Coinspeaker: Chinesische Bankmanager des Krypto-Geldwäschesystems im Wert von 248 Millionen Dollar beschuldigt
Die chinesischen Behörden haben ein kompliziertes Krypto-Betrugssystem aufgedeckt, bei dem Gelder von einer lokalen Bank gestohlen wurden. Die National Business Daily, eine chinesische Finanznachrichtenquelle, berichtete, dass neben anderen auch ehemalige Führungskräfte der Bank of Huludao, einer Bank im Nordosten Chinas, daran beteiligt waren.
Der Bericht enthüllt, dass der Bank gewaltige 1,8 Milliarden Yuan, etwa 248 Millionen Dollar, entwendet wurden. Gerichtsdokumente zeigen, dass ein 44-jähriger Verdächtiger namens Chen dabei half, über seine persönlichen Bankkonten mindestens 250 Millionen Yuan (34,4 Millionen Dollar) für die ehemaligen Führungskräfte zu waschen.
Der Betrug gibt Anlass zur Sorge, dass Kryptowährungen aufgrund ihrer einfachen grenzüberschreitenden Transaktionen und ihrer vermeintlichen Anonymität illegale Aktivitäten von Geldwäschern begünstigen. Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt versuchen, diese Risiken anzugehen und gleichzeitig Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte zu fördern.
2,6 Milliarden Yuan von Bankmanagern veruntreut
Der Bericht der National Business Daily erklärt, wie die Verdächtigen ihren Krypto-Betrug angeblich durchgeführt haben. Im August 2020 wurden Li Yulin, ehemaliger Parteisekretär der Bank von Huludao, und Li Xiaodong, ehemaliger amtierender Präsident, zusammen mit zwei weiteren Personen beschuldigt, 2,6 Milliarden Yuan durch die Manipulation notleidender Vermögenswerte unterschlagen zu haben.
Nach der angeblichen Unterschlagung, heißt es in dem Bericht, versuchten sie, ihre Spuren zu verwischen. Im September 2020 tauschten sie angeblich über 1,8 Milliarden Yuan in Fremdwährung um und überwiesen das Geld auf von ihnen kontrollierte Firmenbankkonten in Hongkong.
Zwischen September und Oktober 2020 kauften die Verdächtigen angeblich Kryptowährungen über WeChat-Gruppen, darunter eine namens „Longmen Inn“. Sie verkauften diese Kryptowährungen angeblich im Ausland und tauschten den Erlös in US-Dollar um, die auf Bankkonten der beteiligten Hongkonger Unternehmen eingezahlt wurden.
Urteil gegen Chen im laufenden Bankverfahren
Während Chen, der Drahtzieher des mutmaßlichen Geldwäschesystems, zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten und einer Geldstrafe von zwei Millionen Yuan verurteilt wurde, geht aus dem Bericht hervor, dass das Gerichtsverfahren wegen des mutmaßlichen Fehlverhaltens des ehemaligen Bankmanagers noch nicht abgeschlossen ist.
Ein ähnlicher Fall ereignete sich, als der chinesische Student Yang Qichao einen Krypto-Betrugsfall vorwarf und ihm eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren drohte. Da sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen weiterentwickeln, müssen die Behörden wachsam bleiben und die Verwendung digitaler Vermögenswerte für illegale Zwecke bekämpfen.
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Chinesische Bankmanager des Krypto-Geldwäschesystems im Wert von 248 Millionen Dollar beschuldigt