Wie Sie vielleicht wissen, wird einer unserer geschätzten Kollegen, Tigran Gambaryan, seit mehr als 70 Tagen von der nigerianischen Regierung festgehalten. Zu diesem Vorfall gab es viele öffentliche Kommentare, und ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um die Fakten darzulegen, damit die Wahrnehmung der Weltgemeinschaft nicht ungerechtfertigt verzerrt wird. Ich bin auch der Meinung, dass es an der Zeit ist, im Namen der globalen Geschäftswelt zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Mitarbeiter der mittleren Ebene eines Unternehmens zu gemeinsamen Richtlinientreffen einzuladen und sie dann festzuhalten, hat einen gefährlichen neuen Präzedenzfall für alle Unternehmen weltweit geschaffen.

Ich möchte zunächst ein wenig über Tigran erzählen, eine Person, die ich seit meinem Einstieg bei Binance gut kennengelernt habe und zutiefst bewundere. Die größte Ironie und bedauerlichste Tatsache ist, dass ein hochgeschätzter globaler Kämpfer gegen Finanzkriminalität, der von seinen Kollegen im privaten und öffentlichen Sektor beruflich anerkannt wird, aus fadenscheinigen Gründen seit mehr als zwei Monaten in Nigeria festgehalten wird.

Tigran hat sein Berufsleben dem Kampf gegen Finanzkriminalität gewidmet. Tigrans zehnjährige Tätigkeit als Bundespolizist wurde in einem Buch mit dem Titel „Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency“ dokumentiert. Vor einigen Wochen haben wir diesen Blog veröffentlicht, um mehr über seine glanzvolle Karriere im Kampf gegen die Kriminalität zu berichten.

Er kam zu Binance, nachdem er als Sonderagent für die US-Steuerbehörde IRS gearbeitet hatte, um seine begonnene Arbeit fortzusetzen. Er erkannte, dass er noch mehr Gutes tun könnte, wenn er für das größte Unternehmen dieser aufstrebenden Branche arbeiten würde, um schlechte Akteure fernzuhalten und die Marktintegrität zu wahren. Jeder, der den öffentlichen Dienst für eine private Organisation verlassen hat, kann Ihnen sagen, dass Sie manchmal einen noch größeren positiven Einfluss ausüben können, wenn Sie für ein privates Unternehmen von außergewöhnlicher Größe arbeiten.

Vor diesem Hintergrund wurde Tigran 2021 eingestellt, um Binance bei der Entwicklung und dem Aufbau stärkerer Compliance-Kontrollen zu unterstützen, die speziell auf die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und die Bekämpfung von Finanzkriminalität ausgerichtet sind. Als Leiter des Financial Crime Compliance (FCC)-Teams von Binance hat er sich nachdrücklich dafür eingesetzt, dass Binance Richtlinien entwickelt und Compliance-Fähigkeiten aufbaut, die neue Branchenstandards setzen. In den Jahren 2022 und 2023 unterstützte Tigrans Financial Crime Compliance-Team die Strafverfolgungsbehörden weltweit bei der Einfrierung und Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar, darunter mehr als 285 Millionen US-Dollar in Zusammenarbeit mit US-Behörden wie dem FBI, dem DOJ, der DEA und anderen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Tigran weder als „Entscheidungsträger“ noch als „Verhandler“ nach Nigeria gereist ist. Er fungierte in politischen Diskussionen lediglich als Experte für Finanzkriminalität und Kapazitätsaufbau.

Hintergrund zur Situation in Nigeria 

Ich denke, es ist wichtig, ein paar Jahre zurückzugehen, um ein klareres Bild unserer Aktivitäten in Nigeria zu erhalten. Tatsächlich begann diese Geschichte vor fast zwei Jahren.

2022-2023

Im Mai 2022 veröffentlichte die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Vorschriften für digitale Vermögenswerte und übernahm damit auch Kryptowährungen. Die Vorschriften verpflichteten in Nigeria tätige Kryptobörsen, eine Genehmigung der SEC einzuholen und bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Einige der wichtigsten Lizenzanforderungen (z. B. Antragsverfahren, Lizenzgebühren usw.) wurden in den Vorschriften jedoch nicht formuliert, sodass es praktisch unmöglich war, eine Lizenz zu beantragen.

