Odaily Planet Daily berichtete, dass Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. und andere Banken, die in Singapurs größten Geldwäscheskandal verwickelt sind, die Kontrolle ihrer vermögenden Kunden und potenziellen Kunden verstärken, um illegale Finanzzuflüsse zu verhindern. Privatbankiers mehrerer Institute erhalten außerdem zusätzliche Schulungen, um ihnen dabei zu helfen, die Tricks zu erkennen, mit denen Kriminelle ihre Hintergründe und Geldquellen verschleiern. Die Schritte sind freiwillig und deuten darauf hin, dass die Agenturen versuchen, Lücken in ihren Möglichkeiten zur Kundenüberprüfung zu schließen. Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat kürzlich Vor-Ort-Inspektionen bei mehreren in den Fall verwickelten Banken abgeschlossen. Banken, die die meisten Geschäfte mit Kriminellen machen – über Einlagenkonten, Kredite und andere Finanzdienstleistungen – werden nach Abschluss der Überprüfung voraussichtlich mit Geldstrafen und anderen Strafmaßnahmen der Finanzaufsichtsbehörden rechnen, sagten einige mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auf Fragen von Bloomberg News antwortete ein Sprecher der HKMA, dass die HKMA beurteilen werde, ob die Finanzinstitute angemessene und angemessene Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeführt hätten, und Maßnahmen ergreifen werde, wenn die Anforderungen nicht erfüllt seien, was bereits der Fall gewesen sei Auch in der Vergangenheit ist die regulatorische Arbeit im Gange. Nachdem der Geldwäschefall im August 2023 ans Licht kam, richtete die Regierung Singapurs einen interministeriellen Ausschuss ein, um ihr Anti-Geldwäsche-Regime zu überprüfen und die Abwehrmaßnahmen in Branchen wie Finanzinstituten, Immobilienagenturen und Edelmetallhändlern zu stärken. (The Edge Malaysia) Im August letzten Jahres wurde berichtet, dass Singapur den größten Geldwäschefall der letzten Jahre aufdeckte und zehn Personen, darunter Su Baolin, der Gründer von Xinbao Investment, verhaftet wurden. Die zehn in diesem Fall festgenommenen Ausländer wurden der Urkundenfälschung, der Geldwäsche und anderer Straftaten verdächtigt. Der Gesamtwert des betreffenden Eigentums betrug etwa 1 Milliarde Singapur-Dollar. Zunächst wurde festgestellt, dass alle zehn Personen ursprünglich aus der Provinz Fujian in China stammten.