Zwei Männer aus Kanada wurden verhaftet und des Betrugs angeklagt, weil sie im Rahmen eines Krypto- und Devisenanlagesystems Anleger um 40 Millionen kanadische Dollar – etwa 30 Millionen US-Dollar – betrogen haben sollen.
Der selbsternannte „Kryptokönig“ Aiden Pleterski, 25, wurde wegen seiner Rolle im mutmaßlichen Ponzi-System des Betrugs und der Geldwäsche angeklagt. Sein Komplize, der 27-jährige Colin Murphy, wurde des Betrugs angeklagt, teilte die Ontario Securities Commission am Mittwoch mit.
Die Anklage ist das Ergebnis einer 16-monatigen Untersuchung, die die kanadischen Behörden als „Projekt Swan“ bezeichnen. Sie erfolgt im Rahmen eines laufenden Insolvenzverfahrens im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen System, das in Kanada große Medienaufmerksamkeit erregt hat.
Laut Gerichtsdokumenten und lokalen Medienberichten gaben zwischen 2021 und 2022 etwa 160 Investoren Pleterski und seinem Unternehmen AP Private Equity Limited rund 40 Millionen kanadische Dollar (30 Millionen US-Dollar), um in ihrem Namen in den Krypto- und Devisenmärkten zu investieren. Einige dieser Investoren nahmen Berichten zufolge Kredite auf, um bei Pleterski zu investieren.
Der Konkursverwalter kam zu dem Schluss, dass Pleterski nur zwei Prozent des ihm zugesprochenen Geldes investiert und mindestens 16 Millionen Dollar für sich selbst ausgegeben habe – er habe über zehn Luxusautos gekauft, internationale Reisen unternommen und eine 8,4 Millionen Dollar teure Villa am See für 45.000 Dollar im Monat gemietet. Zwei McLarens, zwei BMWs und ein Lamborghini wurden während des Konkursverfahrens beschlagnahmt.
Pleterski, der auch ein kleiner Livestreamer ist, veröffentlichte Videos seiner Eskapaden – darunter zahlreiche Urlaube an Orten wie Los Angeles, London und Miami, bei denen er gemietete Lamborghinis und McLarens fuhr und seine Ausgaben detailliert auflistete. In einem Video, in dem Pleterski sich selbst beim Zusammenbauen eines Lego-Modells der Titanic filmte, schätzte er, dass er seit 2021 150.000 Dollar für Legos ausgegeben hatte.
Während des Insolvenzverfahrens bezeichnete sich Pleterski selbst als „einen jungen Mann in seinen Zwanzigern“ und erklärte den Gläubigern, er sei unorganisiert und führe keine Aufzeichnungen über seine Finanzen oder Zahlungen, heißt es in einem Bericht des Senders CBC.
Angebliche Entführung
Im Dezember 2022 wurde Pleterski angeblich von fünf Opfern seines angeblichen Ponzi-Schemas entführt, geschlagen und gefoltert. Berichten zufolge hielten ihn Pleterskis mutmaßliche Entführer drei Tage lang fest und folterten ihn, bevor sie von seinem Vermieter, der nun Mentor wurde, ein Lösegeld von 3 Millionen Dollar für seine Freilassung verlangten.
Pleterski wurde schließlich freigelassen, doch in den sozialen Medien wurde ein 12-minütiges Video von ihm gepostet, in dem er geschwollen und mit blauen Flecken zu sehen ist, während er sich bei den Investoren entschuldigt – was er laut seinem Anwalt später unter Zwang getan hat.
Vier der mutmaßlichen Täter wurden festgenommen und ihnen wird Entführung vorgeworfen.
Der in Toronto geborene NBA-Spieler Shai Gilgeous-Alexander kaufte die 8,4 Millionen Dollar teure Villa am Seeufer, die Pleterski einst sein Zuhause nannte, reichte jedoch Klage gegen den Verkäufer ein, um vom Kauf zurückzutreten, nachdem er von der Verbindung zu Pleterski erfahren hatte. Berichten zufolge erhielten Gilgeous-Alexander und seine Freundin „drohenden Besuch“ von einem Mann, der nach Pleterski suchte, und erfuhren anschließend, dass es Drohungen gegeben hatte, das Haus niederzubrennen.
Nächste Schritte für Pleterski
Laut einem Bericht von CBC vom Mittwoch wurde Pleterski am Dienstag gegen eine Kaution von 100.000 Dollar freigelassen, die seine Eltern unterschrieben hatten. Pleterskis Kautionsauflagen beinhalten, dass er seinen Reisepass abgibt, in den sozialen Medien nichts über finanzielle Angelegenheiten postet und keine Kryptowährungen kauft oder handelt, hieß es in dem Bericht weiter.
Die Ontario Securities Commission teilte am Mittwoch mit, dass sie am Donnerstag „weitere Informationen“ zu dem Fall veröffentlichen werde.