libreta de direcciones de Tonscan para identificar las billeteras de varios miembros principales de la comunidad.

● LJwP envió 1000 TON a Oleg Illarionov (brainfucker.ton, cofundador de TON Keeper) varias veces (1, 2, 3);

● LJwP envió 100 TON a algunas direcciones de Oleg Andreev (cofundador de TON Keeper). También recibió entre 0,1 y 0,9 TON varias veces (1, 2, 3, 4, etc.). Además, LJwP envió 600.000 TON a d8O2, que está asociado con el equipo Tonkeeper. Esta dirección envió posteriormente 506803 TON a T3_d y 20000 TON a PLZR. Ambas carteras también están relacionadas con Oleg Andreev.

● LJwP envió 3300 TON y 100 TON a 968m (una billetera asociada con Kirill Malev (socio de First Stage Labs)). Esta dirección tiene muchas transacciones mutuas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.) con la dirección principal de Kirill Malev malev.ton y posee NFT en la colección TON DOGS con la etiqueta "malev".

Teniendo en cuenta la dirección principal de Kirill Malev, malev.ton, recibió TON de 44O-i, fondos del segundo grupo de wFRI y del cuarto grupo de 5_Dx:

Conexiones entre los Grupos 4 y 5 y los miembros de la comunidad

Grupo 6: del 8 al 26 de agosto

Este grupo contiene 68 direcciones con patrones de comportamiento similares. Hay seis direcciones clave en este grupo: Dwmn, Lwtm, F81K, M63-, tTFy y tEVL. Extrajeron entre 38 y 45 millones de TON entre el 8 y el 26 de agosto. Ninguna otra dirección extrajo más de 900.000 TON el 7 de agosto, enviando todos sus fondos a uno de los grandes mineros (excepto tTFy).

Este grupo tiene dos subgrupos:

● El primero incluye Dwmn, M63-, tTFy y tEVL. Estas direcciones están conectadas a través de b4E9 y varias otras direcciones intermedias;

● El segundo subgrupo incluye Lwtm y F81K.

El sexto grupo de conexiones.

Todos los mineros de este grupo recibieron 0,01 TON de 2kJT como una de las primeras transacciones; esta dirección se creó tres horas después del lanzamiento de la red principal (testnet2) (15 de noviembre de 2019).

También encontramos que los grupos III, IV, V y VI están conectados a través del BDa2 mencionado anteriormente. Además, los grupos 6 y 5 están conectados a través de otras direcciones (por ejemplo, AzQO y 91Gj).

Conexiones entre los grupos 3, 4, 5 y 6

Grupo 7: 18 al 24 de agosto

Este grupo consta de 4 direcciones que comenzaron a minar el 18 o 19 de agosto. Tres de estas direcciones recibieron sus recompensas finales el 24 de agosto:

Formulario "del 18 al 24 de agosto"

Este grupo tiene varias conexiones obvias con otros grupos:

● iE3g envió todos los fondos a LJwP en el grupo 5;

● PQY_ está conectado al sexto grupo a través de dRZJ (ver diagrama arriba);

● qzub se conecta a otros grupos a través de BDa2. Todos enviaron TON a la dirección iPIP.

También hay un tema interesante relacionado con la billetera ceg_. Fue la primera billetera en enviar fondos a la primera dirección de la Fundación TON (transacción de prueba de 25 TON). Además, es la única dirección que recibió TON de la primera dirección de la Fundación TON: 12 TON poco después de la primera transacción y otras 7,5 TON una semana después. Esto muestra claramente una conexión con la Fundación TON.

Todos los grupos de agosto extrajeron un total de 380 millones de TON (7,8% de la oferta).

validador

¿Qué pasa con los validadores actuales? Analizamos las transacciones entrantes y salientes de los validadores de blockchain actuales para comprender sus conexiones con los grupos mineros.

Los datos se recopilaron el 25 de febrero y analizamos un grupo de validadores (TON no descongela las apuestas de validadores inmediatamente después del final de la época, por lo que hay dos conjuntos de direcciones de validadores que se alternan después del final de cada época).

