Πώς γίνεται η ολοκλήρωση δήλωσης πηγής περιουσίας (SOW)

Γιατί πρέπει να ολοκληρώσω τη δήλωση πηγής περιουσίας (SOW);

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών, η Binance έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF). Μία από τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων και εγγράφων σε ορισμένες περιπτώσεις για την επαλήθευση της προέλευσης των κεφαλαίων ή/και της περιουσίας των χρηστών μας. Ορισμένοι χρήστες ίσως χρειαστεί να συμπληρώσουν μια διαφορετική δήλωση πηγής περιουσίας για να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα Fiat της Binance. Ανατρέξτε σε αυτές τις Συχνές ερωτήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πώς γίνεται η ολοκλήρωση δήλωσης πηγής περιουσίας (SOW); Ένας αναλυτικός οδηγός

Μην ανανεώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Binance:

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Binance και μεταβείτε στο [Προφίλ] - [Ταυτοποίηση].

Πατήστε [Έναρξη τώρα].

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Binance:

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Binance και πατήστε [Προφίλ]. Πατήστε το προφίλ σας για να μεταβείτε στην ενότητα [Επαληθεύσεις].

Πατήστε [Έναρξη τώρα].

2. Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα Δήλωσης πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων. Εάν είστε πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο δήλωσης για αυτό. Πατήστε [Συνέχεια] για να συνεχίσετε.

Τι είναι ένα πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο;

Το "πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο" είναι ένα φυσικό πρόσωπο:

α) ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ: • Αρχηγός κράτους • Αρχηγός κυβέρνησης/πρωθυπουργός • Υπουργός • Αντιπρόεδρος ή Αναπληρωτής • Υπουργός • Βοηθός υπουργού • Κοινοβουλευτικός γραμματέας • Βουλευτής • Δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο • Δικαστής συνταγματικού δικαστηρίου ή άλλων δικαστικών οργάνων υψηλού επιπέδου, οι αποφάσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε περαιτέρω προσφυγή, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις • Μέλος ελεγκτικών δικαστηρίων • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας • Πρέσβης • Σύμβουλος πρεσβείας • Επιτετραμμένος • Υψηλόβαθμος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων • Μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κρατικών επιχειρήσεων.

β) φυσικό πρόσωπο ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΗΓΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: • Ενημέρωση για την οργάνωση και το είδος της ηγετικής λειτουργίας: Πρόεδρος, Διευθυντής, Αναπληρωτής διευθυντής, Γενικός γραμματέας, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή παρόμοια θέση.

γ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που αναφέρεται στο σημείο α) • σύζυγος β) ΑΝΩΤΕΡΩ: • πρόσωπο που θεωρείται ισότιμο με σύζυγο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο • παιδί • σύζυγος του παιδιού ή πρόσωπο που θεωρείται ισότιμο με σύζυγο.

3. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας για να συμπληρώσετε τη δήλωση πηγής περιουσίας. Θα πρέπει να ανεβάσετε έγγραφα που αποδεικνύουν το ετήσιο εισόδημά σας και την πηγή του εισοδήματός σας. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που καταχωρήσατε ταιριάζουν με τις πληροφορίες στα δικαιολογητικά έγγραφά σας.

4. Επιλέξτε όλες τις αντίστοιχες πηγές που συμβάλλουν στη συνολική καθαρή σας περιουσία.

5. Πατήστε [Ανέβασμα αρχείου] για να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας.

Σημείωση:

Το όνομα στα δικαιολογητικά πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα που αναγράφεται στο έγγραφο ταυτότητάς σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσετε γιατί σχετίζονται με την επαλήθευσή σας τα έγγραφα τρίτων.
Τα έγγραφα πρέπει να αφορούν όσο το δυνατόν πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα (δηλ. τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα).
Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του εκδότη, η ημερομηνία έκδοσης και όλες οι άλλες πληροφορίες είναι ευδιάκριτες στα έγγραφα.

6. Αφού συμπληρώσετε τη δήλωση περιουσίας, κάντε υπομονή όσο θα ελέγχουμε τα έγγραφά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ανατρέξετε στη λίστα με τα παραδείγματα αποδεκτών εγγράφων που ακολουθεί:

