• Taiwan verabschiedet laut lokalen Medien eine neue Verordnung zur Verhinderung von Krypto-Betrug.

  • 25 Börsen für virtuelle Vermögenswerte erfüllen bereits die gesetzlichen Standards des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

Der Executive Yuan, Taiwans Exekutive, führt eine neue Verordnung ein – die „Vier neuen Gesetze zur Betrugsbekämpfung“ – um das Vorgehen gegen Betrug zu verstärken und Geldwäsche zu regulieren. Wie das lokale Medium ABMedia berichtet, sind in den Änderungen auch Finanzkriminalität im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten enthalten.

Zu dieser Verordnung gehören insbesondere Gesetze wie die Verordnung zur Verhinderung von Schäden durch Betrug und Straftaten, das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche, das Gesetz zur Untersuchung und Sicherheit von Technologien und das Gesetz zur Sicherheit und Überwachung von Kommunikation.

Gemäß diesen Änderungen wird jeder Anbieter virtueller Vermögensdienstleistungen (VASP), der die „Registrierung zur Geldwäscheprävention“ nicht abgeschlossen hat, zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Darüber hinaus werden Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenskonten oder Drittzahlungskonten für „besondere Geldwäschedelikte“ mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren und einer Geldstrafe von 1,54 Millionen US-Dollar (50 Millionen NT$) geahndet. Quellen zufolge erfüllen bereits 25 Börsen für virtuelle Vermögenswerte die gesetzlichen Anti-Geldwäsche-Standards (AML) des Landes.

Im September 2023 veröffentlichte die taiwanesische Finanzaufsichtsbehörde Financial Supervisory Commission eine Reihe von Richtlinien für inländische und Offshore-Kryptoplattformen. Sie verpflichtete Offshore-Börsen oder VASPs, die im Juli 2021 festgelegten AML-Compliance-Regeln einzuhalten.

Darüber hinaus hat der Legislativ-Yuan im Oktober den 30-seitigen „Virtual Asset Management Bill“ eingebracht, der VASPs empfiehlt, die Vermischung von Kundengeldern und Reservegeldern durch die Einrichtung eines internen Revisionssystems zu vermeiden.

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