👮‍♂️Las autoridades de Vietnam desmantelan un fraude de criptomonedas de millones de dólares, protegiendo a cientos de inversores de pérdidas

Las autoridades de Vietnam han desmantelado un fraude de criptomonedas que involucraba millones de dólares, logrando detener a cerca de 300 personas de caer en una crisis financiera. La empresa, llamada "Sonrisas Millonarias", estafó aproximadamente 1.17 millones de dólares a alrededor de 400 individuos y 100 empresas a través de un token ficticio llamado QFS.

Las tácticas fraudulentas del proyecto incluían promesas falsas de libertad financiera, tasas de retorno exageradas y afirmaciones espirituales relacionadas con tesoros ancestrales, que inducían a las víctimas a invertir cantidades que oscilaban entre 190 y 1350 dólares.

La policía actuó de manera urgente antes de la campaña de promoción del grupo de estafadores, logrando arrestar a siete miembros clave, incluido el gerente general. Tras la investigación, se descubrió que el grupo se hacía pasar por una empresa legítima, estableciendo oficinas en lugares lujosos, con fondos provenientes de las inversiones de las víctimas. Los altos ejecutivos de la compañía promocionaban el mito de la riqueza del proyecto a través de reuniones por Zoom, afirmando falsamente que el token QFS tenía activos valiosos como respaldo.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que no había ningún activo criptográfico tangible o apoyo real detrás del token QFS. Las víctimas incluían propietarios de pequeñas empresas y personas con antecedentes económicos comunes, atraídos por la promesa de convertirse en multimillonarios una vez que el valor del token QFS se disparara.

A través de una investigación adicional, se descubrió que los líderes de la empresa no poseían activos financieros significativos; los fondos recaudados de nuevos inversores se utilizaban para mantener la ilusión de éxito, incluyendo la promoción de oficinas lujosas y la organización de grandes eventos publicitarios.

La policía de Hanoi reafirmó que, a pesar de repetidas advertencias al público para mantenerse alejado de inversiones en criptomonedas no reguladas, muchas personas fueron víctimas debido a la falta de conocimiento financiero y la tentación de enriquecerse. En este sentido, la policía insta a los ciudadanos a verificar cuidadosamente la autenticidad de los proyectos de inversión, mantenerse alertas frente a la publicidad exagerada y reportar actividades de inversión sospechosas a las autoridades.

🗣️Conclusión:

La rápida acción de las autoridades de Vietnam no solo salvó a cerca de 300 potenciales víctimas, sino que también mostró la determinación y capacidad del país para proteger los derechos de los inversores y combatir el crimen financiero.

Este incidente recuerda a los inversores que deben mantenerse alerta y ser escépticos ante cualquier promesa de altos rendimientos que parezcan atractivas.

💬¿Has tenido contacto con casos de fraude similares? ¿Cómo los identificaste y previniste?

#越南打击诈骗 #加密货币骗局 #投资者保护

👊 Golpee duro: ¡el cerebro de la estafa de criptomonedas fue sentenciado a 20 años y se le confiscaron $3,6 millones en ganancias ilegales!

¡Albricias! Juan Tacuri de Florida, el cerebro detrás del esquema Ponzi de criptomonedas Forcount, fue finalmente sentenciado a 20 años de prisión federal y debe someterse a un año de libertad supervisada.

Lo que es aún más notable es que todas las mansiones que compró con dinero fraudulento y 3,6 millones de dólares en activos fueron confiscadas, ¡y se debe pagar la misma cantidad de compensación a las víctimas!

Esta estafa ha defraudado a miles de personas en todo el mundo, principalmente en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. Primero prometieron que el dinero de los inversores se duplicaría en seis meses. Nunca ha habido ningún comercio o minería de criptomonedas. Es un esquema Ponzi típico, que utiliza el dinero de nuevos inversores para llenar los pozos de los antiguos. Tacuri es uno de los promotores más "exitosos" de esta estafa. No sólo ha ganado mucho dinero, sino que también vive una vida muy lujosa.

Pero los buenos tiempos no duraron mucho y las víctimas comenzaron a quejarse en 2018. Sin embargo, Tacuri y otros utilizaron diversas excusas y cargos ocultos para retrasar el proceso. Lo que es aún más escandaloso es que también emitieron un token sin valor, "Mindexcoin", para seguir engañando a los inversores.

