Ein Mann namens Liu aus der Stadt Taichung und sein Team nutzten den rechtlichen Deckmantel der „Jingchao Advertising Company“, um heimlich einen illegalen Glücksspiel-Transfer-Maschinenraum zu betreiben, der sich auf die Verwendung virtueller Währungen zur Durchführung von Ein- und Auszahlungstransaktionen für Spieler spezialisiert hat. Nach einem Jahr der Ermittlungen beschlagnahmten die Staatsanwälte schließlich eine Anlagesparversicherung im Wert von 25,89 Millionen NT$ im Namen eines Mannes namens Liu. Sie untersuchten den Fall und verfolgten 14 Personen, darunter Liu.

Manipulieren Sie die Gelder der Spieler mit virtueller Währung

Der Staatsanwalt der Bezirksstaatsanwaltschaft Taichung, Bai Huishu, untersuchte den Fall und stellte fest, dass der 50-jährige Mann mit Nachnamen Liu die legale „Jingchao Advertising Company“ als Tarnung nutzte, um tatsächlich einen illegalen Glücksspiel-Transfer-Maschinenraum zu betreiben und virtuelle Währung für die Abwicklung von Geldgeschäften zu nutzen für Spieler. Der Fall wurde von einer Task Force untersucht, die aus der zentralen Kriminalitätsgruppe 4 des Kriminalamts, der Kriminalgruppe 5, der Gruppe 7 der Stadt Taichung und der zweiten Polizeiabteilung bestand.

Strafverfolgungsmaßnahmen decken illegales Glücksspiel auf

Erste Einsatzwelle: Vorläufige Festnahmen

Die Staatsanwälte starteten am 26. September letzten Jahres die erste Suchaktion und verhafteten sieben Syndikatsmitglieder. Sie führten außerdem eine wissenschaftliche und technologische Analyse der beschlagnahmten wichtigen Beweise durch, um die wahre Identität und den beruflichen Inhalt des Mannes mit dem Nachnamen Liu herauszufinden.

Zweite Operationswelle: Beschlagnahme virtueller Vermögenswerte

Als der Mann mit dem Nachnamen Liu am 30. Januar dieses Jahres aus dem Ausland nach Taiwan zurückkehrte, starteten die Staatsanwälte eine zweite Welle von Durchsuchungsaktionen, beschlagnahmten in seinem Namen angelegte Anlagesparversicherungen in Höhe von 25,89 Millionen Yuan und beantragten beim Gericht die Erlaubnis, Liu in Untersuchungshaft zu nehmen.

Dritte Aktionswelle: Ausweitung der Ermittlungen

Am 23. April dieses Jahres startete die Staatsanwaltschaft die dritte Suchwelle und verhaftete erneut sechs Gruppenmitglieder, womit sie ihre Ermittlungen zum Betrieb des illegalen Glücksspieltransferautomatenraums ausweitete.

Klare Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben, dass Liu Nan und andere innerhalb des Unternehmens eine Kundendienstabteilung und eine Kontrollabteilung eingerichtet hatten. Die Kundendienstabteilung ist für die Überprüfung der Mitgliedschaftsqualifikationen der Spieler und die Beantwortung von Online-Fragen zu Sportveranstaltungsregeln, Quoten usw. verantwortlich. Die Kontrollabteilung ist für die Verbindung mit den „Einzahlungs- und Auszahlungskanälen“ und den tatsächlichen Betrieb verantwortlich Computer, um Glücksspielguthaben aufzuladen und Geld mit virtueller Währung für Spieler abzuheben, Erträge aus Straftaten zu verbergen und zu vertuschen und Geldwäscheaktivitäten durchzuführen.

Riesige Cashflows offengelegt: Einlagen überstiegen 600 Millionen NT$

Durch technologische Analysen und die Analyse virtueller Geldbörsen ermittelten die Staatsanwälte den Gesamtbetrag der von Liu und anderen aus „○○ Water Room“ getätigten Einzahlungen auf insgesamt etwa 617,76 Millionen NT$.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Taichung untersuchte den Fall und stellte fest, dass Liu und 14 weitere Beteiligte des organisierten Verbrechens, des Glücksspiels, der Geldwäsche und anderer Verbrechen verdächtigt wurden, und verfolgte sie strafrechtlich. Das Gericht entschied, dass der Mann mit Nachnamen Liu festgenommen werden sollte, um ihn an der Flucht oder der Vernichtung von Beweismitteln zu hindern.

Dieser Artikel zum Fall Taichung Gaming Machine Room: Ein Mann mit Nachnamen Liu nutzte illegal virtuelle Währungen, um Spielergelder in Höhe von bis zu 600 Millionen NT$ zu manipulieren, und erschien erstmals auf Chain News ABMedia.