Góc nhìn lại - cách Binance đã luôn và hết mình bảo vệ user và nâng cao tính bảo mật cho hệ sinh thái blockchain toàn cầu vượt trên cả tiêu chuẩn ngành.

💥 Ngăn chặn các nhóm tội phạm

Vào năm 2020, Binance đã hợp tác với Cảnh sát Mạng Ukraine trong Dự án Bulletproof Exchanger, nhằm mục đích theo dõi các giao dịch giữa Binance và các thực thể có nguy cơ cao. Từ đó, đã xác định và bắt giữ một tổ chức tội phạm mạng chịu trách nhiệm về chiến dịch mã độc tống tiền và rửa hơn 42 triệu USD tiền mã hóa trong 2 năm qua.

Trong năm tiếp theo, các chuyên viên điều tra của Binance đã tham gia vào một vụ án quốc tế cùng với Cảnh sát Mạng Ukraine, Cục An ninh Mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha và Văn phòng Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ cùng nhiều cơ quan khác bắt giữ các thành viên của FANCYCAT – nhóm tội phạm mạng sừng sỏ chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại hơn 500 triệu USD.

💥 Giải quyết những kẻ lừa đảo

Vào năm 2023, Binance đã hỗ trợ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) của Hoa Kỳ trong một vụ lừa đảo pig butchering nghiêm trọng, trong đó hơn 112 triệu USD tiền bị tịch thu. Đội ngũ điều tra của chúng tôi đã nhanh chóng hành động bằng cách xác định và hạn chế dòng tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng. Việc này đã giúp lấy lại tiền cho các nạn nhân.

Một vụ án lớn khác là Binance hợp tác với Cục Điều tra Tội phạm mạng (CCIB) thuộc Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) để tiến hành điều tra nhằm triệt phá một nhóm tội phạm chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo pig butchering đã ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân ở Thái Lan. Binance và HSI đã cung cấp cho CCIB thông tin tình báo cho phép họ bắt giữ 5 thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm và thu giữ số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ THB (277 triệu USD).

Xem thêm các case nổi bật khác mà Binance đã thực hiện Ở ĐÂY