Tội phạm tiền điện tử đang phải đón năm mới đầu tiên trong tù
Từ Sam Bankman-Fried đến người chịu trách nhiệm hack Bitfinex, nhiều tội phạm bị kết án đang phải ngồi tù vào năm 2025.

Mặc dù Bitcoin kết thúc năm 2024 với mức giá cao nhất mọi thời đại là hơn 100.000 đô la, nhưng năm này cũng đánh dấu sự kết thúc của các vụ án hình sự liên quan đến nhiều nhà lãnh đạo và kẻ lừa đảo trong ngành tiền điện tử nổi tiếng.

1. Các giám đốc điều hành của FTX và Alameda

2. Các nhà phát triển Tornado Cash

3. Người quảng bá IcomTech

4. Những kẻ rửa tiền Bitfinex

5. Người sáng lập Silk Road Ross Ulbricht, người hiện đang thụ án chung thân tại một nhà tù Hoa Kỳ ở Tucson. 
#prison #scamers

ALERTA DE ESTAFADOR
#ScamRiskWarning
#scamers

Para todos los nuevos jugadores en el mundo de las criptomonedas, hay muchas oportunidades de ganancias pero también muchas trampas de pérdidas. Nos enfrentamos a estrategias agresivas y sofisticadas de estafadores que intentan apoderarse de nuestros activos directamente de nuestras billeteras.
Uno de los más utilizados son las DAPP, cuando conecta su billetera a una DAPP, está otorgando autorización o permiso para aprobar transacciones, esto significa que un exploit de aprobación de token es una de las vulnerabilidades más comunes de las DApps. El usuario interactúa y da aprobación a la DApp para gastar tokens en su nombre. Sin saberlo, el usuario proporciona al contrato inteligente acceso completo a todos sus tokens. Un atacante puede retirar todas las tenencias del usuario de ese activo específico incluso si no permitió que se realizaran tales transacciones.

Tenga en cuenta que los estafadores se comunicarán con usted por Telegram; conquistarán su confianza para demostrarle cómo puede obtener ganancias en la minería.

Tenga en cuenta la siguiente trampa de estafa: si está conectado a ella, sus activos corren un riesgo muy alto.
Es minería falsa y ganancias falsas, ya que se le anima a depositar USDT para obtener más ganancias, es como un "cerdo engordando", en algún momento el estafador limpiará su billetera.

 
ESTA ES UNA ALERTA DE ESTAFA

¡Hola Amigos..!
Estamos viendo otro proyecto de estafa más.. Estaba pensando que @Tomarket es un buen proyecto y estaba muy emocionado por el lanzamiento de este proyecto, pero estaba equivocado. @Tomarket también es un proyecto de estafa, nos volvieron locos y tontos como otros proyectos..🥵.. Estoy muy enojado por este proyecto..😡.. Porque ellos también están desperdiciando nuestro tiempo.. Vayan al infierno propietarios del proyecto @Tomarket .. Que se jodan🖕

#TomarketScam #scamers

Hola a todos, ¿cuáles son algunos de los consejos que los novatos debemos tener en cuenta para evitar perder nuestros fondos de $ en Binance? Y también, ¿cómo nos mantenemos alejados de #scamers en el mercado de cifrado.....
#NewUsers $USDC $BTC $ETH

#P2PScamAwareness #scamers
Boicot al P2P en #Pakitan
Estos tramposos congelan las cuentas de todos, por favor no operen con P2P
No hay una única manera de que dos cuentas bancarias no te ayuden, una para recibir y otra para enviar. Ve y escribe en la plataforma de redes sociales de Binance en Play Store para que Binance se lo haga fácil a los usuarios de Pakistán
#BTC☀
$BTC

$ACX Fuerte ruptura de soporte...

bajará más $0.09

#scamriskwarning #scamers

🔥¿Qué pasa con el #BinanceSqure estos días?
Cada vez que navego, veo tipos como #scamers , ​​dan propina de $10 para obtener 1 BTC, siguen - comentan - me gusta para obtener $, insertan un enlace para dar un regalo,... todo tipo de cosas. Si bien no los sigo, el contenido basura tiende a obtener muchas vistas y el contenido de calidad tiene algunas vistas planas...

