全球领先的区块链生态和数字资产基础设施提供商币安欣然宣布，其调查团队协助泰国皇家警察调查两桩刑事案件，利用数字资产进行资金转移的涉案嫌疑人已被逮捕。
币安调查团队与泰国执法部门开展广泛合作，响应执法部门在网络犯罪调查、提起诉讼和没收财产等方面的相关配合请求。例如，泰国皇家警察网络犯罪调查局（CCIB）与币安、美国国土安全调查局（HSI）通力合作，捣毁了某个使数千泰国民众遭受损失的杀猪盘背后的犯罪集团。在币安和HSI情报的协助下，CCIB逮捕了该犯罪集团的五个头目，并没收了价值约100亿泰铢（约合2.77亿美元）的资产，包括豪华汽车、房产、土地及其它高档物品。此后，有超过3200位受害者提出赔偿请求。
交友婚恋类欺诈，即所谓的“杀猪盘”，主要下手对象为新手投资者。诈骗分子通过一系列的手段建立信任，并诱导受害者将钱财转入诈骗投资平台。得手后，诈骗分子会让平台显示超高收益，让受害者继续加码。此外，他们还可能编造“提现税”等名目来骗走更多资金。
2023年9月18日，CCIB举办了新闻发布会和表彰仪式。在活动上，币安亚太区调查总监Akbar A.详细介绍了相关行动，并向在过程中提供鼎力支持的合作伙伴致谢。
在表彰仪式上，CIIB警察、高科技犯罪部网络支持单元巡视员Lieutenant Colonel Thanatus Kangruambutr表示：“我们感谢币安在此次捣毁犯罪团伙过程中做出的重大贡献。近年来，加密资产诈骗案件频发，让亿万泰国民众遭受财务损失。我们通过与币安调查团队等关键合作伙伴进行及时的信息交换成功逮捕了不少犯罪分子。币安在我们打击诈骗和网络犯罪行动中一直扮演着重要角色。我们高度认可这一合作关系的价值，并期望持续展开合作。”
从左到右：Pol. Capt. Chiramet Budnampeth, Pol. Capt. Khaothip Budnampeth, Pol. Lt. Col. Watcharin Uamfung, Pol. Col. Suwat Kerdkaew, Akbar A.,Pol. Lt. Col.Natthapong Trongteing, Pol. Lt. Col. Thanatus Kangruambutr, Pol. Capt. Verawat Majeen, Pol. Lt. Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capt. Phoowin Charernseteechai, Pol. Capt. Rachanon Jaided
捣毁跨国犯罪网络
在币安的协助下，一个大型加密资产骗局背后的大规模跨国犯罪网络浮出水面。超过200位CIB警员在曼谷、北榄府、乌隆府等30个地点成功逮捕了嫌疑人。在此过程中，币安不仅为逮捕行动提供了重要情报，还向泰国派遣了调查官员以协助获得逮捕令。通过此次行动，泰国皇家警察没收了涉案非法资产，包括16处豪宅、12辆豪华汽车，以及1600万泰铢现金（折合44万美元）。CIB向币安调查员授予纪念牌匾，表彰其宝贵贡献。警察、打击科技犯罪部门一分部副警司Lieutenant Colonel Panuphat Kittiphan表示：“我们非常感激币安提供的帮助。他们的调查团队及时提供了必要线索，帮助我们了解案件详情，并获得逮捕令。他们还派了一位调查官员来到泰国，参与证人访谈。”
制定用户安全标准
在币安持续打击网络犯罪、加强Web3生态安全、确保全球合规的努力中，执法配合发挥着关键作用。
币安金融犯罪合规总监Tigran Gambaryan表示：“币安调查团队和泰国皇家警察的合作行动使我们感到骄傲。我们持续的努力有了切实成果，这说明真正的安全是超越地理边界的。我们与泰国执法部门的合作进一步证明了我们对保护用户、加强网络安全的共同承诺。我们会坚持与全球执法部门合作，确保我们为重建数字资产生态信任贡献我们的力量。”
近年来，币安在建设合规团队、流程和技术方面进行了重大投资。公司拥有行业领先的全球合规和调查团队，团队成员包括前监管部门官员、前知名区块链分析公司高级调查员、曾领导大型网络犯罪调查案件的执法部门人员等。在过去三年里，币安完成和协助了超过103,000件执法请求，平均响应时间为三天，效率远高于传统金融机构。