Laut Odaily hat die indische Strafverfolgungsbehörde (ED) Maßnahmen gegen einen Kryptowährungsbetrügerring ergriffen, der es auf Ausländer abgesehen hat. Die ED gab am Freitag bekannt, dass sie am 6. Juni an verschiedenen Orten in Delhi, Haryana und Kanpur Durchsuchungen durchgeführt habe, bei denen Prafful Gupta und seine Mitarbeiter im Visier waren. Die Untersuchung steht im Zusammenhang mit einem Fall von Online-Betrug gegen Ausländer.
Die Ermittlungen begannen mit einem vorläufigen Informationsbericht (FIR), den das Central Bureau of Investigation (CBI) gegen Gupta und andere Angeklagte einreichte. Die Angeklagten überzeugten das Opfer, 400.000 Dollar auf ein Kryptowährungskonto zu überweisen, mit der Begründung, ihr Bankkonto sei nicht sicher. Über einen unbefugten Fernzugriff wurde ein Kryptowährungskonto in ihrem Namen eingerichtet. Die überwiesenen Gelder wurden in Kryptowährung umgewandelt und an verschiedene Partner verteilt.
Die ED gab weiter bekannt, dass die Durchsuchungsaktion zur Beschlagnahmung digitaler Beweise, zum Einfrieren von Festgeldern im Wert von 725 Millionen Rupien (880.000 US-Dollar) und zur Beschlagnahmung von Schmuck im Wert von 35 Millionen Rupien (420.000 US-Dollar) geführt habe. Die Ermittlungen dauern noch an.