• Aiden Pleterski und sein Assistent Colin Murphy wegen Geldwäsche angeklagt

  • Die Anklage folgte einer gemeinsamen Untersuchung des kanadischen DRPS und OSC.

  • OSC rät der Öffentlichkeit, Personen, die Anlageberatung anbieten, genau zu prüfen

Die kanadischen Behörden haben Aiden Pleterski, einen selbsternannten „Kryptokönig“ aus Whitby, Ontario, und seinen Partner Colin Murphy aus Oshawa, Ontario, des Betrugs und der Geldwäsche angeklagt. Die Anklagen gehen auf eine gemeinsame Untersuchung – Project Swan – zurück, die vom Durham Regional Police Service (DRPS) und der Ontario Securities Commission (OSC) durchgeführt wurde.

Gegen Pleterski werden die schwerwiegendsten Vorwürfe erhoben, darunter die Missachtung einer gerichtlichen Anordnung (gemäß Paragraph 517(1) des Strafgesetzbuchs) vom 14. Mai 2024. Ihm wird außerdem ein Fall von Betrug über 5.000 Dollar (Paragraph 380(1)(a) des Strafgesetzbuchs) und ein Fall von Geldwäsche aus Straftaten (Paragraph 462.31(1)(a) des Strafgesetzbuchs) vorgeworfen. Pleterski bleibt bis zu einer Anhörung zur Kaution in Haft.

Murphy, der zweite Verdächtige, wird wegen eines einzigen Betrugsfalls über 5.000 Dollar angeklagt. Anders als Pleterski wurde er nach der Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung freigelassen, einer rechtlichen Zusage, vor Gericht zu erscheinen. Die OSC gab eine öffentliche Warnung heraus, in der sie die von den Verdächtigen umworbenen Investoren aufforderte, sich mit der Kommission in Verbindung zu setzen. Die Aufsichtsbehörde dankte allen, die bereits Informationen zur Unterstützung der laufenden Ermittlungen bereitgestellt haben. Die Enforcement Branch der OSC und die Financial Crimes Unit des DRPS leiteten die Ermittlungen mit Unterstützung des Toronto Police Service, der York Regional Police und von FINTRAC. Sowohl die OSC als auch das DRPS betonten den Anlegerschutz. Sie raten der Öffentlichkeit, vorsichtig zu sein, wenn sie mit Anlagemöglichkeiten oder Finanzberatung konfrontiert werden. Die Behörden empfehlen, die Seiten „Check Before You Invest“ und „Registrierte Handelsplattformen für Krypto-Assets“ auf ihren Websites zu verwenden, um den Registrierungsstatus von Anlageanbietern zu überprüfen.

Der Beitrag „Betrug und Geldwäsche: Kanadischer Krypto-König und Mitarbeiter angeklagt“ erschien zuerst auf Coin Edition.