头部交易所皆设有风控部门，会针对风险账户采取封禁账户或 C3 手段予以管控。何种账户会遭交易所风控冻结呢：

1. 整日仅买入 U，不卖 U，买入后又提现的。

2. 账户无虚拟币交易资产，却日日充币售 U 的。

3. 资金不纯致使币商银行卡冻结，遭币商屡次举报的。

4. 币商未实名付款，被客户频繁举报的。

5. 账户资产涉案的。（此为“司法冻结，交易所收到了“协助函”来自叔叔）

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6. 账户资产过多的。（这般通常是小交易所耍无赖，直接侵吞客户资产。仗着自身出海，无所畏惧。）

7. 账户收到“黑币”的。（此黑币并非涉案被叔叔追踪的，而是行业大佬为挽回损失所致。如，黑客盗币，骗子盗币等）

8. 利用高科技侵害交易所利益的。诸如，刷单搬砖，抑或薅取交易所推出优惠活动的羊毛。

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