Der Binance-Manager Tigran Gambaryan und sein Kollege wurden im Februar 2024 festgenommen.
Die nigerianische Regierung wirft ihnen Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor.
In den letzten Monaten stritten sich Nigeria und die USA um die Verhaftung des Binance-Managers und US-Bürgers Tigran Gambaryan. Dieser andauernde Kampf um Gambaryans Strafverfolgung hat die Aufmerksamkeit des Marktes erregt. Mohammed Idris, Informationsminister, gab am Mittwoch eine Erklärung ab, in der er Nigerias Sichtweise in dem Fall verteidigte. Er erklärte, die Strafverfolgung erfolge im Einklang mit den Regeln und Verfahren des Landes.
Darüber hinaus fügte der Minister hinzu, dass Binance am 20. Juni die Möglichkeit haben wird, seinen Fall zu verteidigen. Tigran Gambaryan wird derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Ahuja, Nigeria, im Kuje Correctional Centre festgehalten. Gambaryan und sein Kollege wurden wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche verhaftet.
Die Geschichte hinter der Strafverfolgung gegen den Binance-Manager
Binance-Manager Tigran Gambaryan (US-Bürger) und sein Kollege Nadeem Anjarwalla im Februar 2024. Die gegen sie erhobenen Anklagen waren zwei Klagen, eine vom Federal Inland Revenue Service und die andere von der Economic and Financial Crimes Commission.
Insbesondere erhob die Steuerbehörde Anklage gegen sie wegen Steuerhinterziehung, während die Kriminalkommission eine Klage wegen Geldwäsche einreichte. Darüber hinaus entzog sich Gambaryans Kollege Nadeem Anjarwalla der Haft und floh im März 2024 mit einem gefälschten Pass nach Kenia. Anjarwalla ist Mitglied der Kenya Blockchain Association.
Daraufhin wandten sich am 4. Juni sechzehn US-Politiker in einem Brief an Präsident Joe Biden und forderten ihn auf, etwas zu unternehmen. Sie baten den Präsidenten und den Sondergesandten des Präsidenten für Geiselnahmen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, und erklärten, sie fürchteten um Gambaryans Leben.
Darüber hinaus erklärten sie, dass die nigerianische Regierung die Führungskräfte von Binance aufgrund „haltloser Verbrechen“ als Geiseln halte. Die jüngste Erklärung des nigerianischen Informationsministers war eine Reaktion auf die Vorwürfe der US-Politiker.
Der Minister erklärte, dass die Regierung Gambaryan in jeder Phase gemäß den Gerichtsverfahren bearbeite. Darüber hinaus erklärte er, dass die Staatsanwälte über ausreichend Beweise gegen die Börsenplattform und Tigran Gambaryan verfügten. Binance bestritt die Vorwürfe jedoch mit der Begründung, dass Gambaryan keine Entscheidungsbefugnis habe.
Unterdessen wurde der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, kürzlich vom US-Bezirksgericht in Seattle zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
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