ChainCatcher News: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. und mehrere andere Banken verstärken die Kontrolle ihrer vermögenden und potenziellen Kunden, nachdem sie in Singapurs größten Geldwäscheskandal verwickelt waren, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen fließt.
Privatbankiers mehrerer Institute erhalten außerdem zusätzliche Schulungen, um ihnen zu helfen, die Taktiken zu erkennen, mit denen Kriminelle ihren Hintergrund und ihre Geldquellen verschleiern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Personen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da es sich um private Angelegenheiten handelte.
Die freiwilligen Schritte signalisieren die Bemühungen der Kreditgeber, Schlupflöcher zu schließen, die es einer Gruppe von Kriminellen ermöglicht haben, mehr als 3 Milliarden Singapur-Dollar (2,23 Milliarden US-Dollar) an Online-Glücksspielerlösen über mindestens 16 Finanzinstitute in Singapur zu waschen. Der Skandal hat das Image Singapurs geschädigt und Schwächen bei der Überprüfung von Kunden durch in- und ausländische Banken und Maklerfirmen aufgedeckt.
Die Monetary Authority of Singapore hat kürzlich Vor-Ort-Inspektionen bei einigen der beteiligten Banken abgeschlossen. Banken, die die meisten Transaktionen mit den Kriminellen getätigt haben, darunter Einlagenkonten, Kredite und andere Finanzdienstleistungen, müssen mit Geldstrafen und anderen Strafmaßnahmen rechnen, nachdem die Finanzaufsichtsbehörden ihre Prüfungen abgeschlossen haben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.