In den frühen Morgenstunden des 7. Februar 2021 wurden die ruhigen Gewässer des Dubai Creek-Kanals zur letzten Ruhestätte von Stanislav Drugalev, dem Architekten der berüchtigten Kryptobörse Garantex. Als die Sonne über den Horizont kroch und ihren goldenen Farbton auf die ruhige Szenerie warf, störte die Entdeckung von Drugalevs leblosem Körper die Ruhe. Dieser Tag wurde zu einem schaurigen Höhepunkt in der Kryptowährungsbranche.

Unter Drugalevs Führung entwickelte sich Garantex zu einem Zentrum für alle, die das Potenzial der Blockchain-Technologie ausschöpfen wollten, und zog Händler, Investoren und Spekulanten aus aller Welt an. Der vorzeitige Tod von Stanislav Drugalev traf die Krypto-Community hart.

War es nur eine Laune des Schicksals oder das Ergebnis einer komplizierten Mischung von Ereignissen aus den Bereichen Finanzen, Macht und Geopolitik? Dieses Rätsel ist der Eckpfeiler der Untersuchung von Cryptopolitan.

Garantex: Der Aufstieg eines Krypto-Imperiums

Ohne Zweifel entwickelte sich Garantex zu einer gewaltigen Kraft in der Kryptoindustrie. Neben Drugalev gab es zwei weitere Gründer: Sergei Mendeleev, ein erfahrener Finanzier, und Alex Ntifo-Siao, ein scharfsinniger Stratege. Gemeinsam schufen sie eine Plattform, die bald zum Synonym für die Blockchain-Revolution werden sollte.

Stanislaw Drugalew

Die Gründung von Garantex wurde teilweise von den aktiven Technologiezentren Estlands inspiriert, einem Land, das für seinen digitalen Vorwärtsansatz bekannt ist. Garantex wurde in diesem europäischen Technologieparadies registriert und begann als bescheidenes Unternehmen, entwickelte sich jedoch schnell zu einem einflussreichen Akteur.

Der Erfolg der Plattform wurde durch ein globales Phänomen katalysiert – die COVID-19-Pandemie. Während die Welt mit den Umwälzungen der Pandemie zu kämpfen hatte, blieben die traditionellen Finanzsysteme hinter den Erwartungen zurück, was zu einem Anstieg des Kryptowährungshandels und dem darauffolgenden Bullenlauf des Jahres 2021 führte.

Da sie von zu Hause aus nicht mehr loskamen, wandten sich die Anleger digitalen Plattformen zu und suchten Zuflucht in der dezentralen Natur der Kryptowährungen. Garantex profitierte mit seiner starken Infrastruktur und strategischen Positionierung von dieser Flutwelle des Interesses.

Angetrieben durch den täglichen Umsatz der Börse von satten 300 Millionen Rubeln war der Lebensstil, den sie ihren Besitzern ermöglichte, von Luxus und Überfluss geprägt. Damals gab es mehrere verschwenderische Ausgaben, von gehobenen Immobilien bis hin zu Luxusartikeln der Spitzenklasse, was den schnellen finanziellen Erfolg von Garantex und seinen Gründern verdeutlichte.

Die Schatten hinter dem Erfolg

Als der Einfluss von Garantex auf dem Kryptowährungsmarkt wuchs, betrat eine neue Figur die Bühne. Pavel Karavatsky, ein Mann, dessen Vergangenheit so komplex war wie die Netzwerke, die er mitbrachte, wurde plötzlich zu einer Schlüsselfigur bei Garantex.

Karavatskys Werdegang zeichnete das Bild eines Mannes, der sich geschickt durch die Korridore der Macht manövrierte. Sein Aufstieg begann bei den russischen Strafverfolgungsbehörden und führte ihn später in den Finanzsektor, wo seine Karriere eine bemerkenswerte Wendung nahm.

2017 saß Karavatsky im Vorstand der Peresvet Bank, einem Finanzinstitut, das von Rosneft, einem der russischen Ölgiganten, kontrolliert wird. Diese Ernennung war ein kalkulierter Schachzug, der von einflussreichen Persönlichkeiten des russischen Establishments orchestriert wurde.

Karavatskys Aufstieg verdankte er ausschließlich seinen Verbindungen zu Oleg Feoktistov und Ivan Tkachev, zwei Namen, die innerhalb des russischen Sicherheitsapparats mit Macht in Verbindung gebracht werden. Feoktistov, ehemaliger stellvertretender Leiter des Inlandsgeheimdienstes des FSB und Berater des Rosneft-Chefs, gilt in der Geheimdienstgemeinde als beeindruckende Persönlichkeit. Auch Tkachev, bekannt für seinen Einfluss in der „K“-Abteilung, war dort.

