Die chinesische Polizei hat gerade einen großen Geldwäschering mit dem Stablecoin USDT mit einem geschätzten Betrag von bis zu 1,9 Milliarden USD in Chengdu, Sichuan, gesprengt, wo USDT häufig zum Umtausch von Fremdwährungen verwendet wird.
Am 15. Mai zerstörte die chinesische Polizei einen auf die Verwendung von USDT spezialisierten Geldwäschering, verhaftete 93 Verdächtige in 26 Provinzen und Städten und fror 149 Millionen Yuan (entspricht 20 Millionen USD) ein, die im Zusammenhang mit den oben genannten groß angelegten Geldwäscheaktivitäten standen.
Die Behörden sagten, diese Gruppe habe mehrere Bankkonten und Kryptowährungs-Wallets genutzt, um anonyme Transaktionen durchzuführen, um der Aufsicht der Behörden zu entgehen. Sie zogen Kunden an, die Geld ins Ausland transferieren wollten, um Immobilien zu kaufen, zu investieren oder Steuern zu vermeiden.
Konkret wurde die Razzia im November 2022 gestartet, als die Polizei des Bezirks Long Tuyen, Cheng Do, eine Gruppe von Personen entdeckte, die einen illegalen Geldtransferdienst nutzten, um in einem Fall von illegalem Drogenhandel zu bezahlen.
Am 1. Juni 2023 starteten funktionale Kräfte unter der Leitung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Provinzpolizei gleichzeitig eine Verhaftungskampagne an sechs Orten: Shanghai, Truong Sa, Nanjing, Shenzhen, Phuc Chau und Kim Hoa, und verhafteten 25 Personen, darunter die Anführer Lam Mo, Ong Mo und Tran Mo.
Bei der Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Bankkarten, USB-Tokens und andere Zahlungsinstrumente.
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass diese Gruppe von Personen seit Januar 2021 Import- und Exportaktivitäten nutzt, um illegale Devisentransaktionen über USDT durchzuführen und Geldtransfer- und Zahlungsdienste für ausländische Investoren anzubieten, die Geld ins Ausland überweisen möchten.
Ihre Aktivitäten dienen hauptsächlich dem Schmuggel von Kosmetika und Arzneimitteln, dem Erwerb von Vermögenswerten im Ausland und der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen zur Begehung von Steuerrückerstattungsbetrug.
Durch den Einsatz von USDT umging die Gruppe die Devisenbehörden und schuf einen illegalen Zahlungskanal, der eine große Bedrohung für die nationale Finanz- und Devisensicherheit darstellte.
Darüber hinaus umfassen ihre Geldwäscheaktivitäten auch viele andere Arten von Straftaten wie Finanzbetrug, Korruption, illegalen Drogenhandel, Schmuggel verbotener Waren, Kreditkartenbetrug und Steuerrückerstattungsbetrug, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Marktwirtschaftsordnung und das Finanzmanagement hat .
Im August 2023 weitete das Projekt seine Ermittlungen auf das ganze Land aus und verhaftete 168 weitere verwandte Personen in 26 Provinzen und Städten. Dies ist die größte Kampagne zur Bekämpfung von Geldwäschekriminellen in der Provinz Sichuan in den letzten Jahren.
Obwohl die Regierung alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verboten hat, finden die Menschen vor Ort immer noch Möglichkeiten, dieses Verbot zu umgehen. Laut einem Bericht von Kyros Ventures sind die Chinesen mittlerweile eine der größten Gruppen von Stablecoin-Inhabern weltweit, wobei 33,3 % der Investoren eine Vielzahl von Stablecoins besitzen, knapp hinter Vietnam mit 58,6 %.
Die Pleite ist Teil einer großen Kampagne der chinesischen Regierung zur Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten und Geldwäsche. Zuvor, im März, verhaftete die chinesische Polizei auch eine weitere Gruppe von Kriminellen, weil sie Kryptowährungen nutzten, um Geld aus Online-Glücksspielaktivitäten zu waschen.