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Preguntas frecuentes
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Última actualización: 9 de octubre de 2024
¿Qué es el KYB de Binance?
Binance Know Your Business (KYB) es el proceso de diligencia debida que identifica y verifica a las partes responsables detrás de los usuarios corporativos. KYB está diseñado para filtrar a las empresas de actividades financieras fraudulentas, como el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Pasos para completar tu verificación KYB de Binance
1. Crea una cuenta en Binance o inicia sesión en tu cuenta existente.
A. Si no tienes una cuenta en Binance:
i) Haz clic en [Registrarse] en el página web oficial de Binance.
ii) Haz clic en [Registrarse como entidad].
iii) Ingresa el nombre de la entidad.
iv) Ingresa el correo electrónico de la entidad. Recibirás un código de 6 dígitos en tu correo electrónico. Ingresa el código para verificar tu correo electrónico.
v) Crea una contraseña segura. Haz clic en [Crear cuenta de entidad].
Nota:
- Tu contraseña debe contener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula y un número.
- Si un amigo te refirió para registrarte en Binance, asegúrate de ingresar su ID de referido.
vi) Creaste correctamente una cuenta de entidad. Haz clic en [Siguiente] para iniciar el proceso de verificación de la entidad.
B. Si tienes una cuenta de Binance no verificada:
i) Haz clic en [Iniciar sesión] en el sitio web oficial de Binance.
ii) Ve a [Perfil] y haz clic en [Verificar].
Ten en cuenta que, si tu correo electrónico ya está vinculado a una cuenta personal, no puedes usarlo para verificar una cuenta de entidad. Por lo tanto, asegúrate de hacer la verificación de entidad con una cuenta de email no verificada.
2. Ahora entrarás al proceso de verificación de entidad.
2.1 Haz clic en [Verificar] para comenzar.
2.2 Ingresa el [Nombre de entidad] y el [Número de registro] como se muestra en tus documentos corporativos oficiales y responde las preguntas, incluido el país/región, el tipo de persona jurídica, el número de registro, la naturaleza de la empresa, la estructura accionaria, etc.
2.3 Habilitación de fiat (opcional)
Si necesitas servicios fiat, responde las preguntas en la sección Habilitación de fiat y haz clic en [Completar] para enviar tus respuestas.
Ten en cuenta que si quieres solicitar servicios fiat en el futuro, puedes dirigirte a [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación] para habilitarlo en cualquier momento.
Nota importante:
Asegúrate de que toda la información proporcionada es correcta. Si no proporcionas la información correcta, podríamos rechazar tu verificación de entidad y tendrás que rehacer todo el proceso de verificación. Si confirmas que la información es correcta, haz clic en [Continuar].
Documentos necesarios para la verificación KYB de Binance:
Antes de comenzar el proceso de verificación, también deberás preparar los documentos corporativos que aparecen en la lista de verificación. La lista de verificación se mostrará dependiendo del país/región desde donde te registraste, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa y la estructura accionaria. Puedes seleccionar [Imprimir lista completa] para tener un formato físico de la lista como referencia.
Nota: Los documentos corporativos requeridos para el Binance KYB serán diferentes dependiendo del país/región, el tipo de persona jurídica y la naturaleza de la empresa que elijas. Los siguientes son solo ejemplos. Consulta la lista específica para tu caso en la página de verificación.
3. En general, la verificación de entidad incluye 4 pasos:
- Información básica
- Partes relacionadas
- Carga de documentos
- Habilitación de fiat (opcional)
También puedes hacer clic en [Guardar como borrador] en cualquier momento durante el proceso de verificación.
3.1 Información básica
3.1.1 Completa la información de la cuenta, incluido el nombre de la entidad, el número de registro, la fecha de constitución y haz clic en [Confirmar].
3.1.2 Completa la sección sobre la dirección física de la entidad, incluido el domicilio registrado o el domicilio de las operaciones comerciales.
3.1.3 Completa la sección sobre la declaración de ingresos, incluida la fuente de capital, fuente de ingresos y fuente de fondos.
3.1.4 Rellena la sección de información adicional, incluidos los AUM, el volumen de transacciones mensuales, el idioma preferido, el número de contacto, la página web de la empresa (si la hay) y la finalidad de la solicitud.
3.1.5 Después de completar la sección de Información básica, haz clic en [Completar] para continuar.
3.2 Partes relacionadas
A continuación, completa la sección Partes relacionadas.
3.2.1 Ingresa la información básica del director o la persona equivalente.
3.2.2 Ingresa la información básica, carga los documentos de identificación y el comprobante de domicilio de los propietarios beneficiarios finales (si los hay).
3.2.3 Ingresa la información básica, carga los documentos de identificación y el comprobante de domicilio de los controladores/encargados pertinentes.
3.2.4 Ingresa la información básica y la dirección residencial, y carga los documentos de identificación de los traders autorizados de la cuenta.
3.2.5 Elige entre los traders autorizados de la cuenta un trader principal para realizar la verificación facial del siguiente paso.