Karavatskys Eintritt bei Garantex war auf seine bekannte Verbindung zum Mitbegründer und Handelsdirektor Alexander Ntifo-Siao zurückzuführen, der selbst innerhalb von Garantex einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hatte.

Von seinen Anfängen in der Baubranche in St. Petersburg bis zu seinem Einstieg in den Kryptowährungshandel in Moskau hatte sich Ntifo-Siao als beeindruckender Geschäftsmann erwiesen. Seine Partnerschaft mit Karavatsky deutete jedoch auf eine subtile Veränderung im Machtgleichgewicht von Garantex hin.

Die Interessen von Ntifo-Siao und Karavatsky bündelten sich in einer Geschäftspartnerschaft, die das Unternehmen tiefgreifend beeinflusste. Diese Partnerschaft wurde am 4. Februar 2021 noch stärker, als beide Nutznießer der Fintech Corporation LLC, einer Tochtergesellschaft von Rosneft, wurden. Dieser Schritt zielte eindeutig darauf ab, die Kontrolle über Garantex zu übernehmen.

Das Rätsel um Drugalevs Tod

Die Abfolge der Ereignisse, die zur tragischen Entdeckung von Drugalevs Leiche führten, begann mit seinem unerwarteten Besuch in Dubai. Drugalev war für seine zurückhaltende Art bekannt, und seine Anwesenheit im Emirat war eine Abkehr von seiner üblichen Routine. Die Stunden vor der Entdeckung waren von Unklarheiten umgeben, und es gab kaum oder gar keine Zeugen seiner letzten Augenblicke.

Die Theorien zu seinem Tod gehen weit auseinander. Einige glaubten, es sei ein Unfall gewesen, eine tragische Folge eines verhängnisvollen Badeausflugs. Andere spekulierten, es sei Selbstmord gewesen, getrieben von unbekannten persönlichen Dämonen oder beruflichem Druck. Eine düsterere Theorie ging jedoch von einem Verbrechen aus, eine Hypothese, die durch die finanziellen und politischen Verbindungen rund um Garantex genährt wurde.

Oksana Drugaleva und ihr Ehemann Stanislav Drugalev. Bildnachweis: Wall Street Journal

Das Fehlen wichtiger Beweise, wie etwa Drugalevs Laptop, der angeblich Zugang zu Krypto-Wallets und sensiblen Unternehmensdaten enthielt, verstärkte die Verschwörungstheorien noch weiter. Es ließ Raum für Spekulationen, und die offizielle Darstellung des Vorfalls ist bis heute nicht schlüssig und hinterlässt eine Spur unbeantworteter Fragen über die wahre Ursache von Drugalevs Tod.

Die Folgen

Die Auswirkungen von Drugalevs frühem Tod waren unmittelbar und tiefgreifend und stürzten Garantex in Aufruhr. Nach der Tragödie unternahmen Alex Ntifo-Siao und Pavel Karavatsky rasch Schritte, um ihre Positionen im Unternehmen zu festigen.

Ntifo-Siao nutzte seine Position als kaufmännischer Leiter und seine neu gewonnenen Verbindungen zur Fintech Corporation, um seinen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Garantex geltend zu machen. Er wollte die Ausrichtung des Unternehmens neu gestalten, damit sie mit seiner und Karavatskys Vision übereinstimmte.

Karavatsky hingegen ging mit einer Subtilität vor, die seinen Ambitionen widersprach. Er orchestrierte mit seinem Kumpel eine Reihe strategischer Schritte, die die Entwicklung des Unternehmens veränderten. Ihre Aktionen deuteten auf eine koordinierte Anstrengung hin, Garantex zu übernehmen. Und sie hatten Erfolg. Das Unternehmen war sofort den russischen Behörden ausgeliefert.

Das Machtspiel bei Garantex begann fast augenblicklich mit Satzungsänderungen und Umstrukturierungen des Vorstands. Die Satzung, einst das grundlegende Dokument, auf dem Garantex seine Geschäftstätigkeit aufbaute, wurde zu einem Werkzeug in deren Händen. Das Dokument wurde ergänzt, wodurch die Regeln zur Unternehmensführung und zu den Aktionärsrechten geändert wurden. Wohlgemerkt: Dies geschah kaum Tage nach Drugalevs Tod. Die Umstrukturierungen des Vorstands brachten neue Gesichter und verdrängten die meisten der alten.