Επιλογές δήλωσης πηγής περιουσίας	Τεκμηριωμένα στοιχεία
Μισθοδοσία	1) Οι αποδείξεις μισθοδοσίας που δείχνουν το εισόδημα από τουλάχιστον τον τελευταία μήνα 2) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει πληρωμές μισθοδοσίας από τον εργοδότη για τουλάχιστον έναν μήνα 3) Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Αυτοαπασχόληση	1) Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος 2) Τα πρόσφατα τιμολόγια/συμβόλαια/συμφωνίες για υπηρεσίες αυτοαπασχόλησης ή δηλώσεις κερδών/ζημιών που αποδεικνύουν το μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημά σας.
Αποταμιευτικός	Αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού ταμιευτηρίου, που εκδόθηκε τους τελευταίους 3 μήνες.
Επίδομα	1) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει μεταφορές επιδόματος από τους τελευταίους 3 μήνες 2) Κρατικό επίδομα ή άλλη βεβαίωση παροχών κοινωνικής ασφάλισης.
Σύνταξη	1) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει μεταφορές σύνταξης από τους τελευταίους 3 μήνες 2) Δήλωση σύνταξης που εκδίδεται από την κυβέρνηση 3) Δηλώσεις συνταξιοδοτικού ταμείου.
Πληρωμές μερισμάτων/κέρδη από εταιρεία	1) Δηλώσεις μερισμάτων 2) Συμφωνίες διανομής 3) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τις πληρωμές μερισμάτων 4) Πρόσφατοι λογαριασμοί εταιρείας που έχουν περάσει από έλεγχο.
Συναλλαγές ημέρας	1) Δηλώσεις συναλλαγών, που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα συναλλαγών για τον τελευταίο μήνα ΚΑΙ Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τις αναλήψεις κερδών συναλλαγών που έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό. *Και στα δύο έγγραφα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία εγγραφής του λογαριασμού και το λογότυπο του εκδότη. 2) Φορολογική δήλωση για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που αποδεικνύει το εισόδημα από κέρδη συναλλαγών.
Τυχερά παιχνίδια	1) Δηλώσεις συναλλαγών που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών για τον τελευταίο μήνα ΚΑΙ Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τις αναλήψεις κερδών τυχερών παιχνιδιών που έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό. *Και στα δύο έγγραφα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία εγγραφής του λογαριασμού και το λογότυπο του εκδότη. 2) Φορολογική δήλωση για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που αποδεικνύει το εισόδημα από κέρδη τυχερών παιχνιδιών.
Παθητικό εισόδημα	1) Υπογεγραμμένο συμφωνητικό ενοικίασης/μίσθωσης ΚΑΙ ένα από τα παρακάτω: α. Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων στο οποίο φαίνεται η τελευταία πληρωμή ενοικίου/μίσθωσης β. Πρόσφατες αποδείξεις ενοικίου/μίσθωσης 2) Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν το παθητικό εισόδημά σας (π.χ. πνευματικά δικαιώματα βιβλίων, μάρκετινγκ συνεργατών, Staking κ.λπ.) κατά τον τελευταίο μήνα.
Δάνεια/Υποθήκες	Σύμβαση δανείου/υποθήκης που δείχνει το ποσό του δανείου και το πρόγραμμα αποπληρωμής ΚΑΙ Ένα αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την κατάθεση δανείου/υποθήκης στον λογαριασμό σας.
Πώληση χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων	1) Δήλωση από πάροχο επενδύσεων 2) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τον διακανονισμό από κάποιον πάροχο επενδύσεων 3) Άλλες βεβαιώσεις ή έγγραφα που αποδεικνύουν τα κέρδη των επενδύσεών σας (από ομόλογα, μετοχές κ.λπ.)
Πώληση ακίνητης περιουσίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων	1) Σύμβαση πώλησης/δήλωση διακανονισμού 2) Υπογεγραμμένη επιστολή από δικηγόρο/μεσίτη ακινήτων που επιβεβαιώνει την πώληση του ακινήτου 3) Αντίγραφα υποθηκοφυλακείου/τίτλων ιδιοκτησίας. *Το αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την κατάθεση των κεφαλαίων πώλησης στον τραπεζικό σας λογαριασμό είναι επίσης αποδεκτό.
Κληρονομιά	1) Αντίγραφο διαθήκης 2) Υπογεγραμμένη επιστολή από τον εκτελεστή της διαθήκης/δικηγόρου/συμβολαιογράφου/διαθήκης.
Δωρεές	1) Συμφωνητικό δωρεάς για ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία 2) Υπογεγραμμένη ένορκη βεβαίωση/επιστολή του δωρητή στην οποία δηλώνεται η φύση του δώρου 3) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την τραπεζική κατάθεση της δωρεάς.
Εξόρυξη κρύπτο	1) Αποδεικτικό αγοράς για το υλισμικό που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη (με τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του πωλητή) 2) Αποδεικτικό όλων των εσόδων εξόρυξης από τη σχετική πλατφόρμα/ανταλλακτήριο. *Στείλτε μας τα στιγμιότυπα οθόνης για το ιστορικό των συναλλαγών σας (για τουλάχιστον 3 μήνες), όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς όλες οι δραστηριότητες με τα νομίσματα που έχουν εξορυχθεί και θα εμφανίζονται οι διευθύνσεις πορτοφολιών και τα ID των συναλλαγών. Αυτά πρέπει να προέρχονται από την αντίστοιχη πλατφόρμα/ανταλλακτήριο και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία του λογαριασμού σας.