Wichtige Punkte:

  • Die kanadischen Aufsichtsbehörden haben Binance mit einer Geldstrafe von 4,3 Millionen US-Dollar belegt, weil das Unternehmen nicht als Devisendienstleistungsunternehmen registriert war und keine großen Kryptowährungstransaktionen gemeldet hatte.

  • Die Geldstrafe gegen Binance erfolgte im Zuge einer Reihe von rechtlichen Herausforderungen für das Unternehmen, darunter eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar in den USA und eine Gefängnisstrafe für den ehemaligen CEO Changpeng Zhao.

  • Binance sieht sich weltweit einer aufsichtsrechtlichen Prüfung ausgesetzt und hat seinen Betrieb in Kanada eingestellt. In Nigeria laufen derzeit Rechtsstreitigkeiten wegen Geldwäschevorwürfen.

Die kanadischen Regulierungsbehörden haben gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, eine Geldstrafe in Höhe von sechs Millionen kanadischen Dollar (4,3 Millionen US-Dollar) verhängt und dem Unternehmen zwei separate Verstöße gegen die Finanzregulierung vorgeworfen.

Die finanzielle Strafe für Binance in Kanada bringt weitere Herausforderungen mit sich

Laut dem Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) hat sich Binance trotz mehrerer Gelegenheiten nicht als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen registrieren lassen und es versäumt, virtuelle Währungstransaktionen über 10.000 C$ zu melden. Zwischen Juni 2021 und Juli 2023 hat Binance angeblich 5.902 Kryptotransaktionen über 10.000 $ zusammen mit den damit verbundenen Know-Your-Customer-Informationen (KYC) nicht gemeldet.

Diese Verstöße wurden mithilfe von Blockchain-Explorer-Tools entdeckt. Diese Geldstrafe für Binance folgt eng auf die Vereinbarung, den US-Regulierungsbehörden eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar für Verstöße gegen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung zu zahlen, sowie auf die viermonatige US-Gefängnisstrafe des ehemaligen CEOs Changpeng „CZ“ Zhao wegen unzureichender KYC/AML-Maßnahmen.

Binance kämpft weltweit mit regulatorischen Herausforderungen

Letztes Jahr stellte Binance seinen Betrieb in Kanada ein und begründete dies mit regulatorischen Problemen. Die Börse steht weltweit unter Beobachtung verschiedener Regulierungsbehörden, darunter der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC). Binance bekannte sich zuvor schuldig, gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, und erklärte sich bereit, eine hohe Geldstrafe zu zahlen. Darüber hinaus ist Binance in Nigeria in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, wo es mit Vorwürfen der Geldwäsche und Steuerhinterziehung konfrontiert ist.

Die Geldstrafe, die FINTRAC gegen Binance verhängt hat, ist Teil der Bemühungen Kanadas, die Finanzregulierung durchzusetzen. Insbesondere die Toronto-Dominion Bank wurde kürzlich mit einer Geldstrafe von 9,19 Millionen kanadischen Dollar belegt, weil sie bei der Überwachung und Meldung von Verdachtsfällen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht mit Compliance-Verstößen konfrontiert war.

Nach dem kanadischen Gesetz zur Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten und Terrorismusfinanzierung sollen Verwaltungsstrafen die Unternehmen nicht als Strafmaßnahmen, sondern zur Verbesserung der Einhaltung der Vorschriften anhalten.

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