Ein Londoner Paar wurde verhaftet, weil es angeblich eine illegale Börse in der Stadt betrieben hat, auf der Kryptowährungen im Wert von über 1 Milliarde Pfund gehandelt wurden. Bei einer Durchsuchung der Büros und Wohnimmobilien der Personen wurden digitale Vermögenswerte entdeckt, die auf ihrer Plattform gehandelt wurden.
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Die jüngste Festnahme folgte auf ein weltweites Vorgehen gegen die Kryptowährungsbranche, im Zuge dessen mehrere Personen wegen Geldwäsche und anderer Finanzverbrechen, die über den Austausch digitaler Vermögenswerte begangen wurden, festgenommen wurden.
Behörden wollen London und Großbritannien von illegalen Börsen befreien
Einem Bericht von Sky News zufolge durchsuchte die Financial Conduct Authority (FCA) die Büros des Paares in London. Die Londoner Polizei durchsuchte zudem zwei Privatwohnungen und entdeckte dabei einige digitale Vermögenswerte.
Therese Chambers, Exekutivdirektorin für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA, betonte die Rolle der FCA dabei, „schmutziges Geld aus dem britischen Finanzsystem fernzuhalten“.
„Diese Festnahmen zeigen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um illegale Kryptounternehmen im Vereinigten Königreich zu stoppen.“
Kammern.
Das 38- und 44-jährige Paar wurde befragt, bevor es gegen Kaution freigelassen wurde, während die Ermittlungen weitergehen, so die FCA. Die beiden sollen auf ihrer illegalen Plattform digitale Vermögenswerte im Wert von über einer Milliarde Dollar gehandelt haben.
Behörden verschärfen Druck auf Börsen
Die jüngsten Festnahmen in London erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem Behörden weltweit nach dem Zusammenbruch der größten Börsen und dem damit verbundenen Verlust von Millionen von Menschen in Kryptowährungen gegen Täter vorgehen.
Zu den bekanntesten Fällen gehört die Implosion der von Sam Bankman-Fried betriebenen Börse FTX, die dazu führte, dass der Krypto-Boss wegen Anlegerbetrugs zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
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Ein weiterer viel beachteter Fall betrifft den Gründer und ehemaligen CEO von Thodex, Faruk Fatih Ozer, der zu 11.196 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er über seine Börse, die einst eine der größten Kryptobörsen der Türkei war, Anleger um ihr Geld betrogen hatte.
Changpeng „CZ“ Zhao, Gründer von Binance, wurde zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er Betrügern erlaubt hatte, über seine Plattform Geld zu waschen. Er bekannte sich schuldig, gegen Geldwäschegesetze in den USA verstoßen zu haben.
Mittlerweile verfügt die FCA über eine Liste mit über 13.000 Unternehmen, von denen die Aufsichtsbehörde vermutet, dass sie in Großbritannien illegal tätig sind. Ihr Register autorisierter Kryptounternehmen umfasst 45.
Kryptopolitische Berichterstattung von Enacy Mapakame