Ein aus drei Richtern bestehendes niederländisches Gericht hat den Tornado Cash-Entwickler Alexey Pertsev am Dienstag wegen der Geldwäsche illegaler Vermögenswerte im Wert von 1,2 Milliarden Dollar auf der Plattform des Krypto-Mixers verurteilt.

Das Gremium wird voraussichtlich am Dienstag auch Pertsev, einen 31-jährigen russischen Staatsbürger, der in den Niederlanden lebt, verurteilen.

Pertsevs Anwälte haben 14 Tage Zeit, gegen die Entscheidung der Richter Berufung einzulegen.

Abschreckende Wirkung

Das Urteil werde den Kurs des Datenschutzes im dezentralen Finanzwesen neu bestimmen, indem es einen „abschreckenden Effekt“ auf die Entwicklung von Open-Source-Software habe, die den Benutzern Tools zum Schutz des finanziellen Datenschutzes biete, sagen Experten.

Während Pertsevs Prozess im März argumentierten die Staatsanwälte, dass der Softwareentwickler nicht genug getan habe, um Kriminelle von der Nutzung von Tornado Cash abzuhalten.

Die Verteidigung entgegnete, dass die Staatsanwälte den Open-Source- und Automatisierungscharakter der Smart Contracts, die im Mittelpunkt von Tornado Cash stehen, nicht berücksichtigt hätten. Pertsev sagte, es sei falsch, ihn für die Nutzer von Tornado Cash verantwortlich zu machen, wenn diese von Natur aus anonym und unabhängig seien.

Tornado Cash ist ein dezentrales Protokoll, das den Transaktionsverlauf ansonsten öffentlicher Aufzeichnungen auf Ethereum verschleiern soll.

Im Mittelpunkt des Prozesses stand die Frage, ob Gesetze zur Eindämmung der Geldwäsche den Innovationen blockchainbasierter Finanzplattformen gerecht werden und Werte wie Anonymität wahren können.

Pertsev und seine Co-Entwickler argumentierten, sie böten eine Lösung für ein inhärentes Datenschutzproblem der öffentlich sichtbaren und unveränderlichen Ethereum-Blockchain.

Während des Prozesses sagte Keith Cheng, Pertsevs Verteidiger, weder sein Mandant noch andere könnten die Benutzer davon abhalten, den Open-Source-Smart-Contract-Code nach Belieben zu verwenden. Und die Mitwirkenden seien als dezentrale Organisation aufgestellt, ohne dass eine einzelne Person die Verantwortung trage wie bei einem traditionellen Unternehmen.

Die Staatsanwälte wiesen jedoch die Vorstellung zurück, dass die Vorteile der Technologie schwerer wiegen als die rechtlichen Verpflichtungen, Plattformen daran zu hindern, Kriminellen und sanktionierten Organisationen wie Nordkorea und seinen Cybercrime-Gruppen dabei zu helfen, die Herkunft gestohlener Vermögenswerte zu verschleiern.

Mehr als Smart Contracts

Staatsanwältin Martine Boerlage erklärte, die Vorstellung, Tornado Cash habe ohne Führung agiert, sei falsch.

„Tornado Cash ist mehr als nur Smart Contracts“, argumentierte Boerlage vor Gericht. „Es wurde wie ein Unternehmen geführt.“

Und dieses Unternehmen wurde nach Angaben des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control zum Waschen von Kryptowährungen aus Hackerangriffen und Raubüberfällen im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar genutzt.

Zu den Hauptkriminellen, die das Protokoll missbrauchen, gehört nach Angaben der Behörden die nordkoreanische Cybercrime-Organisation Lazarus Group.

Der Hackergruppe wird vorgeworfen, mehrere Krypto-Börsen und dezentrale Protokolle ausgebeutet zu haben. Darunter ist der rekordverdächtige Exploit von Axie Infinity Ronin Bridge im März 2022, der 625 Millionen Dollar kostete.

Das US-Finanzministerium erteilte Tornado Cash im August 2022 Sanktionen. Pertsev, der in einem Vorort von Amsterdam lebt, wurde Tage später festgenommen. Er wurde zunächst ohne Anklage inhaftiert.

Im November 2022 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Geldwäsche. Pertsev wurde im April 2023 aus dem Gefängnis entlassen.

Gegen Roman Storm, einen weiteren Entwickler von Tornado Cash, wird in den USA Anklage wegen Geldwäsche, Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens und Verschwörung zum Verstoß gegen US-Sanktionsgesetze erhoben.

Der Prozess gegen Storm ist für den 23. September angesetzt.

Lobbyarbeit

Die Kryptoindustrie unterstützt den Entwickler bei seinen Bemühungen, die Privatsphäre zu schützen und die Entwicklung von Open-Source-Technologien zu fördern.

Der Fall Perzews in den Niederlanden war weitaus undurchsichtiger und für die Industrie schwieriger nachzuvollziehen. Die Staatsanwaltschaft gab die Anklage gegen Perzew erst eine Woche vor seinem Prozess bekannt.

Der Prozess und eine Reihe von Anhörungen im Vorfeld wurden zudem auf Niederländisch geführt, was die internationale Zugänglichkeit einschränkte.

Dennoch hat Pertsev Unterstützung erhalten, die von Petitionen über Versuche zur Deckung seiner Anwaltskosten bis hin zu Aussagen aus gehackten Protokollen reichte, die seine Unschuld erklärten.

Obwohl die Fälle von Storm und Pertsev rechtlich getrennt sind, spekulieren einige Experten, dass der Schuldspruch gegen Pertsev Storms Schicksal vorwegnehmen könnte.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.

Inbar Preiss ist der Brüsseler Korrespondent von DL News. Sie erreichen den Autor unter inbar@dlnews.com.