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Customers Bank hat angekündigt, dass es bestimmten Hedgefonds für digitale Vermögenswerte, darunter großen Kryptounternehmen wie Galaxy Digital, Coinbase und Circle, keine Bankdienstleistungen mehr anbieten wird. Diese Entscheidung betrifft zahlreiche Fonds und verdeutlicht die Herausforderungen, denen Kryptounternehmen beim Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen gegenüberstehen. Customers Bank betont sein strenges Kundenauswahlverfahren und die Notwendigkeit, das Engagement im Sektor der digitalen Vermögenswerte zu begrenzen, und begrenzt derzeit die CBIT-Einlagen auf 2 Milliarden US-Dollar von insgesamt 18 Milliarden US-Dollar.#CryptoBanking#CustomersBank Weitere Informationen finden Sie unter [0xzx](https://0xzx.com/2024060819174514415.html).

Customers Bank hat angekündigt, dass es bestimmten Hedgefonds für digitale Vermögenswerte, darunter großen Kryptounternehmen wie Galaxy Digital, Coinbase und Circle, keine Bankdienstleistungen mehr anbieten wird. Diese Entscheidung betrifft zahlreiche Fonds und verdeutlicht die Herausforderungen, denen Kryptounternehmen beim Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen gegenüberstehen. Customers Bank betont sein strenges Kundenauswahlverfahren und die Notwendigkeit, das Engagement im Sektor der digitalen Vermögenswerte zu begrenzen, und begrenzt derzeit die CBIT-Einlagen auf 2 Milliarden US-Dollar von insgesamt 18 Milliarden US-Dollar.#CryptoBanking#CustomersBank

Weitere Informationen finden Sie unter [0xzx](https://0xzx.com/2024060819174514415.html).

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花旗、DBS等銀行在新加坡最大洗錢案後加大對高淨值客戶的審查力度 0x資訊報導,知情人士透露,陷入新加坡最大洗錢醜聞的花旗集團(Citigroup Inc.)、星展集團(DBS Group Holdings Ltd.)和其他銀行正在加強對其高淨值客戶和潛在客戶的審查,以避免非法資金流入。幾家機構的私人銀行家也在接受額外培訓,以幫助他們發現犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。這些舉措是自願行為,表明相關機構正試圖填補在篩選客戶方面的漏洞。新加坡金管局(MAS)最近完成了對涉及此案的一些銀行的現場檢查。一些知情人士表示,在審查結束後,預計與犯罪分子交易最多的銀行(通過存款帳戶、貸款和其他金融服務)將面臨金融監管機構的罰款和其他懲罰性措施。金管局發言人在回答彭博新聞社的問題時表示,金管局將評估金融機構是否對洗錢和恐怖主義融資實施了充分和適當的控制,如果沒有達到要求,將採取行動,就像過去的案例一樣,監管工作正在進行中。在洗錢案於 2023 年 8 月曝光後,新加坡政府成立了一個部際委員會,審查其反洗錢制度,並加強金融機構、房地產中介和貴金屬交易商等行業的防禦。(The Edge Malaysia)去年 8 月消息,新加坡破獲近年來最大洗黑錢案,新寶投資創始人蘇寶林等 10 人被捕。本案中被抓獲的 10 名外籍人員涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪行,涉案財物總值約 10 億新元,初步判定 10 人原籍均為中國福建省。 https://theedgemalaysia.com/node/714745
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