Taiwan geht hart gegen Anbieter von Kryptowährungsdienstleistungen vor, die Vorschriften umgehen. Die jüngste Gesetzesinitiative sieht strenge Strafen vor und signalisiert damit eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen im Kryptosektor. Mit strengen neuen Regeln will Taiwan seinen Finanzsektor gegen Geldwäsche und Betrug wappnen.
Registrierung oder Vergeltung
Im Mittelpunkt der taiwanesischen Regulierungsreform steht die Verpflichtung aller Anbieter virtueller Vermögenswerte, sich zur Geldwäscheprävention registrieren zu lassen. Bei Nichteinhaltung drohen den Führungskräften des Unternehmens bis zu zwei Jahre Gefängnis.
Dieses Mandat ist Teil einer umfassenderen Gesetzesinitiative, den „Vier neuen Gesetzen zur Betrugsbekämpfung“, die die Betrugsbekämpfungsverordnung, das Gesetz zur Geldwäscheprävention, das Gesetz zur Technologieuntersuchung und -sicherheit sowie das Gesetz zur Kommunikationssicherheit und -überwachung umfasst. Zusammen erweitern diese Gesetze das Instrumentarium der Regierung zur Bekämpfung und Verhinderung einer Reihe krimineller Aktivitäten und schärfen den Fokus auf Kryptotransaktionen.
Die Änderungen zielen speziell auf Schlupflöcher ab, die zuvor im Kryptomarkt ausgenutzt wurden. Eine wichtige Neuerung ist die Kategorisierung neuer, spezieller Geldwäschedelikte. So kann die Nutzung virtueller Vermögenskonten und Zahlungskonten Dritter als Mittel zur Geldwäsche nun mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren geahndet werden. Darüber hinaus könnten Straftäter mit Geldstrafen von bis zu 50 Millionen NT$ belegt werden.
Eine straffere Leine für Devisenhändler
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Regulierungsaktualisierung ist die verschärfte Kontrolle sowohl inländischer als auch ausländischer Devisenhändler. Nach dem überarbeiteten Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche sind nicht nur die lokalen Devisenhändler verpflichtet, sich zum Zweck der Geldwäschebekämpfung (AML) registrieren zu lassen. Devisenhändler, die in Taiwan tätig werden wollen, müssen nun Niederlassungen gründen oder vor Ort eine ordnungsgemäße Unternehmensregistrierung durchführen. Dieser Schritt wird als ein Schritt gesehen, um mehr Transparenz und Rechtskonformität bei Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten innerhalb und außerhalb Taiwans zu gewährleisten.
Qiu Shuzhen, stellvertretender Vorsitzender der Finanzaufsichtsbehörde, betont die Rolle der Kommission als strenger Aufseher in diesem sich entwickelnden Sektor. Der Schwerpunkt liege nicht nur auf der strengen Kontrolle der Investitions- und Zahlungsströme der Devisenhändler, sondern auch auf der Stärkung ihrer internen Management- und Kontrollsysteme. Die Einbindung von Buchhaltern in diese Prozesse soll die Transparenz und die Einhaltung der Gesetze erhöhen.
Bisher haben 25 virtuelle Währungsbörsen ihre Bemühungen verstärkt, sich an gesetzliche Standards anzupassen und Konformitätserklärungen zur Geldwäscheprävention abzugeben. Dies deutet darauf hin, dass die Branche zunehmend die schwerwiegenden Folgen einer Nichteinhaltung der strengeren gesetzlichen Rahmenbedingungen in Taiwan erkennt.
Durch die Umsetzung dieser strengen Gesetze zeigt die taiwanesische Regierung ihre Entschlossenheit gegen Finanzkriminalität und ihr Engagement für die Sicherheit des Finanzmarktes. Es wird erwartet, dass diese Gesetze mit ihrer schrittweisen Durchsetzung Geldwäsche und Betrug wirksam verhindern und so ein sichereres, stabileres Marktumfeld für legitime virtuelle Vermögensgeschäfte schaffen.