Para 2021, la mayoría de las víctimas habrán perdido todo su dinero y esta estafa ya no puede continuar. Finalmente, en diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Tacuri y sus asociados. En junio de este año, Tacuri se declaró culpable ante un juez y lo que hoy le espera es una pena de 240 meses de prisión.

¡Este resultado también le da al público una explicación satisfactoria! Esto no es sólo un castigo severo para los criminales, sino también una protección de nuestros derechos e intereses.

💬 Finalmente, ¿qué opinas sobre este caso de fraude con criptomonedas? ¿Ha experimentado casos de fraude similares? Bienvenido a compartir sus experiencias y opiniones en el área de comentarios, ¡estemos más atentos juntos y prevengamos el fraude!

#加密货币骗局 #法律严惩 #投资者保护

🚨 ¡Cuidado! Nuevas estafas de criptomonedas han infiltrado las redes sociales

Los estafadores han estado innovando recientemente, haciéndose pasar por grandes figuras de las criptomonedas y utilizando cuentas falsas de X en las redes sociales para engañar a los novatos y hacer que se unan a sus grupos de Telegram.

Generalmente, dejan comentarios en publicaciones legítimas, haciéndose pasar por poseedores de secretos de inversión exclusivos. Una vez que te atraen al grupo, serás dirigido a un bot llamado OfficiaISafeguardBot, que te hará pasar por unos supuestos pasos de verificación.

Este bot crea una sensación de urgencia, instándote a completar la verificación rápidamente. ¡Pero cuidado, esto es una trampa! Una vez que completes la verificación, el bot inyectará silenciosamente código malicioso en tu portapapeles, y al ejecutarlo, descargará malware que puede dañar tu sistema y robar la información de tu billetera de criptomonedas.

Scam Sniffer advierte que este malware ya ha sido marcado como dañino por VirusTotal, y ataques similares han llevado al robo de claves privadas, resultando en pérdidas económicas significativas. Esto ya no es simplemente phishing; los estafadores ahora combinan ingeniería social y malware, ¡haciéndose más astutos!

El mes pasado, el CEO de Casa, Nick Neuman, también compartió su experiencia con una estafa de phishing. Los estafadores se hicieron pasar por agentes de soporte de Coinbase, lo llamaron y le dijeron que su solicitud de cambio de contraseña había sido cancelada, además de pedirle que hiciera clic en un enlace de un correo sospechoso.

Además, un usuario de criptomonedas llamado "LeftsideEmiri" también reportó que perdió 300,000 dólares debido a un ataque de ingeniería social. El ataque comenzó cuando recibió un mensaje con un enlace, que pensó que era una conversación de KakaoTalk sobre una reunión con socios, y al hacer clic, ¡cayó en la trampa!

En resumen, en el mundo de las criptomonedas, los métodos de los estafadores han superado el ámbito del phishing tradicional; ahora combinan ingeniería social y malware, haciendo que los métodos de estafa sean más astutos y difíciles de detectar.

Se recuerda a todos que mantengan la vigilancia y que no actúen apresuradamente ante situaciones sospechosas. ¡Reenvía esta advertencia para proteger juntos la seguridad de nuestros activos de criptomonedas!

💬 ¿Tú o alguien que conoces ha sido víctima de estafas de criptomonedas similares? ¿Tienes algún consejo o técnica para identificar y prevenir este tipo de nuevas estafas de criptomonedas?

#加密货币骗局 #社交媒体诈骗 #Telegram陷阱 #恶意软件

🌍La ASIC australiana toma medidas enérgicas contra el fraude con criptomonedas: se resolvieron 600 casos penales en un año y la tecnología de inteligencia artificial se ha convertido en cómplice de las estafas con criptomonedas.

😱 La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) publicó recientemente algunas cifras asombrosas, habiendo cerrado más de 600 estafas de criptomonedas durante el año pasado.

🚫 Según los informes, los australianos perdieron miles de millones de dólares australianos debido al fraude en 2023. Además, a medida que avanza la tecnología, los estafadores también utilizan la tecnología de inteligencia artificial para mejorar sus métodos de fraude, lo cual da mucho miedo. 🤖

🗣️La vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, dijo que las estafas de inversión son el tipo de fraude más común cometido por los australianos, con una pérdida de 1.300 millones de dólares en 2023. Desde julio de 2023, ASIC ha coordinado la eliminación de más de 5.530 sitios web falsos y 1.065 hipervínculos de estafas de phishing y 615 esquemas de inversión en criptomonedas.