Trotz dieser Machtkämpfe im Vorstand war das eigentliche Ziel klar: Garantex sollte in eine Richtung gelenkt werden, die den Interessen einer kleinen Gruppe diente. Diese Interessen reichten über die Grenzen des Konzerns hinaus bis in die globale Finanzwelt und Staatspolitik.

Inzwischen war ein Rechtsstreit entbrannt, angeführt von Drugalevs Vater Konstantin Khazan selbst. Die Klage gegen die neuen Eigentümer von Garantex drehte sich um die unerlaubten Änderungen der Satzung.

Khazan behauptete, dass diese Änderungen, die während einer außerordentlichen Aktionärsversammlung vorgenommen wurden, unethisch und illegal seien. Er argumentierte, dass sie praktisch jede Möglichkeit ausschlossen, Drugalevs Unternehmensanteile an seine gesetzlichen Erben zu übertragen. Darüber hinaus fehlte in der neuen Satzung auffälligerweise jede Bestimmung zur Entschädigung der Erben für die massiven finanziellen und operativen Anteile.

Die beim Moskauer Bezirksgericht Twerskoi eingereichte Klage stieß zunächst auf Widerstand und endete mit einem Urteil gegen Khazan. Doch dieser Rückschlag ließ ihn nicht entmutigen, und die US-Sanktionen gegen die neuen Eigentümer inspirierten ihn, seinen Rechtsstreit fortzusetzen.

Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus, als das Moskauer Stadtgericht in der Berufung die Begründetheit seines Falls anerkannte. Dieser juristische Sieg war ein bedeutender Wendepunkt, der es Khazan ermöglichte, endlich einen 33-prozentigen Anteil an Garantex zurückzufordern und damit der Familie Drugalev nach ihrem tragischen Verlust und den darauf folgenden Machtkämpfen im Unternehmen ein Mindestmaß an Gerechtigkeit zurückzugeben.

Garantex befand sich außerdem in einem Labyrinth aus anderen Rechtsstreitigkeiten und Eigentumskonflikten. Zum Schlachtfeld wurde dabei die estnische Rechtsform, ein zentraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit von Garantex.

Es kamen juristische Manöver ans Licht, bei denen Dokumente und Vollmachten strategisch eingesetzt wurden, um die Leitung und Eigentümerschaft der Börse eklatant zu ändern. Einige dieser Dokumente wurden in den Vereinigten Arabischen Emiraten und andere in Estland ausgestellt.

Die unsichtbare Hand der russischen Regierung

Die Machenschaften innerhalb von Garantex fanden nicht im luftleeren Raum statt. Eine unsichtbare Hand war im Spiel und lenkte die Ereignisse aus dem Verborgenen. Diese Hand gehörte Einheiten innerhalb der russischen Regierung und der Geheimdienste, deren Interessen an Garantex über finanzielle Gewinne hinausgingen.

Pavel Karavatskys Engagement und seine engen Verbindungen zur russischen Elite und zum russischen Sicherheitsapparat sind der Beweis dafür. Sein Aufstieg an die Spitze von Garantex war eine sorgfältig ausgearbeitete politische Strategie. Die Theorie der staatlich unterstützten Finanzmanipulation gewann also tatsächlich an Bedeutung.

Die raschen Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen und der Kontrolle von Garantex deuteten auf eine koordinierte Anstrengung hin, die Ressourcen und Fähigkeiten des Unternehmens umzulenken, um umfassendere staatliche Interessen zu bedienen. Diese Theorie wurde durch die zwielichtige Natur der Transaktionen und die Beteiligung von mit der russischen Regierung verbundenen Unternehmen weiter gestärkt.

Mit den internen Machtverschiebungen und externen Einflüssen erlebte Garantex nun eine tiefgreifende und weitreichende Transformation. Die Kryptobörse begann, die strategischen Interessen ihrer neuen Führung und ihrer staatlichen Geldgeber widerzuspiegeln.

Unter der Leitung von Alex Ntifo-Siao und Pavel Karavatsky verlagerte sich der Fokus von Garantex und richtete sich stärker auf die Ziele der Fintech Corporation LLC und darüber hinaus auf die mit der russischen Regierung verbundenen Unternehmen aus.

Der Wandel warf auch kritische Fragen zur Rolle staatlicher Akteure in der Privatwirtschaft auf, insbesondere in der Kryptowährungsbranche.

