👮‍♂️Las autoridades de Vietnam desmantelan un fraude de criptomonedas de millones de dólares, protegiendo a cientos de inversores de pérdidas

Las autoridades de Vietnam han desmantelado un fraude de criptomonedas que involucraba millones de dólares, logrando detener a cerca de 300 personas de caer en una crisis financiera. La empresa, llamada "Sonrisas Millonarias", estafó aproximadamente 1.17 millones de dólares a alrededor de 400 individuos y 100 empresas a través de un token ficticio llamado QFS.

Las tácticas fraudulentas del proyecto incluían promesas falsas de libertad financiera, tasas de retorno exageradas y afirmaciones espirituales relacionadas con tesoros ancestrales, que inducían a las víctimas a invertir cantidades que oscilaban entre 190 y 1350 dólares.

La policía actuó de manera urgente antes de la campaña de promoción del grupo de estafadores, logrando arrestar a siete miembros clave, incluido el gerente general. Tras la investigación, se descubrió que el grupo se hacía pasar por una empresa legítima, estableciendo oficinas en lugares lujosos, con fondos provenientes de las inversiones de las víctimas. Los altos ejecutivos de la compañía promocionaban el mito de la riqueza del proyecto a través de reuniones por Zoom, afirmando falsamente que el token QFS tenía activos valiosos como respaldo.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que no había ningún activo criptográfico tangible o apoyo real detrás del token QFS. Las víctimas incluían propietarios de pequeñas empresas y personas con antecedentes económicos comunes, atraídos por la promesa de convertirse en multimillonarios una vez que el valor del token QFS se disparara.

A través de una investigación adicional, se descubrió que los líderes de la empresa no poseían activos financieros significativos; los fondos recaudados de nuevos inversores se utilizaban para mantener la ilusión de éxito, incluyendo la promoción de oficinas lujosas y la organización de grandes eventos publicitarios.

La policía de Hanoi reafirmó que, a pesar de repetidas advertencias al público para mantenerse alejado de inversiones en criptomonedas no reguladas, muchas personas fueron víctimas debido a la falta de conocimiento financiero y la tentación de enriquecerse. En este sentido, la policía insta a los ciudadanos a verificar cuidadosamente la autenticidad de los proyectos de inversión, mantenerse alertas frente a la publicidad exagerada y reportar actividades de inversión sospechosas a las autoridades.

🗣️Conclusión:

La rápida acción de las autoridades de Vietnam no solo salvó a cerca de 300 potenciales víctimas, sino que también mostró la determinación y capacidad del país para proteger los derechos de los inversores y combatir el crimen financiero.

Este incidente recuerda a los inversores que deben mantenerse alerta y ser escépticos ante cualquier promesa de altos rendimientos que parezcan atractivas.

💬¿Has tenido contacto con casos de fraude similares? ¿Cómo los identificaste y previniste?

#越南打击诈骗 #加密货币骗局 #投资者保护

👊 Golpee duro: ¡el cerebro de la estafa de criptomonedas fue sentenciado a 20 años y se le confiscaron $3,6 millones en ganancias ilegales!

¡Albricias! Juan Tacuri de Florida, el cerebro detrás del esquema Ponzi de criptomonedas Forcount, fue finalmente sentenciado a 20 años de prisión federal y debe someterse a un año de libertad supervisada.

Lo que es aún más notable es que todas las mansiones que compró con dinero fraudulento y 3,6 millones de dólares en activos fueron confiscadas, ¡y se debe pagar la misma cantidad de compensación a las víctimas!

Esta estafa ha defraudado a miles de personas en todo el mundo, principalmente en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. Primero prometieron que el dinero de los inversores se duplicaría en seis meses. Nunca ha habido ningún comercio o minería de criptomonedas. Es un esquema Ponzi típico, que utiliza el dinero de nuevos inversores para llenar los pozos de los antiguos. Tacuri es uno de los promotores más "exitosos" de esta estafa. No sólo ha ganado mucho dinero, sino que también vive una vida muy lujosa.

Pero los buenos tiempos no duraron mucho y las víctimas comenzaron a quejarse en 2018. Sin embargo, Tacuri y otros utilizaron diversas excusas y cargos ocultos para retrasar el proceso. Lo que es aún más escandaloso es que también emitieron un token sin valor, "Mindexcoin", para seguir engañando a los inversores.

Para 2021, la mayoría de las víctimas habrán perdido todo su dinero y esta estafa ya no puede continuar. Finalmente, en diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Tacuri y sus asociados. En junio de este año, Tacuri se declaró culpable ante un juez y lo que hoy le espera es una pena de 240 meses de prisión.

¡Este resultado también le da al público una explicación satisfactoria! Esto no es sólo un castigo severo para los criminales, sino también una protección de nuestros derechos e intereses.

💬 Finalmente, ¿qué opinas sobre este caso de fraude con criptomonedas? ¿Ha experimentado casos de fraude similares? Bienvenido a compartir sus experiencias y opiniones en el área de comentarios, ¡estemos más atentos juntos y prevengamos el fraude!

#加密货币骗局 #法律严惩 #投资者保护

📰 De ejecutivo bancario a prisionero: ¡El ex director ejecutivo de Kansas malversó 47 millones de dólares en criptomonedas para pasar 24 años tras las rejas!

🎖️ Shan Hanes, ex ejecutivo bancario de Kansas, ha sido sentenciado a más de 24 años de prisión federal por malversar 47,1 millones de dólares en un fraude de criptomonedas que provocó el colapso del Heartland Tri-State Bank (HTSB).

🕵️‍♂️ Los registros judiciales muestran que entre mayo y julio de 2023, Hanes transfirió ilegalmente 47,1 millones de dólares del banco a carteras de criptomonedas a través de 11 transferencias bancarias no autorizadas. Se dice que se trata de un "plato para matar cerdos" cuidadosamente planificado y diseñado para engañar a los inversores que no sospechan de la inversión en activos digitales.

👥 Esta estafa no solo llevó a la quiebra a HTSB, sino que también causó enormes pérdidas a la FDIC, y los inversores también perdieron $9 millones. Ahora, un juez federal ordenó una audiencia dentro de 90 días para determinar cómo compensar a las víctimas.

🔍 La fiscal federal Kate E. Brubacher expresó su opinión sobre el caso y dijo que Hanes no sólo violó la ética profesional y la ley, sino que también destruyó la confianza de la gente en Heartland Bank y sus inversores.

👮 El agente especial a cargo del FBI, Stephen Sellers, también enfatizó que Hanes traicionó la confianza de la comunidad de Elkhart y utilizó su puesto para malversar. El resultado fue una estafa que llevó al colapso del banco. Se suponía que debía proteger al banco y a sus clientes, no cometer fraude.

🏢 Korey Brinkman, de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, señaló que Hanes cometió un grave abuso de confianza, causó enormes pérdidas a los clientes y, en última instancia, llevó al colapso del banco.

👨 El agente especial Jon Ellwanger añadió que esta sentencia envía un mensaje claro de que los ejecutivos que desestabilicen los bancos comunitarios serán castigados con todo el peso de la ley.

‍⚖️ Está orgulloso de su colaboración con las autoridades federales para lograr este resultado y agradece a la Fiscalía Federal por garantizar que Hanes rinda cuentas por sus crímenes.

👇 ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué sugerencias tiene para fortalecer la supervisión? ¡Comparte tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios!

#银行欺诈 #加密货币骗局 #法律制裁 #金融安全 #投资者保护