• North Dakota hat die Geldtransferlizenz von Binance US aufgrund von Compliance-Problemen für ungültig erklärt.

  • Das North Dakota Department of Financial Institutions gab bekannt, dass Binance US gegen die Gesetze von North Dakota verstoßen habe.

  • Auch andere US-Bundesstaaten wie Alaska, Florida, Maine, North Carolina und Oregon haben die Lizenz der Börse widerrufen oder eine Verlängerung abgelehnt.

North Dakota ist der jüngste Bundesstaat, der Binance US die Lizenz als Geldtransferunternehmen entzogen hat. Als Grund wurden Compliance-Verstöße und rechtliche Probleme des Gründers Changpeng Zhao genannt. Dieser Schritt verstärkt den wachsenden Regulierungsdruck auf die Kryptowährungsbörse, die in den gesamten Vereinigten Staaten mit Klagen und Ermittlungen zu kämpfen hat.

In der offiziellen Mitteilung der Regulierungsbehörde heißt es:

„Der Kommissar hat festgestellt, dass BAM Trading Services, Inc. die Gesetze von North Dakota nicht eingehalten hat. Darüber hinaus hat sich Changpeng Zhao, der Mehrheitseigentümer und Kontrollperson, schuldig bekannt, gegen die US-amerikanischen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben.“

CZ wurde kürzlich zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung verstoßen zu haben. Dies folgte einer Klage der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Binance wegen des angeblichen Angebots nicht registrierter Wertpapiere, die zu einem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar führte. CZ erklärte sich außerdem bereit, eine persönliche Strafe von 50 Millionen Dollar zu zahlen.

North Dakotas Vorgehen folgt ähnlichen Schritten anderer Bundesstaaten als Reaktion auf die rechtlichen Anfechtungen von Binance. Das North Dakota Department of Financial Institutions erklärte:

„North Dakota schließt sich Alaska, Florida, Maine, North Carolina und Oregon an, die ähnliche Maßnahmen ergriffen haben, um die Geldüberweisungslizenz von BAM Trading Services zu widerrufen oder ihre Erneuerung zu verweigern.“

Insbesondere hatte Florida die Lizenz der Börse im November 2023 ausgesetzt, kurz nach CZs Schuldbekenntnis. Alaska verweigerte Binance.US im Januar die Lizenzerneuerung, und North Carolina und Maine folgten im selben Monat. Connecticut setzte die Lizenz am 24. April aus, und Oregon widerrief sie am 3. April.

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