👉Algunos de los tipos anteriores son 100% estafas; de lo contrario, tomará tiempo, así que preste atención y manténgase alejado, en este mercado es difícil conservar dinero, es aún más difícil ganar dinero, nadie le dará a nadie piezas gratis.
#scammeralert

Hoy nos gustaría recordarles acerca de un viejo pero popular plan de engaño con
cancelación de transacciones cuando los estafadores utilizan Atomic Wallet y Exodus
Billetera:

1. Los estafadores actúan bajo la apariencia de una empresa recién abierta.
intercambiador, venden solo BTC y solo por USDT o por otros
stablecoins, el precio se fija en un orden de magnitud menor (menos 3-5% del mercado
costo).

2. Los atacantes afirman que están listos para enviar BTC
primero, pero piden instalar Atomic Wallet o Exodus Wallet (supuestamente
son socios oficiales).

3. Los estafadores envían
BTC, fijando una comisión mínima de 1-2 satoshi, para que las monedas salgan muy
mucho tiempo - después de eso te piden que reinicies la billetera para actualizar los datos,
para que puedas ver los BTC comprados en tu saldo. Después de usted
Verá BTC en su billetera, se le pedirá que envíe USDT dentro de los 10
minutos.

4. Envías USDT... y luego BTC desaparece de
tu billetera. ¿Como sucedió esto? Los estafadores cancelan su transacción
(aumentando la comisión, que supera a la anterior) - en Atomic Wallet y
El saldo de Exodus Wallet se muestra inmediatamente después de que se lo envíe
BTC. Es por eso que se le solicita que instale estas billeteras.

Como no
caiga en esta estafa: solicite siempre el hash de transacción, espere hasta
la transacción será completamente confirmada y solo entonces transferirá su
fondos, utilice intercambiadores confiables.

#scam #btc #USDT #scamers #cryptocurreny

Muy mala experiencia con "X Empire" como "Hamster Combat". Demasiado esfuerzo pero no me devuelven nada. Gasté 1,2 toneladas en este juego y mi nivel estaba en la primera ronda en el nivel 22 y en la segunda ronda mi nivel es 20. Pero no me dan nada... Y en mi segunda cuenta no me dan monedas..🫣.. Prometieron con la comunidad que darían el 75% de Airdrop.. ¿Es esto realmente el 75%...? Todas esas cosas. También son estafadores.. X Empire volvió loca y tonta a toda la comunidad..😡😡...
#xempire #ScamProject #scamers

Si eres víctima de un robo como este, me gusta llamarte un completo idiota. 🤠

#scamers #Alert!

#safety #scamers #binance
¡Siempre supe que Binance es seguro! ¡Me encanta Binance pero no es tan seguro! Después de caer en una estafa y darme cuenta minutos después, pasé el caso al equipo de soporte de Binance, quienes a su vez dijeron que no pueden devolver el dinero sin la autorización del estafador, lo que significa que no hay seguridad, el estafador puede usar Binance sin ninguna ¡Problemas para recibir el dinero y elegir si devolverlo o no! 👎👎👎

$FIDA woow melena bot promoción #fida again
#fida equipo perras #garbage #scamers

🚨 Advertencia: 📢Estafadores P2P dirigidos a usuarios de Binance 🚨

Los estafadores se están volviendo creativos y su último objetivo son las transacciones P2P en Binance. Así es como funcionan y qué puede hacer usted para protegerse:

✅Configuración inicial: los estafadores comienzan realizando un pedido y recibiendo un pago fiduciario de la víctima.

✅Tácticas de estafa: Luego se comunican con la víctima y la instan a cancelar el pedido para obtener un reembolso. Si la víctima cumple, el estafador transfiere o vende rápidamente la criptomoneda.

✅Engaño avanzado: para los usuarios cautelosos, los estafadores se hacen pasar por el servicio de atención al cliente de Binance y los convencen de escanear un código QR de inicio de sesión web, lo que les otorga acceso a su cuenta.

✅Protégete:

‼️Nunca canceles un pedido después de realizar el pago
‼️Verifica las solicitudes de atención al cliente a través de los canales oficiales de Binance

¡Manténgase alerta y proteja sus activos de estos estafadores! 💸

#scamers #ProtectInvestors #BinanceHODLerBANANA #ETH_ETF_Approval_23July #BinanceTurns7

$THETA esta noche el precio del bel bajará 1,70_1,50 pronto. 🛑🛑🛑🛑$BTC #scamers

¡Quieren quitarle su dinero #scamers (estafadores)! Están disponibles en todas partes, incluso en el mundo de las criptomonedas.

