Die nigerianischen Behörden haben den Vorwurf des Binance-CEO Richard Teng gegen die Regierung zurückgewiesen, sie hätte eine Entschädigung in Höhe von 150 Millionen Dollar in Kryptowährung verlangt, um ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die Börse zu stoppen. Rabiu Ibrahim, der Sprecher des nigerianischen Kommunikationsministeriums, wies die Vorwürfe als unbegründet zurück. Er sagte, sie seien eine weitere Taktik, um die Aufmerksamkeit von den Aktivitäten von Binance in Nigeria abzulenken.
Vorwürfe von Binance-CEO Teng
Teng behauptete in seinem Blog, dass hochrangige Beamte in Nigeria eine riesige Zahlung in Kryptowährung forderten, um die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Aktivitäten des Unternehmens im Land endlich zu beenden.
Die Situation spitzte sich zu und der Kampf zwischen der Börse und den nigerianischen Behörden gipfelte in der Festnahme dieser Binance-Mitarbeiter in Nigeria. Der Behörde gelang es nicht, den verdächtigsten Mitarbeiter festzunehmen, während ein anderer Mann den Anklagen entging. Der Compliance-Beauftragte der Börse, Tigran Gambaryan, wurde wegen Steuerhinterziehung, Devisenspekulation und Geldwäsche festgenommen und hat immer noch mit vielen Problemen zu kämpfen. Das Verfahren im Fall Gambaryan wird Mitte November beginnen.
Internationale Auswirkungen
Tengs Anschuldigungen sind weitreichend. Es war ein echtes Problem, dass Binance in vielen Ländern, insbesondere in den USA, strafrechtlich verfolgt wurde. Die Weigerung der nigerianischen Regierung, diese Kontovorwürfe anzuerkennen, weist auf den mehrdimensionalen globalen Regulierungsdruck auf Kryptobörsen hin, vor allem auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Binance hat sich bisher nicht zu den Bestechungsvorwürfen gegen Binance aus Nigeria geäußert. Das Fehlen von Kommentaren ist ein Problem, da es Raum für verschiedene Arten von Spekulationen bietet. Daher bleibt unklar, was die nächsten Schritte der Börse sein könnten, um die Konflikte mit den nigerianischen Behörden zu lösen.
Die schärfere Prüfung Nigerias im Hinblick auf Kryptowährungen folgt auf die wachsenden Sorgen der Regierung über die Rolle von Kryptowährungen als digitales Instrument für Spekulationsaktivitäten gegenüber dem nigerianischen Naira aufgrund der Abwertung des Naira, die ein symbolisches Ausmaß erreichte.