Bei einer kürzlichen Razzia in einem Casino entdeckte die chinesische Polizei illegales Glücksspielgeld im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar und sorgte sich daher verstärkt um das Wohl der Teilnehmer. Über 9 Milliarden US-Dollar wurden über den Stablecoin Tether auf der beliebten Underground-Banking-Plattform gewaschen, es handelte sich um einen der größten Finanzbetrügereien.
Im Rahmen dieser Bemühungen haben die chinesischen Behörden zwei Untergrundoperationen in Fujian und Hunan „gesperrt“, und die Polizei hat erfolgreich 149 Millionen Yuan im Wert von 20 Millionen Dollar eingefroren, die mit den USDT-Bankgeschäften in Verbindung standen. In Chengdu, einer chinesischen Stadt, wurde die Stablecoin Tether zum Umtausch ausländischer Währungen verwendet. Die Beamten des Polizeistaats der Stadt gaben bekannt, dass sie die Festnahme von 193 Verdächtigen in 26 Provinzen geleitet hätten.
Razzien gegen Tether-Geldwäsche
Laut Polizeierklärung begannen die unterirdischen USDT-Operationen Anfang 2021 und dienten hauptsächlich dem Schmuggel von medizinischen Produkten, Kosmetika und Anlagevermögen ins Ausland.
Die Behörden zerstörten wiederholt zwei Netzwerke von Untergrundaktivitäten, eines in der Provinz Fujian und das andere in der Provinz Hunan. Die Polizei fror außerdem 20 Millionen US-Dollar aus USDT-Banktransaktionen ein.
Vor dem Hintergrund des vollständigen Kryptoverbots in China ist die Vorstellung, dass es Kryptohändlern gelingt, das Verbot durch alternative Verwendungsmöglichkeiten von Krypto-Assets zu umgehen, geradezu erstaunlich.
Kyros Ventures, ein renommierter Bericht, der dies darlegt, stellt chinesische Händler als einen der größten Stablecoin-Stakeholder der Welt dar. Dieser Bericht zeigt, seit wie vielen Tagen es ihn gibt. Laut der Umfrage sind 3 % der Stablecoins, die drittbeliebteste Stablecoin unter chinesischen Investoren (58 %), die letzten bei vietnamesischen Investoren. Dies verstärkt ihre Akzeptanz von Transparenz und Vermögensklassifizierung zusammen mit der ihrer Vermögenswerte.
Umgehung des Kryptoverbots in China
Die chinesische Regierung hat die strengste Kontrolle über alle Kryptowährungen und den Betrieb von Kryptowährungsplattformen und erlaubt den Handel mit Kryptowährungen und damit verbundene Aktivitäten wie das Mining. Allerdings haben mehrere lokale Gemeinschaften dieses Verbot im Laufe der Jahre bewusst verletzt.
Während des Bitcoin-Mining-Verbots, als China der führende Investor in die Hash-Rate des Bitcoin-Netzwerks war, wanderten die Miner in andere Länder aus: in die USA (29 %), nach Kasachstan (16 %) und Russland (7 %). Dennoch erreichte der chinesische Beitrag zur gesamten Hash-Rate nach dem Verbot in weniger als einem Jahr den zweiten Platz, was ein entscheidender Beweis für die Fähigkeit der Miner war, schnell auf das sich ändernde regulatorische Umfeld zu reagieren.
Darüber hinaus ging das Volumen der CEXs zurück, nachdem China sie verboten hatte, was dazu führte, dass chinesische Benutzer auf DEX umstiegen, um diese Probleme zu vermeiden. Mit der Einführung der Kryptowährungsregel stieg die Zahl der chinesischen Händler, die DFM-basierte Protokolle verwenden, sprunghaft an, und einige bleiben ungenutzt, indem sie virtuelle private Netzwerke nutzen.
