Binance erleidet weiteren Rückschlag: Indiens Finanzaufsichtsbehörde verhängt Geldstrafe in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) hat gegen Binance – die nach Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse der Welt – eine Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar verhängt, weil das Unternehmen gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze des Landes verstoßen hat.

Binance von Indien mit Geldstrafe belegt

Binance wurde mit einer Geldstrafe von 2,2 Millionen Dollar (18,82 Crore INR) belegt, weil das Unternehmen indischen Kunden Dienstleistungen angeboten hatte, ohne sich an die Anti-Geldwäsche-Regeln (AML) des Landes zu halten, heißt es in einer Ankündigung vom 20. Juni.

Insbesondere stellte die Financial Intelligence Unit fest, dass Binance mehrere Vorschriften des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) nicht einhielt, darunter die Meldung von Transaktionsaufzeichnungen, die Erfüllung der Meldepflichten bei verdächtigen Aktivitäten und die Durchsetzung strenger Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche.

Als Anbieter von Diensten für virtuelle digitale Vermögenswerte gilt Binance als Meldestelle (RE) gemäß Abschnitt 2 (as) (vi) des PMLA, was die Führung und Meldung von Transaktionsaufzeichnungen und die Umsetzung strenger Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche erfordert.

Da Binance diese Anforderungen Berichten zufolge nicht erfüllt hat, haben die indischen Behörden dem Unternehmen und mehreren anderen Offshore-Kryptowährungsbörsen im Januar dieses Jahres Aufforderungen zur Stellungnahme zugestellt, was sie zum Rückzug vom indischen Markt mit der Begründung „illegalen Geschäftsbetriebs“ veranlasst hat.

Doch im vergangenen Monat erhielt Binance als erstes ausländisches Krypto-Unternehmen neben KuCoin eine bedingte Genehmigung der indischen FIU. Diese Genehmigung wurde unter der Bedingung erteilt, dass Binance nach einer Anhörung bei der Finanzbehörde einer Geldstrafe zustimmen würde.

Globale Regulierungsprobleme

Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) gab im Mai bekannt, dass es Binance mit einer Geldstrafe von 4,4 Millionen Dollar belegt, weil es große Kryptowährungstransaktionen nicht registriert und gemeldet hat. Die Aufsichtsbehörde behauptete, Binance habe sich nicht als Devisendienstleistungsunternehmen registriert und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten über 10.000 Dollar nicht gemeldet.

Die globale Kryptowährungsbörse hat jedoch die Verwaltungsgeldstrafe und die Vorwürfe der Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angefochten.

Unterdessen sieht sich Binances amerikanische Tochtergesellschaft Binance.US zunehmender regulatorischer Kontrolle durch die US-Behörden ausgesetzt. Mehrere Bundesstaaten, darunter North Dakota, North Carolina, Alaska, Florida, Maine und Oregon, haben die Geldtransferlizenzen der Börse entweder gekündigt oder ihre Verlängerung verweigert. Dies droht die Stellung von Binance.US auf dem lukrativen US-Markt zu gefährden und zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft der Börse.