Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat mit dem indischen Gesetz Ärger. Die indische Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde hat die Börse mit einer Geldstrafe von 2,2 Milliarden Dollar belegt, weil sie bei der Belieferung ihrer Kunden die Vorschriften nicht eingehalten hat.

Binance ist als Virtual Digital Asset Service Provider (VDASP) tätig und gilt daher als Meldestelle gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002. Trotz dieser Einstufung bietet der Krypto-Riese seine Dienste innerhalb der indischen Grenzen an, ohne seinen regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen.

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Am 28. Dezember wurde Binance eine offizielle Mitteilung zugestellt, in der eine Erklärung für die Nichteinhaltung der Vorschriften verlangt wurde. Die Mitteilung forderte die Börse im Wesentlichen auf, zu begründen, warum gegen ihre Geschäftstätigkeit keine Strafmaßnahmen ergriffen werden sollten.

Nach einer gründlichen Prüfung der schriftlichen und mündlichen Verteidigung von Binance begründete der Direktor der Financial Intelligence Unit (FIU-IND) die Vorwürfe mit zahlreichen Beweisen. Dies führte zur Verhängung einer Strafe im Rahmen der in Abschnitt 13 des PMLA gewährten Befugnisse.

Im Einzelnen handelt es sich bei den Verstößen um Verstöße gegen mehrere Abschnitte des PMLA und der dazugehörigen Regelungen, insbesondere im Hinblick auf die Pflicht zur Führung ordnungsgemäßer Aufzeichnungen und Berichte, die der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen.

Richard Teng, CEO von Binance. Credits: Binance

Darüber hinaus wurde Binance angewiesen, Kapitel IV des PMLA sowie die 2005 festgelegten PMLA-Aufzeichnungsregeln strikt einzuhalten. Erst letzte Woche entschied das Oberste Gericht von Orissa, dass Kryptowährungstransaktionen nach indischem Recht nicht illegal sind.

Dieses Urteil erging in einem Fall, in dem es um ein betrügerisches Ponzi-System ging. Richter Sasikanta Mishra erklärte, dass Kryptowährungen weder als Geld im Sinne des Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act noch als Einlagen im Sinne des Odisha Protection of Interests of Depositors Act anerkannt werden. Folglich wurde erklärt, dass der bloße Handel mit Kryptowährungen im Sinne dieser Gesetze keine Straftat darstellt.

Jai Hamid