Das Ermittlungsteam von Binance behauptet, es habe herausgefunden, dass der Market Maker DWF Labs an Marktmanipulationen beteiligt war.

Das Wall Street Journal (WSJ) berichtete, dass der angebliche Scheinhandel von DWF Labs bei einer internen Untersuchung mithilfe firmeneigener Softwaretools aufgedeckt wurde. Als die Geschäftsführung von DWF Labs von dieser Entdeckung erfuhr, entließ die Börse den Leiter der Aufsichtsbehörde.

Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC 2023 Klage gegen Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao eingereicht hatte, versprach die Börse, kontinuierlich danach zu streben, eine sichere und zuverlässige Plattform aufzubauen. Zu diesem Zweck stellte das Unternehmen Ermittler aus dem traditionellen Finanzsektor ein.

Während der Studie identifizierte die Gruppe VIP-Kunden, die an Marktmanipulationen beteiligt waren. Der Bericht gab an, dass Top-Händler für zwei Drittel des gesamten Handelsvolumens auf der Plattform verantwortlich waren.

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Darüber hinaus bemerkte Binance, dass auf den Konten bestimmte Kryptowährungen gehandelt wurden. Laut ehemaligen Insidern des Unternehmens erhielt DWF Labs auf die Frage, wer die Adressen kontrolliere, keine Antwort.

Der Bericht vermerkt, dass DWF Labs im Jahr 2022 potenzielle Kunden dazu aufgefordert hat, eine aktive Handelsposition zu nutzen, um die Token-Preise zu erhöhen und ein künstliches Volumen an den Börsen zu erzeugen. Das WSJ fügte außerdem hinzu, dass der Market Maker bestätigt hat, für einen seiner Kunden ein künstliches Handelsvolumen geschaffen zu haben.

DWF Labs bezeichnete die Vorwürfe als unbegründet und verdrehte Tatsachen.

An unsere geschätzten Partner: Wir möchten klarstellen, dass viele der jüngsten in der Presse veröffentlichten Vorwürfe unbegründet sind und die Tatsachen verdrehen. DWF Labs arbeitet mit den höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Transparenz und Ethik und wir sind weiterhin bestrebt, Sie und unsere über 700 Mitarbeiter zu unterstützen… pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF Labs (@DWFLabs), 9. Mai 2024

Binance erklärte in einem Kommentar zu dem Artikel, dass es sich strikt an die Marktaufsicht hält und Missbrauch verhindert. Laut Statistik hat die Börse in drei Jahren etwa 355.000 Benutzer mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Billionen Dollar wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen vom Netz genommen.

Als Reaktion auf das WSJ bekräftigen wir unser striktes Marktüberwachungsprogramm. Wir tolerieren keinen Marktmissbrauch. In den letzten drei Jahren haben wir fast 355.000 Benutzer mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen unsere Nutzungsbedingungen von der Plattform ausgeschlossen. Market Maker…

– Binance (@binance) 9. Mai 2024

Im April 2023 wurde der Market Maker verdächtigt, Token seiner Portfolioprojekte im Wert von mindestens 65 Millionen Dollar verkauft zu haben. Zu den Projekten gehörten die Beschaffung von Mitteln für ein ICO für ein Projekt, das nie gestartet wurde, die unrentable Verwaltung des Anlageportfolios und die Verbindung des Unternehmens mit OneCoin. Das Kryptowährungs-Pyramidensystem von OneCoin hat Benutzer um 4,4 Milliarden Dollar betrogen.

1/ Wer zum Teufel ist DWF Labs? In den letzten Monaten waren sie überall und haben jedem, von legitimen bis hin zu toten Projekten, lächerliche Schecks ausgestellt. Ich habe mich ein bisschen mit On-Chain-Daten und anderen Ressourcen befasst und es sieht nicht gut aus.

– Nein (@gmnay_) 10. April 2023

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