Descubrimos que de los 272 validadores activos en ese momento, 170 validadores estaban asociados con el grupo minero en cuestión. Además, hay 12 validadores que reciben fondos de la Fundación TON a través de transacciones directas o direcciones proxy.

Como resultado, aproximadamente el 66,9% de los validadores (182) recibieron fondos de un grupo minero definido que probablemente estaba controlado por uno de los primeros grupos de mineros de TON.

Los resultados detallados son los siguientes:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AfWDtz6HYUDqtoFhajOlg98O2gY-4qyBKDIKOFEy5FQ/edit?gid=2026731715#gid=2026731715

Básicamente, agrupamos validadores según el grupo minero. Por ejemplo, un sexto grupo de mineros, Dwmn, envió 46,2 millones de TON a 5cNc, lo que dividió aproximadamente 20 millones de TON entre 20 validadores (1,5 millones de TON por validador). Entonces, clasificamos todos estos validadores en el grupo seis.

Además, creamos un grupo de validadores conectado a la dirección BDa2. Como se mencionó anteriormente, esta dirección es el punto de conexión entre los grupos 2, 4, 5 y 6 de mineros, y hay 55 validadores asociados con esta dirección.

Fuentes de datos

Usamos la API pública para recuperar datos sobre los mineros de TON. Compartimos estos datos para facilitar la reproducibilidad del estudio y otros análisis:

● Datos sin procesar

● Datos estructurados

● El script que utilizamos para obtener los datos.

en conclusión

Al menos el 85,8% del suministro de tokens se asigna a varios grupos de mineros que pueden estar relacionados entre sí. El grupo que controla estas direcciones libera lentamente tokens TON en el mercado, lo que limita su oferta y proporciona un efecto de baja liquidez que impacta positivamente el precio de TON.

No podemos determinar quién administra específicamente estas direcciones, pero suponemos que al menos parte del grupo está trabajando con la Fundación TON:

● Este grupo proporciona liquidez de decenas de millones de tokens TON a intercambios centralizados. La integración con estos intercambios es anunciada y gestionada por la Fundación TON;

● Algunos de los tokens de este grupo se transfirieron a los miembros principales de la comunidad de TON;

● Algunas direcciones de este grupo se utilizan para transacciones de prueba con la Fundación TON, intercambios y otros servicios;

La propuesta actual de congelar algunas direcciones es un paso hacia la reducción del problema, ya que esta gran ballena tendrá menos tokens activos. De hecho, la ballena votó a favor de congelar algunas de sus direcciones.

Sin embargo, esta medida no resuelve el problema de la adopción de blockchain, ya que la utilidad del token aún es muy limitada. Estos pocos grupos mineros seguirán poseyendo la mayor parte del suministro y otros inversores potenciales verán el riesgo de la centralización de la distribución de tokens.

Como parte de la distribución de tokens, estos grupos mineros envían fondos a la Fundación TON, que ya tiene 570 millones de TON en sus direcciones (dirección 1, dirección 2). No nos sorprendería que la Fundación TON comenzara a distribuir tokens de manera más activa a la comunidad y a proyectos clave del ecosistema en un futuro cercano para abordar los problemas de adopción de blockchain.

Mensaje de la Fundación TON

En las etapas finales de nuestra investigación, nos comunicamos con el equipo de la Fundación TON para obtener sus comentarios sobre nuestro análisis. La Fundación TON ha revisado los datos para mejorar aún más la transparencia y participar en debates públicos dentro de la comunidad:

Entendemos la complejidad del ecosistema y creemos que nuestra misión es ayudar a todos a navegarlo. Este análisis en profundidad de la cadena de bloques TON, al profundizar en su historia minera, revela el estado actual del ecosistema y proporciona un camino claro para garantizar que se mejore la descentralización. Creemos que a través de los esfuerzos conjuntos de todas las partes interesadas, podemos lograr este objetivo. Finalmente, hacemos un llamado a todos los usuarios a participar activamente en la construcción de un ecosistema criptográfico seguro, transparente y saludable. El futuro de TON está en manos de todos.