Das Animationsstudio und die Nebenhandlung der Hamas

Parallel zur Haupthandlung von Garantex lief eine Nebenhandlung. Diese Nebenhandlung drehte sich um Flip Animation Studio, ein scheinbar unabhängiges Geschäftsunternehmen, das bei näherer Betrachtung enge Verbindungen zu Garantex und den umfassenderen finanziellen Machenschaften im Spiel offenbarte.

Es begann mit Sergey Chunaev, einem Ex-Polizisten mit finsterer Vergangenheit, der sich aktiv in die Aktivitäten des Animationsstudios einmischte. Chunaev, bekannt für seine Verbindungen zu einflussreichen russischen Persönlichkeiten und seine Rolle in verschiedenen Unternehmensstrategien, übernahm Ende 2020 als CEO das Flip Animation Studio. Das Studio, das ursprünglich Anna Chernykh und Vitaly Glovyak gehörte, erlebte unter Chunaevs Führung einen großen Wandel.

Chernykh, ein Künstler, und Glovyak, ein ehemaliger Fahrer mit Beziehungen zu einflussreichen Wirtschaftsunternehmen, schienen zunächst unwahrscheinliche Kandidaten für den Besitz eines Animationsstudios zu sein.

Unter ihrer Leitung und später unter Chunaev wurde Flip Animation Studio zu einem zentralen Punkt für Finanzaktivitäten, die über die Animationsbranche hinausgingen. Das Studio wurde angeblich als Tarnung für Geldwäsche verwendet und hatte Verbindungen zu verschiedenen illegalen Finanzunternehmen, darunter Garantex.

Das Unternehmen, das bereits wegen seines plötzlichen Eigentümer- und Managementwechsels nach Drugalevs Tod unter Beobachtung stand, wurde nun mit einem System in Verbindung gebracht, das angeblich illegale Finanzströme ermöglichte. Dieses System beschränkte sich nicht auf Unternehmensgewinne, sondern erstreckte sich angeblich auch auf die Finanzierung von Organisationen wie der Hamas.

Trotz der Sanktionen und der Schwere dieser Vorwürfe liefen die Aktivitäten von Garantex in der europäischen Gerichtsbarkeit scheinbar ungehindert weiter. Die Verbindung zwischen Flip Animation Studio und Garantex wurde durch die Beteiligung von Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov und Ivan Tkachev noch komplizierter.

Diese Männer, bekannt als die „Sechensky-Spezialkräfte“, orchestrierten eine Reihe von finanziellen und wirtschaftlichen Manövern. Ihre Aktionen deuten auf einen koordinierten Versuch hin, Garantex zu kontrollieren und seine Ressourcen und Fähigkeiten auszunutzen, wozu offenbar auch die Finanzierung sanktionierter Organisationen gehörte.

Neben den finanziellen Unregelmäßigkeiten waren die Aktivitäten des Studios unter Chunaev auch mit einer Reihe juristischer Strategien verbunden, die darauf abzielten, die Kontrolle zu festigen und die Eigentumsverhältnisse zu verschleiern. Rechtsstreitigkeiten um die Rechte an bestimmten Animationsprojekten, insbesondere der „Jingliks“-Reihe, erlangten Berühmtheit.

An diesen Rechtsstreitigkeiten waren häufig Unternehmen und Personen beteiligt, die direkte oder indirekte Verbindungen zu Garantex hatten. Darüber hinaus warfen die Finanzunterlagen und Transaktionen des Animationsstudios Zweifel an der wahren Natur seines Geschäfts auf. Obwohl erhebliche Kosten für die Animationsproduktion angegeben wurden, stimmten die tatsächlichen Ausgaben und die Betriebsgröße des Studios nicht mit diesen gemeldeten Zahlen überein.

Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass das Studio möglicherweise als Mittel zur Geldwäsche missbraucht wurde, wobei überhöhte Kosten als Deckmantel für die Bewegung großer Geldsummen unter dem Deckmantel legitimer Geschäftsausgaben dienten.

Die Geschichte von Garantex zeigt, wie Regierung und Geheimdienste Branchen wie Kryptowährungsbörsen negativ beeinflussen können. Diese Organisationen geben zwar vor, zu regulieren und zu überwachen, sind jedoch weitaus gieriger als die Kryptobetrüger, die sie angeblich stoppen wollen.

Kryptopolitische Berichterstattung von Jai Hamid und Yaros Belkin