Binance hat sich mehrmals proaktiv an die SEC gewandt, um praktische Anleitung zum Lizenzierungsprozess zu erhalten und anzubieten, auf beratender Basis mit den nigerianischen Behörden zusammenzuarbeiten.

So erklärte Binance in einem Brief vom 22. Juni 2022, dass es „die Gelegenheit begrüßen und dankbar dafür sein würde, in den kommenden Tagen mit der SEC und anderen Branchenakteuren in der Blockchain-Koalition zusammenzuarbeiten, um weitere Klarheit über die Anwendung der neuen Regeln zu schaffen, insbesondere im Hinblick auf die Wechselwirkung dieser Regeln mit der Position der Zentralbank von Nigeria, der Gebührenstruktur für die Lizenzierung und den Auswirkungen der Registrierung auf die Erleichterung von Bankkonten in der Region.“

Binance hat jedoch nie eine Antwort von der SEC erhalten. Unseres Wissens wurde bis heute kein Virtual Asset Service Provider (VASP) nach den neuen Vorschriften lizenziert.

Fast ein Jahr später, am 9. Juni 2023, veröffentlichte die SEC auf ihrer Website ein Rundschreiben, um die nigerianische Öffentlichkeit vor den Aktivitäten der Binance-Börse zu warnen und Binance anzuweisen, die Werbung um nigerianische Investoren unverzüglich einzustellen. In dem Rundschreiben heißt es: „Binance Nigeria Limited ist weder bei der Kommission registriert noch wird es von ihr reguliert und seine Geschäftstätigkeit in Nigeria ist daher illegal… Mit diesem Rundschreiben wird Binance Nigeria Limited angewiesen, die Werbung um nigerianische Investoren in jeglicher Form unverzüglich einzustellen.“

Der Verweis auf „Binance Nigeria Limited“ im Rundschreiben war falsch. Binance Nigeria Limited ist nicht mit Binance verbunden und wurde von Dritten unter Verletzung der Binance-Marke und zu Arbitragezwecken registriert, falls Binance eine lokale Präsenz in Nigeria aufbauen wollte. Es war jedoch klar, dass die Absicht der SEC darin bestand, die Binance-Börse ins Visier zu nehmen.

Da Binance erkannte, dass diese Mitteilung auf der authentischen Binance-Börse veröffentlicht werden sollte, stellte das Unternehmen umgehend seine Werbeaktivitäten in Nigeria ein, darunter bezahlte Anzeigen, SEO, Online- und Offline-Events sowie alle gezielten Mitteilungen an Benutzer. Diese Einschränkungen gelten bis heute.

In dem Brief, den wir damals an die SEC schickten, bekräftigten wir, dass Binance „voll und ganz zur Zusammenarbeit mit der Kommission und zur Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bereit“ sei, und beantragten ein Treffen mit der SEC (wobei wir darauf hinwiesen, dass Binance bereits zuvor ein Treffen beantragt hatte, von der SEC jedoch keine Antwort eingegangen war).

Auch hier reagierte die SEC nicht. Wir haben den konstruktiven Dialog mit der SEC fortgesetzt und erst am 29. März 2024 Kommentare zu ihren geänderten Vorschriften abgegeben.

Im August 2023 beschlossen wir, uns über die nigerianische Digital Assets-Branche zu engagieren. Wir begannen, die Digital Currency Coalition (DCC) zu unterstützen, einen Branchenverband führender lokaler und ausländischer Digital Asset Service-Anbieter in Nigeria, der sich für regulatorisches Engagement einsetzt und für die Einführung von Krypto-Regulierungen lobbyiert.

Im November 2023 haben wir das getan, was wir mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt tun: Binance führte eine Schulung für Strafverfolgungsbehörden für die Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) und die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) durch. Diese Bemühungen haben nicht nur dazu beigetragen, die Bemühungen zur Bekämpfung von Kryptowährungskriminalität auf der ganzen Welt zu verbessern, sondern dienen auch als wichtiges Instrument zum Aufbau von Beziehungen für Tigrans Team, um enger mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Anfang Dezember 2023 erhielt Binance einen Brief vom Vorsitzenden des House Committee on Financial Crimes (HCFC) mit der Aufforderung, in weniger als zwei Wochen bei einer öffentlichen Ermittlungsanhörung zu erscheinen.

