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3小时内热门币圈速览(来自CoinsRadar.net): 【币价波动】 1. 【合约】3小时内, 以下币种波动最快，可能有投资机会! #BICO +3.66% #FTM +3.43% #FRONT +3.26% ;#SAGA -2.78% #OMNI -1.89% DYM -1.84% 【现货】3小时内, 以下币种波动最快，可能有投资机会! FOR +12.88% BICO +3.77% FTM +3.41% ;SAGA -2.77% DYM -1.95% OMNI -1.85% 2. BTC 1小时均线向下突破【重要资讯】 1. 某鲸鱼在18个小时里通过循环贷方式累计购买8454.3枚ETH 2. CryptoQuant首席执行官：比特币目前正处于当前牛市周期的中期 3. Scam Sniffer：过去几个月超过1000万美元的Pendle收益代币被盗 4. 某用户因遭受网络钓鱼攻击，损失562万美元资产 5. Web3足球游戏项目FantaGoal完成300万美元融资，IDG Capital等参投 6. Manta Network：Squad Game公募代币第五次分发将于今日开启 7. Genesis Global获得法院批准支付30亿美元 8. 山东东营警方侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案，涉案金额达2亿余元 9. 比特币矿企Phoenix Group公布Q1财报：净利润6620万美元，同比增长166% 10. Polymarket用户认为以太坊现货ETF在5月31日之前获批可能性为11% 😘关注我！更快获得资讯哦~

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澳大利亚华侨买“U”被骗38.7万元，无奈回中国报警！（来自Coinsradar.net） 5月4日，明溪籍澳大利亚华侨李某焦急地来到刑侦大队报案称：今年2月份，其本人在澳大利亚务工期间，通过境外某聊天软件结识一名陌生男子，并在该陌生男子的诱骗下，欲通过购买“USDT”虚拟币再进行转卖赚取差价的方式赚钱。期间，李某多次向该名男子转账用于购买“USDT”虚拟币，收到钱款后，该名男子却捏造各种理由拒绝向李某提供“USDT”虚拟币，最终李某被骗38.7万元。 “警察同志，求求你们帮帮我，这可是我的血汗钱啊......”意识到被骗并求助当地警方无果后，李某踏上了回国的路途，怀着无比悔恨又无助的心情向明溪县公安局刑侦大队民警说道。刑侦大队秉持“以快制快、精准出击”的理念，立即安排精干警力对该案连夜进行分析研判、循线追踪、查询转账资金流水等。 5月7日，经研判发现四川籍犯罪嫌疑人赵某有重大作案嫌疑，为了尽快将嫌疑人捉拿归案，刑侦大队立即派出抓捕组，由侵财中队中队长黄文辉带领民警郑日修、罗尧，辅警汤熙，驱车奔袭1600余公里，横跨四省，远赴四川开展抓捕工作。由于嫌疑人行踪不定，昼伏夜出，反侦查意识强，抓捕工作一度陷入被动，但抓捕民警克服重重困难，经过连日的摸排蹲守，最终于5月11日，成功抓获诈骗嫌疑人赵某。经审讯，赵某对诈骗的犯罪事实供认不讳。破案不忘追赃，民警在抓获赵某之后，第一时间开展追赃挽损工作，通过对犯罪嫌疑人释法说理，最终，犯罪嫌疑人赵某退还受害人被骗的全部资金38.7万元。目前，案件正在进一步办理中。说好中国人不骗中国人的呢？#BTC #内容挖矿关注我！获得更多币圈资讯！

自学“黑客”技术盗取虚拟货币转卖牟利，真“刑”！（来自Coinsradar.net）林某和陈某同在一个自学网络技术的群，聊天学习过程中，两人意趣相投，均觉得“打工不如搞大钱”。他们听说买卖虚拟货币很赚钱，但囊中羞涩没钱投资，竟动起了“歪脑筋”，妄图将网络技术“学以致用”，盗窃他人虚拟货币售卖牟利。林某和陈某对自己的“聪明才智”十分得意，在饭桌间大放厥词声称有办法盗窃虚拟货币赚钱，老乡阿甲、阿乙、阿丙三人听后十分心动要求加入。凑成五人团伙后，他们租用了一处出租屋，林某和陈某出资找人搭建虚假的跑分网站，并在网站链接中植入购买的木马病毒。之后通过聊天软件发布上述含有木马病毒的网站链接，以固定的聊天话术引诱聊天对象点击网站之后，林某、陈某等人即可通过木马程序远程操控对方电脑，并登录对方账户盗窃虚拟货币，五人共盗得价值1.8万元的USDT币3000个。受害者报案后，五人被公安机关抓获。裁判结果：广州市海珠区人民法院一审判决：被告人林某、陈某等五人犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑六个月至二年不等，并处罚金三千元至一万二千元不等，同时没收作案工具。该判决现已生效。#BTC #TradeNTell #内容挖矿炒币本不易，被盗更难熬 … 关注我！获得更多币圈资讯！