3.2.6 Haz clic en [Verificar] para completar la verificación facial del trader principal en el dispositivo o aplicación móvil actual.
No utilices sombreros, anteojos ni filtros. Todas las fotos deben tomarse en un espacio suficientemente iluminado.
Verificar a través del dispositivo actual
Verificar a través de la aplicación móvil
3.2.7 Genera la carta de autorización. Firma y cárgala, luego haz clic en [Confirmar].
3.2.8 También puedes invitar a partes relacionadas a colaborar o firmar documentos en línea para la verificación de entidad. Para obtener más detalles, consulta los siguientes recursos:
- Cómo solicitar/proporcionar firmas para documentos de verificación de entidad de Binance en línea
- Cómo usar la función Colaboradores de verificación en el proceso de verificación de entidad de Binance
3.2.9 Haz clic en [Continuar] para pasar a la siguiente sección.
3.3 Carga de documentos
3.3.1 Carga los documentos requeridos según la lista que aparece en la página.
Nota: Los documentos requeridos serán diferentes según el país/región, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa y la estructura accionaria que elijas. Los siguientes son solo ejemplos. Consulta la lista específica para tu caso en la página de verificación.
Nota: Los documentos requeridos serán diferentes según el país/región, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa y la estructura accionaria que elijas. Los siguientes son solo ejemplos. Consulta la lista específica para tu caso en la página de verificación.
3.3.2 Haz clic en [Completar] para continuar.
3.4 Habilitación de fiat (si es necesario)
3.4.1 Si necesitas servicios fiat, completa las preguntas de la sección Habilitación fiat y haz clic en [Continuar].
4. Después de completar todas las secciones, haz clic en [Siguiente].
5. Lee y acepta la declaración. Marca la casilla junto a [Entiendo/entendemos y acepto/aceptamos la declaración] y haz clic en [Enviar].
6. Enviaste correctamente tu solicitud. Se te notificará una vez que se complete la revisión.
1. ¿Qué documentos son necesarios para la Verificación de entidad?
Antes del proceso de verificación de entidad, debes seleccionar el país de registro correcto, el tipo de persona jurídica, el tipo de empresa, etc. El sistema generará una lista de verificación de los documentos corporativos requeridos en función de los datos proporcionados. Es posible que se te soliciten documentos adicionales en función de la actividad de tu empresa.
2. ¿Por mi solicitud fue rechazada?
Entendemos que recibir un rechazo puede ser decepcionante. Para comprender mejor los motivos del rechazo, consulta el resumen que te enviamos por correo electrónico. Además, puedes encontrar información detallada sobre tu cuenta si vas a [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación].
3. ¿Debo enviar todos los documentos en inglés?
Sube los documentos originales de tu empresa. Para los documentos que no estén en inglés, recomendamos encarecidamente proporcionar una traducción jurada al inglés para garantizar un proceso de revisión rápido.
4. Presenté la solicitud hace un tiempo. ¿Por qué no he recibido ningún comentario?
Revisa tu correo electrónico para ver si hay alguna actualización o inicia sesión en tu cuenta y compruébalo a través de [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación]. Si tienes alguna otra duda, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente a través del Chat.
5. ¿Puedo solicitar una segunda cuenta de entidad?
Cada empresa solo puede solicitar una cuenta de entidad. Sin embargo, ofrecemos una función de subcuenta para las cuentas de entidad. Cuando se apruebe tu verificación, podrás abrir subcuentas.
6. ¿Cómo puedo obtener un límite de retiro más alto?
Si quieres obtener un límite de retiro diario más alto, comunícate con tu gerente de cuenta VIP o contacta al equipo de Atención al cliente a través del chat.
7. ¿Cómo puedo obtener acceso fiat en la cuenta de entidad?
Si quieres obtener acceso a fiat para tu cuenta de entidad, solicítalo a través de [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación]. Recibirás una notificación cuando tu solicitud de fiat haya sido aprobada. Si tienes alguna otra duda, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente a través del Chat.
8. ¿Qué documentos se aceptan como comprobante de domicilio?
Aceptamos los siguientes documentos de verificación de domicilio, emitidos dentro del período de validez (según los requisitos del país):
- Extractos bancarios: también aceptamos extractos bancarios digitales. Puedes enviarnos el archivo PDF original y ocultar la información sensible, como los detalles de transacciones.
- Facturas de servicios públicos: facturas de electricidad, agua, internet fijo o teléfono fijo, etc. NO aceptamos facturas de teléfonos móviles ni cartas de seguros.
- Documentos emitidos por el Gobierno: cartas de agencias gubernamentales, facturas fiscales, etc.
- Para obtener más información, consulta Cómo verificar mi dirección de domicilio en Binance.
9. ¿Qué monedas fiat admite Binance para los usuarios corporativos?
Las monedas fiat y los canales disponibles están determinados por la situación de tu caso. Para obtener información más detallada, visita la página de habilitación de fiat dirigiéndote a [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación].