Binance und die taiwanesischen Behörden zerschlagen ein Geldwäschesystem im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar.
Kryptoflussanalyse von Binance hilft bei der Identifizierung von Verdächtigen.
Binance startet Schulungsprogramm für Strafverfolgungsbehörden gegen Cyberkriminalität.
Die Financial Crimes Compliance Unit (FCC) von Binance arbeitete mit den taiwanesischen Behörden zusammen, um eine große Geldwäscheoperation mit digitalen Vermögenswerten aufzudecken. Die gemeinsame Anstrengung, an der das Ermittlungsbüro des Justizministeriums und die Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh teilnahmen, zielte auf ein System im Wert von etwa 200 Millionen neuen Taiwan-Dollar (6,2 Millionen US-Dollar) ab.
Laut Binance wurden bei dem Geldwäschesystem gefälschte Dokumente, Kundenanruflisten, Zahlungsnachweise und falsche Identitäten verwendet, um der Entdeckung durch Sicherheitsbehörden zu entgehen. Betrügergruppen nutzten diese Taktik, um Gelder über digitale Währungen zu waschen.
Das FCC-Team von Binance spielte eine entscheidende Rolle, indem es Erkenntnisse auf der Grundlage der Analyse von Kryptowährungsflüssen lieferte und den Behörden bei der Identifizierung potenzieller Verdächtiger half. Diese Zusammenarbeit führte zur Anklageerhebung gegen neun Personen wegen Betrug, Geldwäsche und organisierter Kriminalität durch Staatsanwalt Lo Wei-yuan von der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh.
Der erfolgreiche Einsatz unterstreicht die Bedeutung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit im Kampf gegen Finanzkriminalität.
Um die Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, hat Binance ein branchenweit einzigartiges Schulungsprogramm gestartet. Konkret soll diese Initiative den Strafverfolgungsbehörden dabei helfen, Finanz- und Cyberkriminalität zu untersuchen und Täter strafrechtlich zu verfolgen.
„Unser Team hat kürzlich die Staatsanwaltschaft Changhua in Taiwan besucht und dort eine umfassende Schulung für mehr als 90 Staatsanwälte durchgeführt. Diese Schulungen sind Teil unseres umfassenderen Engagements bei #Binance, Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität weltweit zu unterstützen“, erklärte Binance.
Die Registrierung von Binance im Jahr 2023 bei der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde (FSC) und die Einhaltung des Geldwäschebekämpfungsgesetzes wurden von der Regulierungsbehörde gelobt. Dieser Schritt wurde als positiver Schritt zur Reduzierung der virtuellen Finanzkriminalität im Land angesehen. Darüber hinaus hat Binance kürzlich ein Schulungsprogramm zur Strafverfolgung im Bereich virtueller Vermögenswerte für Beamte der taiwanesischen Bezirksstaatsanwaltschaft Keelung durchgeführt.
Der Beitrag „Binance und Taiwan schließen sich zusammen, um Krypto-Geldwäsche in Höhe von 6,2 Millionen Dollar aufzudecken“ erschien zuerst auf Coin Edition.