🤷‍♂️ Lo que es particularmente preocupante es que el mercado ahora está lleno de noticias falsas y videos deepfake, con estafadores que utilizan la credibilidad de figuras públicas para atraer a las víctimas. Por ejemplo, existe un sitio web llamado "Quantum AI" que utiliza respaldos falsos de celebridades para atraer a los consumidores y promete altos rendimientos, causando más daño a los inversores.

💰 Pero la buena noticia es que la colaboración entre ASIC y el Centro Nacional Antiestafas (NASC) ha ayudado a reducir las pérdidas generales. Cerraron un promedio de 20 sitios web fraudulentos de inversiones cada día, lo que también es un paso importante para detener a los estafadores.

👇 En tu opinión, ¿cómo podemos protegernos mejor de estas estafas? ¿Tiene algún buen consejo o experiencia personal para compartir? ¡Discuten juntos en el área de comentarios!

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📰 De ejecutivo bancario a prisionero: ¡El ex director ejecutivo de Kansas malversó 47 millones de dólares en criptomonedas para pasar 24 años tras las rejas!

🎖️ Shan Hanes, ex ejecutivo bancario de Kansas, ha sido sentenciado a más de 24 años de prisión federal por malversar 47,1 millones de dólares en un fraude de criptomonedas que provocó el colapso del Heartland Tri-State Bank (HTSB).

🕵️‍♂️ Los registros judiciales muestran que entre mayo y julio de 2023, Hanes transfirió ilegalmente 47,1 millones de dólares del banco a carteras de criptomonedas a través de 11 transferencias bancarias no autorizadas. Se dice que se trata de un "plato para matar cerdos" cuidadosamente planificado y diseñado para engañar a los inversores que no sospechan de la inversión en activos digitales.

👥 Esta estafa no solo llevó a la quiebra a HTSB, sino que también causó enormes pérdidas a la FDIC, y los inversores también perdieron $9 millones. Ahora, un juez federal ordenó una audiencia dentro de 90 días para determinar cómo compensar a las víctimas.

🔍 La fiscal federal Kate E. Brubacher expresó su opinión sobre el caso y dijo que Hanes no sólo violó la ética profesional y la ley, sino que también destruyó la confianza de la gente en Heartland Bank y sus inversores.

👮 El agente especial a cargo del FBI, Stephen Sellers, también enfatizó que Hanes traicionó la confianza de la comunidad de Elkhart y utilizó su puesto para malversar. El resultado fue una estafa que llevó al colapso del banco. Se suponía que debía proteger al banco y a sus clientes, no cometer fraude.

🏢 Korey Brinkman, de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, señaló que Hanes cometió un grave abuso de confianza, causó enormes pérdidas a los clientes y, en última instancia, llevó al colapso del banco.

👨 El agente especial Jon Ellwanger añadió que esta sentencia envía un mensaje claro de que los ejecutivos que desestabilicen los bancos comunitarios serán castigados con todo el peso de la ley.

‍⚖️ Está orgulloso de su colaboración con las autoridades federales para lograr este resultado y agradece a la Fiscalía Federal por garantizar que Hanes rinda cuentas por sus crímenes.

👇 ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué sugerencias tiene para fortalecer la supervisión? ¡Comparte tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios!

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Recientemente, descubrí un nuevo tipo de estafa en la comunidad de criptomonedas que es asombrosa. Los estafadores filtran deliberadamente las frases de recuperación de las billeteras, invitando a los usuarios curiosos a intentar transferir criptomonedas. Sin embargo, las transferencias requieren el pago de una pequeña tarifa, y el resultado es que la tarifa es transferida en silencio, mientras que la billetera permanece intacta. Este tipo de técnica de "phishing" realmente es difícil de prevenir.

En este mercado lleno de oportunidades y desafíos, me mantengo alerta y sigo explorando nuevas oportunidades de inversión. Actualmente, he comprado completamente $BTC y $ETH , y se espera que experimenten un aumento significativo en los próximos meses.

#加密货币骗局 #投资智慧

Si también estás interesado en las criptomonedas, ¡bienvenido a dar me gusta, seguir y compartir, y descubramos juntos más posibilidades en este mercado! #山寨季将持续多久？ #币安MOVE开盘 #币安HODLer空投MOVE