Die jüngsten Ereignisse haben Binance verstärkt unter die Lupe genommen und sein Engagement für fairen Handel in Frage gestellt. Um die Börse ist ein Sturm ausgebrochen, da ihr vorgeworfen wird, ihre eigenen Regeln gegen Marktmanipulation zu ignorieren.
Beunruhigende Enthüllungen
Das Wall Street Journal hat berichtet, dass Binance den Leiter seines Marktüberwachungsteams entlassen hat, nachdem er fragwürdige Aktivitäten von DWF Labs gemeldet hatte. Diese Aktivitäten, darunter Pump-and-Dump- und Wash-Trading, stellen klare Verstöße gegen Binances eigene Richtlinien dar und könnten auf traditionellen Märkten zu ernsthaften rechtlichen Problemen führen.
Der entlassene Chef und seine Kollegen aus der traditionellen Finanzwelt versuchten, die Standards von Binance zu erhöhen, um den regulatorischen Normen zu entsprechen. Sie fanden heraus, dass einige VIP-Kunden in zwielichtige Geschäfte verwickelt waren, die die Integrität der Plattform bedrohten.
Als Reaktion auf diese Vorwürfe veröffentlichte Binance einen Beitrag auf Twitter, in dem es jegliche Nachsicht für solche Praktiken auf seiner Plattform bestritt. Darüber hinaus behauptet Binance, es habe in den letzten drei Jahren fast 355.000 Benutzer entfernt, die Transaktionen im Wert von über 2,5 Billionen Dollar abwickelten, weil sie gegen seine Bedingungen verstoßen hätten.
„Das sind keine Entscheidungen, die wir leichtfertig treffen. Wir führen gründliche Untersuchungen mit mehreren Tools durch und nehmen Kunden nur dann von der Bank, wenn es ausreichende Beweise dafür gibt, dass sie gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen haben“, fügte Binance hinzu.
Als Reaktion auf das WSJ bekräftigen wir unser striktes Marktüberwachungsprogramm. Wir tolerieren keinen Marktmissbrauch. In den letzten drei Jahren haben wir fast 355.000 Benutzer mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen unsere Nutzungsbedingungen von der Plattform ausgeschlossen. Market Maker…
– Binance (@binance) 9. Mai 2024
Yi He, Mitbegründerin von Binance, reagierte ebenfalls auf die Kontroverse und betonte die Wachsamkeit der Börse bei der Überwachung von Market Makern (MM). Sie betonte die Strenge von Binance bei der Überwachung der Marktaktivitäten und stellte klar, dass sie nicht speziell auf bestimmte Fonds abzielen.
Sie ging auch auf den Wettbewerbscharakter der Market Maker ein und räumte ein, dass dieser Wettbewerb mit unethischen Taktiken verbunden sein könne und dass gewisse Unternehmen möglicherweise manipulative Öffentlichkeitsarbeit betreiben würden, brachte jedoch ihre Haltung gegen ein derartiges Engagement klar zum Ausdruck.
Laufende Rechtsstreitigkeiten
Dieses Problem ist Teil der umfassenderen regulatorischen Herausforderungen für Binance. Ende 2023 kritisierten US-Regulierungsbehörden die Plattform dafür, dass sie Gewinne über den Schutz der Benutzer stellt. Infolgedessen erklärte sich Binance bereit, eine saftige Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar wegen Verstoßes gegen Anti-Geldwäsche-Standards zu zahlen.
Zu allem Überfluss wurde Binances Gründer Changpeng Zhao kürzlich zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Dieser Vorfall wirft ein Licht auf die anhaltenden rechtlichen Probleme bei Binance, das zudem mit weiteren zivilrechtlichen Anklagen der US-Börsenaufsicht SEC konfrontiert ist. Sie behaupten, Binance habe US-Investoren über seine Risikokontrollen und Handelspraktiken in die Irre geführt.
Der WSJ-Bericht, der auf umfassenden internen Untersuchungen und der Überprüfung wichtiger Unternehmensdokumente und E-Mails basiert, weist darauf hin, dass das Überwachungsteam zwar eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften spielte, seine Vorschläge jedoch häufig übersehen wurden, wenn sie den Interessen wichtiger Kunden zuwiderliefen.
Trotz Verbesserungen der Überwachungstools zur Erkennung und Verhinderung manipulativer Handelspraktiken wirft die Entlassung dieses wichtigen Mitarbeiters Zweifel an Binances Engagement für Transparenz und Fairness auf.
Laut WSJ ist Binance stark von VIP-Kunden abhängig, die zwei Drittel des gesamten Handelsvolumens ausmachen. Das Überwachungsteam hatte im vergangenen Sommer Maßnahmen gegen die Tron Foundation empfohlen und auch vorgeschlagen, DWF zu entfernen. Der Leiter von Binance VIP erhob jedoch Einspruch. Die Compliance-Abteilung war der Ansicht, dass es nicht genügend Beweise gebe und dass der Leiter des Überwachungsteams den Konkurrenten von DWF zu nahe stehe, was zu seiner Entlassung führte.
Untersuchungen von Binance ergaben, dass DWF den Preis von YGG und mindestens sechs weiteren Token manipuliert hatte und im Jahr 2023 an Wash-Trading im Wert von über 300 Millionen US-Dollar beteiligt war. DWF verkaufte außerdem auf dem Markthöhepunkt fast 5 Millionen Token in zwei Chargen.
Binance behauptete, dass es sich bei den vom Überwachungsteam gemeldeten Transaktionen um legitime Eigengeschäfte handele und nicht um Manipulationen. Das Unternehmen vermutete zudem, dass der Leiter des Überwachungsteams zu eng mit Konkurrenten von DWF zusammengearbeitet habe, was zu Betrugsvorwürfen führte.
Diese Ereignisse zeichnen ein beunruhigendes Bild von Binances Umgang mit Insider-Marktmanipulationen. Die Maßnahmen und Erklärungen des Unternehmens nach diesen Erkenntnissen sorgen weiterhin für Debatten und Besorgnis bei Händlern und Investoren gleichermaßen.