2024

Letztendlich konnten wir uns auf informellem Weg mit dem Ausschuss darauf einigen, die Anhörung auf den 10. Januar 2024 zu verschieben, um einen realistischen Zeitplan für die Vorbereitung und Entsendung einer Delegation von Binance-Mitarbeitern mit Fachwissen zu den wichtigen Diskussionsthemen zu haben.

Tigran Gambaryan und mehrere andere Mitglieder unseres Teams reisten nach Nigeria, um an diesem und anderen Treffen teilzunehmen. Am 5. Januar trafen sich Mitarbeiter von Binance mit der NFIU, um den Informationsaustausch sowie den weiteren Kapazitätsaufbau zu besprechen. Der vereinbarte nächste Schritt war, dass die FIU ein Memorandum of Understanding (MoU) vorlegt, in dem die vorgeschlagenen Bedingungen für den Austausch von Informationen zur Geldwäschebekämpfung (AML) dargelegt werden.

Am 8. Januar trafen sich Binance-Mitarbeiter im Repräsentantenhaus in Abuja mit drei Mitgliedern des HCFC und einem Angestellten zu einem geplanten, privaten Vorgespräch. Das Treffen wurde von dem ehrenwerten Peter Akpanke, dem ehrenwerten Philip Agbese und dem ehrenwerten Peter Aniekwe sowie einem Angestellten geleitet.

Während des Gesprächs betonte das Komitee die Wichtigkeit der vorliegenden Probleme und die Maßnahmen, die es ergreifen würde, um Binance vorzuladen. Dazu gehörte auch die Ausstellung von Haftbefehlen gegen unser Team und unseren CEO sowie die Verhinderung der Ausreise unseres Teams. Obwohl dies besorgniserregend ist, wurde klargestellt, dass das HCFC tatsächlich nicht die Befugnis hat, Haftbefehle auszustellen.

Der Ausschuss bestätigte, dass die öffentliche Anhörung am 10. Januar stattfinden würde und dass Binance die Gelegenheit gegeben würde, im Beisein der Antragsteller, der Presse und über 30 Behörden öffentlich auf etwaige Vorwürfe zu reagieren.

Trotz mehrfacher Anfragen hatte Binance noch immer keine Einzelheiten zu den Vorwürfen erhalten, und unsere Mitarbeiter fragten daher, ob es eine Möglichkeit gäbe, unsere Antworten schriftlich und ohne öffentliche Anhörung einzureichen. Dafür gab es eine Reihe von Gründen, darunter die Sensibilität der Informationen und die Möglichkeit, die Vorwürfe vollständig einzusehen und eine gründliche inhaltliche Antwort vorzubereiten. Das Treffen endete mit der Bestätigung des Vorsitzenden, dass er die Angelegenheit prüfen und über den örtlichen Anwalt von Binance darauf reagieren würde.

Als unsere Mitarbeiter jedoch den Veranstaltungsort verließen, wurden sie von Unbekannten angesprochen, die ihnen vorschlugen, eine Zahlung zur Beilegung der Vorwürfe zu leisten. Später an diesem Tag wurde unser lokaler Anwalt – der uns zu diesem Zeitpunkt vertrat – vom Ausschuss durch eine Person vorgeladen, die sich als sein Agent ausgab. Dieser übermittelte die Bedingungen des Ausschusses und beauftragte unseren lokalen Anwalt, uns zu beraten. Der Anwalt berichtete, dass ihm eine Aufforderung zur heimlichen Zahlung einer beträchtlichen Summe in Kryptowährung innerhalb von 48 Stunden vorgelegt worden sei, um diese Probleme aus der Welt zu schaffen, und dass unsere Entscheidung bis zum Morgen erwartet würde. Unser Team machte sich zunehmend Sorgen um ihre Sicherheit in Nigeria und reiste sofort ab. Wir lehnten die Zahlungsaufforderung über unseren Anwalt natürlich ab, da wir sie nicht als legitimes Vergleichsangebot betrachteten, und stellten klar, dass wir Vergleichsverhandlungen unter den folgenden Bedingungen aufnehmen würden:

  • Binance muss die entsprechende Petition und/oder die Einzelheiten aller Vorwürfe sehen.

  • Jede Einigung muss offiziell sein, schriftlich festgehalten und von allen relevanten Parteien unterzeichnet werden.