Un chico de mi trabajo recientemente se jactó de haber recolectado 1000$ en un telegrama en su teléfono inteligente en un año.
Nuestro otro colega y yo, que me trajo a Binance, reaccionamos con escepticismo: ¿cómo es posible obtener mil en un teléfono, si incluso algunas computadoras no pueden hacer tanto?
Entonces eso no es todo, este subagricultor todavía va a tirar allí 40$ , porque estas son las condiciones para tomar ese millar.
La gente no ve esto, solo piensa lógicamente, te piden que deposites fondos para poder retirar tus fondos, entonces por qué no toman ese dinero de esos 1000 y te envían 960 y listo, ¡estafa!

Tenga cuidado y use la lógica; de lo contrario, diga adiós al denyushki.

¡No obligo a nadie a seguir mi ejemplo!

Los estafadores están en todas partes y cada vez son más inteligentes
Nuestro trabajo es protegernos de ellos.
Mi guía sobre cómo evitar invertir en proyectos fraudulentos
El 90% de los novatos no hacen esto ⬇️
Es muy importante tener cuidado para no perder tu dinero.
Las pérdidas de criptomonedas por hackeos y estafas aumentaron un 113% en el segundo trimestre de 2024 y alcanzaron los $ 572 millones de dólares.
Lista de verificación para identificar proyectos fraudulentos⬇️
1 ➔ | Haz una búsqueda exhaustiva |
¿El proyecto realmente crea un producto que vale la pena o no?
El proyecto debe tener evidencia real.
Necesidad funcional del producto: versión alfa, versión beta, versión de prueba: cualquier cosa que confirme la realidad de su trabajo.
Como ejemplo, tomemos el aclamado Grass
Un protocolo basado en blockchain para análisis descentralizado de páginas web que proporciona recopilación de datos
Vimos un sistema de funcionamiento inicial que cualquiera podía probar y luego ser recompensado.
2 ➔ | Quién está detrás del proyecto |
Los equipos sin dox pueden tener éxito, pero son la excepción, no la regla
Los proyectos más exitosos cuentan con equipos doxxed, donde las identidades son públicas, lo que permite verificar sus experiencias.
Si bien los proyectos no modificados no son automáticamente malos, plantea dudas sobre si hay otras señales de advertencia presentes.
A su vez, para nosotros es importante saber quién está detrás del proyecto y si es de confianza.
3 ➔ | Promesas demasiado buenas para ser verdad |
Los estafadores a menudo se revelan con promesas poco realistas y publicidad engañosa constante, alegando enormes ganancias en el futuro.
Las señales de alerta son frases como "La próxima joya 100x" o "Nunca volverá a ser tan barata".
4 ➔ | Contribuciones |
Los proyectos controlan quién invierte y cuánto invierten, buscando una distribución equitativa de los fondos.
A los estafadores no les importa esto, su objetivo es sólo recaudar dinero
Si ve montos de contribución ilimitados o límites por persona demasiado altos, es un motivo para pensarlo dos veces.
#scamers

¿Por qué alguien invertiría en $HMSTR cuando está claro que el token no logró mantener una distribución justa dentro de su comunidad? Esta moneda prometió equidad pero finalmente no cumplió, dejando a sus seguidores sintiéndose engañados. Desde su debut en Binance, muchos inversores potenciales han mantenido distancia, reconociendo la falta de transparencia e integridad en su lanzamiento.

Desde el principio, $HMSTR
su enfoque decepcionó a su base, generando dudas sobre su compromiso con la confianza de la comunidad. El lanzamiento defectuoso de la moneda ha resultado en una falta de compromiso genuino por parte de los inversores, que comprensiblemente son reacios a apoyar un proyecto que aparentemente se representó de manera incorrecta.

En el mundo de las criptomonedas, la credibilidad y la equidad son todo, y los errores de $HMSTR han dañado su posición. Sin una sólida base de confianza, es poco probable que recupere tracción entre los inversores exigentes que priorizan la transparencia y una verdadera alineación con la comunidad.

#Hamstercombo #HamsterKombat #scamers #NovCryptoOutlook #USElections2024Countdown

Hamaster nos estafó#Boicotal hámster
#hamsterkombat24
#Hamster
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