Die Rechtsstreitigkeiten um den Binance-Manager Tigran Gambaryan verschärfen sich inmitten eines Kompetenzkonflikts zwischen den USA und Nigeria. Gambaryans Ehefrau, Yuki Gambaryan, äußerte sich unzufrieden darüber, dass ihr Mann weiterhin von den nigerianischen Strafverfolgungsbehörden festgehalten wird, obwohl die Federal Inland Revenue Service die Anklage zurückgezogen hat.

Gambaryan war nach Nigeria gereist, nachdem das Land Binance beschuldigt hatte, zum Absturz der Landeswährung beigetragen zu haben. Nach seiner Ankunft wurde er verhaftet und wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagt.

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Binance und seine Führungskräfte Tigran Gambaryan, ein Amerikaner, der als Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitäts-Compliance fungiert, und Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Staatsbürger, der die Geschäfte in Afrika beaufsichtigt, werden wegen vierfacher Steuerhinterziehung und Geldwäsche von über 35 Millionen Dollar angeklagt. Nadeem Anjarwalla war zusammen mit Gambaryan verhaftet worden, konnte jedoch nach Kenia fliehen.

Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) hat ihr Geldwäscheverfahren gegen Binance Ltd und die beiden Führungskräfte fortgesetzt.

Bitte der Familie eines Binance-Managers und internationaler Druck

Während des jüngsten Verfahrens hat der leitende Anwalt der EFCC, Ekele Iheanacho, das Kreuzverhör des Direktors der Securities Exchange Commission, Abdulkadir Abbas, moderiert. Diese Entwicklung folgt auf ein Gerichtsurteil, das Gambaryan und den Mitangeklagten Nadeem Anjarwalla von den Steuerhinterziehungsvorwürfen freispricht, die ursprünglich von der FIRS erhoben worden waren. Die Ernennung des nigerianischen Vertreters von Binance, Ayodele Omotilewa, beeinflusste die Entscheidung des Gerichts.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen stellte Yuki Gambaryan die Frage, warum die EFCC nicht dem Beispiel des FIRS gefolgt sei und ihren Mann freigelassen habe, und appellierte an die US-Regierung, einzugreifen:

Es ist an der Zeit, dass die nigerianischen Behörden das Richtige tun und meinen unschuldigen Ehemann freilassen. Jedes Jahr werden Steuergelder von Tigran und von mir als Hilfsgelder nach Nigeria geschickt. Nigeria soll ein Verbündeter sein. Ich kann einfach nicht glauben, dass unser Außenministerium nicht mehr tun kann, um einen unschuldigen amerikanischen Bürger freizulassen.

Yuki Gambaryan

Der inhaftierte Binance-Manager Tigran Gambaryan hat vor dem Bundesgericht in Abuja beantragt, das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters (NSA) von Nigeria und dessen Antikorruptionsbehörde EFCC anzuweisen, die Entschädigungskosten für seine lange Inhaftierung im Land zu zahlen.

Eingreifen des Kongresses und diplomatische Schritte

In der Zwischenzeit besuchten die US-Kongressabgeordneten Chrissy Houlahan und French Hill Gambaryan im Kuje-Gefängnis und wiesen auf seinen sich aufgrund angeblicher Vernachlässigung verschlechternden Gesundheitszustand hin. Sie plädierten für seine sofortige humanitäre Freilassung und wiederholten damit die Bedenken, die 18 US-Kongressabgeordnete in einem gemeinsamen Brief an Präsident Biden und Außenminister Antony Blinken geäußert hatten.

Binance hat versucht, die nigerianischen Behörden davon zu überzeugen, dass Gambaryan innerhalb des Unternehmens keine Entscheidungsbefugnis habe, das Unternehmen daher nicht vor Gericht vertreten müsse und freigelassen werden sollte.

„Damit Tigran zu seiner Familie nach Hause gehen kann, hoffen wir, dass die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ähnliche Schritte unternehmen wird“, sagte ein Sprecher von Binance in einer per E-Mail versandten Erklärung. „Tigran wird seit 110 Tagen festgehalten und sein körperlicher Gesundheitszustand verschlechtert sich, außerdem wurden kürzlich Malaria und Lungenentzündung diagnostiziert. Binance ist entschlossen, weiterhin mit der nigerianischen Regierung zusammenzuarbeiten, um dieses Problem zu lösen.“

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Am 23. Mai sei Gambaryan im Gerichtssaal an Malaria gestorben, hieß es in der Erklärung des Familiensprechers. Seitdem habe sich sein „Zustand verschlechtert, und Tigran hat jetzt eine Lungenentzündung.“

Trotz eines Gerichtsbeschlusses von Richter Emeka Nwite, der den Manager ins Krankenhaus einweisen sollte, dauerte es 11 Tage, bis die Gefängnisbehörden ihn zu einer kurzen Untersuchung mitnahmen. Die Ergebnisse seien seiner Familie bislang nicht mitgeteilt worden, sagte der Sprecher.

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Die fortgesetzte Inhaftierung des Antragstellers durch die Beklagten verursacht dem Antragsteller, seiner Frau und seinen Kindern sowie anderen Familienmitgliedern enorme Härten und emotionalen Stress“, heißt es in der Bewerbung.

Richter Ekwo wies die Klage wegen Grundrechtsstreitigkeiten „mangels sorgfältiger Strafverfolgung“ ab. Das Gericht hat den 9. Juli als Termin für die Anhörung zu Gambaryans Klage anberaumt.

Kryptopolitische Berichterstattung von Florence Muchai