Richard Teng, CEO von Binance, äußerte seine große Unzufriedenheit mit dem Vorgehen der nigerianischen Behörden und verurteilte deren Behandlung von Binance-Führungskräften, insbesondere die Inhaftierung von Tigran Gambaryan.

Gambaryan, der bei Binance als Leiter für die Einhaltung von Finanzkriminalität fungiert, werden Verbrechen vorgeworfen, die Binance für „unbegründet“ hält. Darüber hinaus betonte Teng, dass die nigerianische Regierung einen „gefährlichen Präzedenzfall“ im globalen Geschäftsumfeld geschaffen habe, indem sie Führungskräfte globaler Unternehmen während Diskussionen über Themen festgehalten habe.

Diese Veranstaltungsreihe hat in der Kryptowährungs-Community und der internationalen Geschäftswelt große Aufmerksamkeit erregt, da es um Fragen der operativen Freiheit multinationaler Unternehmen und der Rechte des Einzelnen geht.

Teng glaubt, dass es eine dringende Aufgabe ist, im Namen der Geschäftswelt zu sprechen und die Folgen und Auswirkungen des Streits zwischen Kryptowährungs-Handelsplattformen und nigerianischen Regulierungsbehörden hervorzuheben.

Ansichten und Haltung von Binance

Die Spannungen zwischen Kryptowährungsbörsen und nigerianischen Behörden haben seit der Verhaftung von Gambaryan und Binance Africa-Chef Nadeem Anjarwalla zugenommen. Am Dienstag äußerte Richard Teng seine Besorgnis über das Vorgehen des Landes gegen die Plattform und ihre Führungskräfte.

In einem Blogbeitrag diskutierte der CEO von Binance den Zeitplan des Streits zwischen Binance und Nigeria aus Sicht der Börse. Aus Sicht des Unternehmens erläuterte Teng den zeitlichen Ablauf des Streits zwischen Binance und Nigeria und lieferte relevante Fakten. Der Zweck besteht darin, zu verhindern, dass die Weltgemeinschaft diesen Vorfall ungerechtfertigt versteht.

Einem detaillierten Zeitplan zufolge begann der Streit im Jahr 2022, als die Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) neue Vorschriften erließ, die im Land tätige Kryptowährungsbörsen dazu verpflichteten, eine SEC-Lizenz zu erhalten und bestimmte Anforderungen zu erfüllen.

Binance gab an, viele Male proaktiv Kontakt aufgenommen zu haben, um konkrete operative Beratung einzuholen. Berichten zufolge antwortete die nigerianische Regulierungsbehörde jedoch nicht auf die Anfragen von Binance. Teng wies weiter darauf hin, dass bisher keine Virtual Asset Service Provider (VASPs) offiziell nach den neuen Vorschriften lizenziert wurden.

Anfang Januar 2024 trafen sich Binance-Mitarbeiter schließlich mit der Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) und einigten sich auf die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU). In der Absichtserklärung werden die vorgeschlagenen Bedingungen für den Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durch die Parteien festgelegt.

Vertreter der Binance-Börse nahmen an mehreren anderen Treffen teil, darunter an einem mit Mitgliedern der Financial Crime Commission (HCFC). Teng sagte, dass nach dem Treffen die Mitarbeiter von Binance von unbekannten Personen angesprochen wurden, die ihnen Vorschläge für eine Einigung zur Klärung der Vorwürfe unterbreiteten.

Der CEO von Binance behauptete jedoch, dass das Team trotz wiederholter Anfragen nach den konkreten Vorwürfen nie über die Einzelheiten informiert worden sei.

Darüber hinaus erhielt der örtliche Rechtsberater von Binance innerhalb von 48 Stunden eine Anfrage für eine große Summe Kryptowährung. Es wird gesagt, dass dieses „Vergleichsgeld“ alle damit verbundenen Probleme lösen kann.