  • Eine Einigung muss alle betroffenen Stellen einbeziehen und eine vollständige und endgültige Regelung aller Vorwürfe beinhalten, einschließlich etwaiger historischer Steuerverbindlichkeiten, falls zutreffend, mit Garantien.

  • Auch wenn die genauen Bedingungen einer Einigung vertraulich bleiben müssen, muss die Tatsache, dass eine Lösung erzielt wurde, öffentlich anerkannt werden.

  • Es sollte keine öffentliche Anhörung vor dem Ausschuss geben.

  • Unsere Vertragspartner und Mitarbeiter dürfen nicht eingeschüchtert, belästigt oder festgehalten werden.

Unser Anwalt übermittelte die Bedingungen von Binance, gegen die zunächst Einspruch erhoben wurde. Unser Anwalt teilte uns jedoch mit, dass das Komitee den oben genannten Bedingungen schließlich zustimmte.

Kurz nach der Rückkehr von der Reise veröffentlichte die NFIU den Entwurf des MoU, in dem Binances Verpflichtung dargelegt wird, freiwillig SARs/STRs einzureichen, Schulungen für nigerianische und andere regionale Strafverfolgungsbehörden anzubieten und die Zusammenarbeit beider Parteien zu fördern. Wir betrachteten dies als eine positive Entwicklung in den Bemühungen, gemeinsam daran zu arbeiten, Kryptowährungen sicherer und frei von kriminellen Aktivitäten zu machen.

Am 5. Februar empfahl ein Binance-Berater mit guten lokalen Verbindungen ein Treffen mit dem Direktor des Office of National Security Advisor (ONSA), der zum zentralen Tor für Binances Präsenz in Nigeria werden sollte. Auch dies betrachteten wir als positive Entwicklung, denn anstatt uns mit mehreren Behörden/Abteilungen auseinandersetzen zu müssen, konnten wir die Kommunikation auf eine sehr hochrangige und angesehene Säule der nigerianischen Strafverfolgungsbehörden konzentrieren.

Anfang Februar sprach unser Team mit ONSA und EFCC über Möglichkeiten für ein Treffen. In einer dieser E-Mails erklärten wir die „zentrale Rolle, die wir bei den weltweiten Bemühungen der Strafverfolgung spielen. Wir arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen, führen gemeinsame Ermittlungen durch und bieten Unterstützung, wo immer nötig. Insbesondere haben wir eine starke und produktive Beziehung zu unseren Kollegen in Nigeria aufgebaut, einschließlich der EFCC.“ Die von Binance vorgeschlagene Tagesordnung für das Treffen umfasste die folgenden Punkte:

  • Einführung in Binance und unser globales Betriebs- und Compliance-Programm.

  • Binances aktuelle Zusammenarbeit mit der EFCC und der FIU.

  • Überblick über die Zusammenarbeit mit der SEC, die von Binance in gutem Glauben ergriffenen Maßnahmen zur Einhaltung der Richtlinien der SEC und die Unterstützung der ONSA bei der weiteren Vorgehensweise.

  • Eine Petition vor dem HCFC und den Empfehlungen des ONSA zum Engagement.

  • Strategie zur Steigerung unseres Engagements und Stärkung der Beziehung mit ONSA.

Für den 26. Februar 2024 um 14 Uhr war ein Treffen im ONSA-Büro in Abuja, Nigeria, angesetzt. Es wurde bestätigt, dass die folgenden Regierungsvertreter teilnehmen würden: der Nationale Sicherheitsberater, der Geschäftsführer der SEC und der stellvertretende Gouverneur der Central Bank of Nigeria (CBN).

Trotz der offensichtlichen Risiken erhielten Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla (Leiter von Binance Africa) mehrfach die Zusicherung, dass ihnen für ihre Treffen sicheres Geleit gewährt würde.

Bedenken hinsichtlich der P2P-NGN-Preise

Etwa zu dieser Zeit befand sich die nigerianische Währung Naira (NGN) in einem starken Rückgang, der einigen Beobachtern als die schlimmste Finanzkrise seit einer Generation erschien. Während in Nigeria viele Kryptoplattformen aktiv sind – und dies bis heute tun – war Binance zu dieser Zeit die führende Kryptoplattform im Land, und nigerianische Händler nutzten das P2P-Produkt auf der Binance-Plattform, um sich vor dem Währungsverfall zu schützen. Wir hörten die ersten Bedenken, dass die P2P-NGN-Preise aus Händleranzeigen den Wechselkurs des Landes beeinflusst hätten.

