Binance, Taiwan Team Up to Bust $6.2M Crypto Money Laundering

CoinEdition · 2024-05-17T16:53:05.000Z

Binance, Taiwan authorities dismantle $6.2M money laundering scheme. Crypto flow analysis by Binance helps identify suspects. Binance launches training program for law enforcement against cybercrime. Binance’s financial crimes compliance unit (FCC) collaborated with Taiwanese authorities to dismantle a major money laundering operation involving digital assets. The joint effort, which included the Ministry of Justice Investigation Bureau and the Taipei District Prosecutors Office, targeted a scheme worth approximately $200 million New Taiwan Dollars ($6.2 million). According to Binance, the money laundering scheme involved the use of forged documents, customer call records, proof of payments, and fake identities to evade detection by security agencies. Scam groups exploited these tactics to launder funds through digital currencies. Binance’s FCC team played a crucial role by providing insights based on cryptocurrency flow analysis, assisting authorities in identifying potential suspects. This collaboration led to the indictment of nine individuals on charges of fraud, money laundering, and organized crime by Prosecutor Lo Wei-yuan of the Taipei District Prosecutors Office. The successful operation underscores the importance of public-private collaboration in combating financial crimes. To improve cooperation with global law enforcement agencies, Binance has launched an industry-first training program. Specifically, this initiative will help law enforcement investigate financial and cybercrimes and prosecute offenders. “Our team recently visited the Changhua Prosecutor’s Office in Taiwan, conducting an in-depth law enforcement training session for over 90 prosecutors. These sessions are part of our broader commitment at #Binance to help law enforcement agencies combat cybercrime worldwide.” Binance stated. Binance’s 2023 registration with Taiwan’s Financial Supervisory Commission (FSC) and adherence to the Money Laundering Control Act was commended by the regulatory body. This move was seen as a positive step towards reducing virtual financial crime within the country. Additionally, Binance recently conducted a virtual asset law enforcement training program for officers from Taiwan’s Keelung District Prosecutors Office. The post Binance, Taiwan Team Up to Bust $6.2M Crypto Money Laundering appeared first on Coin Edition.

Binance und die taiwanesischen Behörden zerschlagen ein Geldwäschesystem im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar.
Kryptoflussanalyse von Binance hilft bei der Identifizierung von Verdächtigen.
Binance startet Schulungsprogramm für Strafverfolgungsbehörden gegen Cyberkriminalität.
Die Financial Crimes Compliance Unit (FCC) von Binance arbeitete mit den taiwanesischen Behörden zusammen, um eine große Geldwäscheoperation mit digitalen Vermögenswerten aufzudecken. Die gemeinsame Anstrengung, an der das Ermittlungsbüro des Justizministeriums und die Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh teilnahmen, zielte auf ein System im Wert von etwa 200 Millionen neuen Taiwan-Dollar (6,2 Millionen US-Dollar) ab.
Laut Binance wurden bei dem Geldwäschesystem gefälschte Dokumente, Kundenanruflisten, Zahlungsnachweise und falsche Identitäten verwendet, um der Entdeckung durch Sicherheitsbehörden zu entgehen. Betrügergruppen nutzten diese Taktik, um Gelder über digitale Währungen zu waschen.
Das FCC-Team von Binance spielte eine entscheidende Rolle, indem es Erkenntnisse auf der Grundlage der Analyse von Kryptowährungsflüssen lieferte und den Behörden bei der Identifizierung potenzieller Verdächtiger half. Diese Zusammenarbeit führte zur Anklageerhebung gegen neun Personen wegen Betrug, Geldwäsche und organisierter Kriminalität durch Staatsanwalt Lo Wei-yuan von der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh.
Der erfolgreiche Einsatz unterstreicht die Bedeutung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit im Kampf gegen Finanzkriminalität.
Um die Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, hat Binance ein branchenweit einzigartiges Schulungsprogramm gestartet. Konkret soll diese Initiative den Strafverfolgungsbehörden dabei helfen, Finanz- und Cyberkriminalität zu untersuchen und Täter strafrechtlich zu verfolgen.
„Unser Team hat kürzlich die Staatsanwaltschaft Changhua in Taiwan besucht und dort eine umfassende Schulung für mehr als 90 Staatsanwälte durchgeführt. Diese Schulungen sind Teil unseres umfassenderen Engagements bei #Binance, Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität weltweit zu unterstützen“, erklärte Binance.
Die Registrierung von Binance im Jahr 2023 bei der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde (FSC) und die Einhaltung des Geldwäschebekämpfungsgesetzes wurden von der Regulierungsbehörde gelobt. Dieser Schritt wurde als positiver Schritt zur Reduzierung der virtuellen Finanzkriminalität im Land angesehen. Darüber hinaus hat Binance kürzlich ein Schulungsprogramm zur Strafverfolgung im Bereich virtueller Vermögenswerte für Beamte der taiwanesischen Bezirksstaatsanwaltschaft Keelung durchgeführt.
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Binance und Taiwan schließen sich zusammen, um Krypto-Geldwäsche im Wert von 6,2 Millionen Dollar aufzudecken

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