Vertreter von Binance verließen jedoch das Land und lehnten die Zahlungsaufforderung ab. Die Börse betrachtete die Zahlung als illegales Vergleichsangebot und machte durch ihre Anwälte vor Ort klar, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen Vergleichsverhandlungen aufnehmen würde.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Nigeria die Bestechungsvorwürfe von Binance zurückgewiesen.

Werden Nigerias drakonische Maßnahmen einen schlechten Präzedenzfall schaffen?

Im Februar schlug der örtliche Berater der Börse vor, ein Treffen mit dem Direktor des Büros des Nationalen Sicherheitsberaters (ONSA) zu verschieben. Das Treffen ist für den 26. Februar geplant und die Sicherheit der Börsenvertreter wurde gewährleistet.

Während dieses Treffens wurden Gambary und Anjarwalla jedoch von den nigerianischen Behörden abgeführt, denen vorgeworfen wurde, für den Zustand der Naira und der Gesamtwirtschaft verantwortlich zu sein, und denen außerdem Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche vorgeworfen wurden.

In dem Blogbeitrag stellte der Chief Executive Officer (CEO) von Binance Gambarys Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Laufe seiner Karriere vor. Teng wies insbesondere darauf hin, dass der derzeit inhaftierte Manager durch sein Compliance-Team für Finanzkriminalität in nur zwei Jahren (2022 und 2023) globalen Strafverfolgungsbehörden geholfen hat, Vermögenswerte im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar einzufrieren und zu beschlagnahmen.

Teng stellte klar: „Obwohl Gambary die Risiken und eskalierenden Spannungen erkannte, reiste er im Namen von Binance nach Nigeria. Er reiste jedoch nicht als „Entscheidungsträger“ oder „Verhandlungsführer“. Experte für Finanzkriminalität und Kapazitätsaufbauer in politischen Diskussionen.“

Der Artikel wies darauf hin, dass sich Gambarys Situation verschlechtert habe, nachdem Anjarwalla Ende März aus der Haft in Nigeria entkommen war. Der CEO behauptete, dass Staatsanwälte der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) während der Anhörung gegen Kaution am 25. April festgestellt hätten, dass „die einzige Maßnahme, die wir ergreifen können, darin besteht, diesen Angeklagten, Tigran, ins Visier zu nehmen, da „der erste Angeklagte Binance praktisch über das Netzwerk operiert.“ Gambaryan.“ Dies deutet darauf hin, dass es für die nigerianischen Behörden schwierig sein könnte, direkt gegen das Unternehmen vorzugehen und sich daher auf den einzelnen Angeklagten Gambaryan zu konzentrieren, da Binance als virtuelle Einheit operiert.

Laut Teng sendet die nigerianische Regierung eine klare Botschaft: Ein unschuldiger Mitarbeiter „muss“ festgenommen und in ein „gefährliches Gefängnis“ gesteckt werden, um Binance kontrollieren zu können.

Am Ende glaubte der CEO von Binance, dass die Ausrede, Mitarbeiter der mittleren Ebene einzuladen, nur um sie festzuhalten, „einen gefährlichen neuen Präzedenzfall für alle Unternehmen auf der ganzen Welt schafft“.

Dieser Satz scheint die ernsthafte Besorgnis des CEO von Binance über das Verhalten der nigerianischen Behörden zum Ausdruck zu bringen und einen schlechten Präzedenzfall für die Beziehungen zwischen globalen Unternehmen und Ländern zu schaffen. Wenn dieses Verhalten von anderen Ländern kopiert wird, könnte dies weitreichende Folgen für internationale Geschäftsaktivitäten und die Geschäftstätigkeit multinationaler Unternehmen haben, insbesondere für solche mit undurchsichtigen oder instabilen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Dies könnte auch die Besorgnis der Unternehmen über die rechtlichen und politischen Risiken verstärken, denen sie bei der Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausgesetzt sein könnten. #币安和解提案 #尼日利亚