买卖USDT被抓，没有口供，不认罪认罚，法院能定罪吗？（来自Coinsradar.net） “我老公是一名u商，卖u被抓了，现在关在看守所里，已经关了好几个月了，一直没有认罪认罚，他觉得他在线下卖u的过程中，对收到的电诈资金是不知情的，如果知道是电诈资金，就不会交易了，在公安机关侦查阶段，都坚持自己是冤枉的，到了检察院、法院也没有认罪认罚，结果一审法院判了3年以上，现在我们该怎么办？” 根据我国法律，就算没有犯罪嫌疑人认罪的口供，其他证据确实充分的，是能定罪的，并且认罪认罚能从宽处罚。问题的关键在于，很多买卖u搬砖的u商，坚持认为自己是无罪的，自己和对方聊天过程中，对方也确实没有说是赃款，自己也告知了，黑钱绕路等，所以是拒绝黑钱的，是不想收到赃款的，自己不明知，不构成犯罪。但是实务中，如果按照交易双方要有清晰的告知是赃款的聊天记录，才能定罪，那90%以上的交易虚拟货币收到赃款的被定罪的都判无罪了。所以u商以为的无罪，有时已经涉及到刑事犯罪了，更会出现，犯罪嫌疑人不认罪，没有悔罪表现，没有获得从宽的量刑。那么，从法院裁判观点来看，你知道法院是如何审理虚拟货币是否构成帮信罪与掩隐罪的案件吗？推定你主观明知根据你交易中的哪些行为认定？目前，法院关于交易虚拟货币USDT收到赃款后是否是明知的认定，都是根据帮信罪与掩隐罪司法解释，会进行推定，法院裁判观点如下：案例一：辽宁省营口市中级人民法院刑事裁定书，关于薛某等人买卖虚拟货币USDT构成掩隐罪的裁判观点：”924通知“2021年9月15日，中国人民银行中央网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局发布银发［2021］237号《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条第(二)款规定，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。被告人银行卡止付冻结过：调取国家反诈大数据平台的数据，证明本案发生前，因有诈骗款转入被止付的涉案银行卡有薛某工商银行卡被止付共2次、薛某2建设银行卡被止付共2次；陈某的建设银行卡被止付共3次。被告人的银行交易流水，证明涉案银行卡在有大额交易之前，有小额交易，即所谓的测卡行为。黄某取47万元的视频，证明在有诈骗款流入后立即取款的行为。因此，四被告人虚拟货币交易方式明显异常，依据相关的司法解释，即认定为被告人在主观上明知上游犯罪的存在。一般是交易异常，推定明知，不会只依据924定罪。案例二：安徽省蚌埠市中级人民法院刑事裁定书，交易所线上转线下等异常行为，推定明知。根据上诉人张某深的供述、其微信聊天记录、支付宝聊天信息以及银行交易明细等，能够证实上诉人张某深辩称其2017年即开始从事虚拟货币交易，应当知晓虚拟货币的正常交易方式，涉案虚拟货币通常通过网络平台流转，但上诉人张某深为牟取非法利益，持续以异常的线下交易方式，在其多张银行卡被止付、冻结后，仍在款汇入前用小额转账进行试探，资金汇入后均显示快进快出，足以证实上诉人张某深明知该交易方式明显异常，仍帮助转移资金。因此，应当认定上诉人张某深对其转移资金中包含犯罪所得具有主观明知，客观上实施了帮助上游犯罪转移诈骗赃款的行为，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。我们总结交易虚拟货币USDT推定主观明知的关键是你是否具有以下行为：第一，银行卡冻结止付过。第二，线下交易现金交易，或者小交易所交易。第三，境外聊天软件交易。第四，测卡行为，每次交易前往银行卡先转1元试试卡有没有冻结。第五，价格异常，明显高于或低于市场价。第六，无本金投入，帮上游买卖。第七，事后经常取现行为。第八，使用他人银行卡交易。第九，成立工作室，经常搬砖，但固定的交易对方涉及洗钱。第十，全国各地开车前往异地，但对方是洗钱，受牵连，难逃嫌疑。币圈玩家otc商家对于虚拟货币的认知停留在虚拟货币不属于违法行为，收到赃款的行为，是不会构成犯罪的，存在公安机关只会冻结银行卡，不会定罪的错误认知，有些遇到过，银行卡止付冻结过，退赔之后，有些办案单位确实给你退赔解冻了。但是，你在这个办案单位的处理解冻，不属于成功经验，因为有些办案单位对于虚拟货币的案件不是很熟悉，没有办过，不清楚虚拟货币入罪的情形，如果你遇到办过虚拟货币涉刑案件的办案单位，你之前冻结的行为，可能会成为下个办案单位，给你推定主观明知的依据。帮信罪与掩隐罪入罪的要件，有客观和主观要件，客观上你确实收到赃款后，主观是否明知，实务中，是推定你是否明知，可以依据总结的异常行为，具有异常行为的，入罪是迟早的事。如果买卖USDT，公安机关认定构成刑事犯罪，采取强制措施拘留后，可以委托律师去看守所会见了解情况，会见犯罪嫌疑人后，会初步判断在交易虚拟货币过程中，交易行为是否属于异常，是否涉刑事犯罪，进而制定辩护方案。最后还是祝大家不要碰到这些情况吧！#BTC #TradeNTell 😘关注我！获得更多币圈资讯~

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