Das P2P-Team von Binance hat mit der lokalen Community zusammengearbeitet. Wir haben erfahren, dass die Menschen in Nigeria, darunter Krypto- und Nicht-Krypto-Spieler, aufgrund des Fehlens offizieller Referenz-Devisenkurse in Nigeria die Preisdurchschnitte der P2P-Werbung als Referenzquelle für die Devisenkurse nutzten.

Während der Anzeigenpreis (Notierungspreis) des P2P-Marktes in Echtzeit ist und sich mit dem Markt bewegt, spiegelt er nicht immer den tatsächlich gehandelten Preis wider. Binance spielt bei der Festlegung der P2P-Preise keine Rolle: Tatsächlich werden P2P-Transaktionen von Einzelpersonen gesteuert, die bestimmte Krypto-zu-Krypto- oder Fiat-zu-Krypto-Paare direkt kaufen und verkaufen möchten. Es ist im Wesentlichen ein Marktplatz für Krypto.

Das P2P-Produkt hat nicht denselben Nutzungsgrad oder dieselbe Markttiefe und Liquidität wie die zentralisierte Börse. Aufgrund der geringeren Liquidität und der höheren Volatilität kann es auf dem P2P-Markt zu Kursspitzen kommen, die nicht unbedingt die realen Vermögenspreise widerspiegeln, und Kurse führen nicht unbedingt zu einem Handel. Ein Teil der lokalen Gemeinschaft in Nigeria betrachtete diese Spitzen als potenzielle Preismanipulation, und angesichts der weit verbreiteten Verwendung der P2P-Werbepreise durch Händler als Wechselkursreferenz vermuteten einige, dass Binance ein Faktor für die volatilen Wechselkurse und Währungsabwertungen des Landes sei.

Die Realität ist natürlich, dass die Einflussfaktoren auf die Wechselkurse komplex sind und größtenteils von makroökonomischen Maßnahmen bestimmt werden. Hier sind ein paar hilfreiche Links zu diesem Thema:

Gleichzeitig arbeitete unser P2P-Team weiter an mehreren Initiativen, darunter das Entfernen von Anzeigen mit ungewöhnlichen Preisen, das Auferlegen von Beschränkungen für relevante Benutzer und separate Kontrollen für Kauf-/Verkaufslimits. Es gab auch Pläne, einen Feed mit dem zuletzt gehandelten Preis hinzuzufügen, damit Notierungsspitzen nicht mehr als Marktpreise angesehen werden. Im Folgenden finden Sie einige Blogs, die wir damals veröffentlicht haben, um deutlich zu machen, dass wir uns dafür einsetzen, den Benutzern eine marktorientierte, betrugs- und manipulationsfreie Plattform bereitzustellen. Tatsache bleibt: Wir nehmen unsere Verantwortung zum Schutz der Benutzer sehr ernst. Um diesen Punkt zu unterstreichen, haben wir klargestellt, dass Benutzer, die sich böswillig oder manipulativ verhalten, von der Plattform entfernt werden.

Die Treffen vom 26. Februar

Am 26. Februar reisten Tigran und Nadeem nach Nigeria und nahmen an den von ihnen geplanten Treffen teil. Wie oben erwähnt, wurde ihnen mehrfach ihre Sicherheit zugesichert. Bei ihrem ersten Treffen trafen sie sich mit Führungskräften von ONSA, dem Büro des Präsidenten, der Zentralbank, NFIU, EFCC und der SEC.

Der Ton des Treffens war neutral – weder freundlich noch feindselig – und es schien, als seien während der etwa zwei Stunden dauernden Besprechung insgesamt Fortschritte erzielt worden.

Einer der EFCC-Leiter, zu dem Tigran in den letzten Monaten eine Beziehung aufgebaut hatte, nahm sie beiseite und sagte ihnen, dass alles gut verlaufe und Tigran und Nadeem sich keine Sorgen machen müssten. Den Binance-Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass kurz darauf ein weiteres Treffen stattfinden würde, diesmal mit den ranghöchsten Führungskräften von ONSA, CBN, SEC und dem Ministerium für Kommunikation, Innovation und digitale Wirtschaft.

Nachdem sie mehr als zwei Stunden gewartet hatten, wurden die Binance-Mitarbeiter wieder in einen Besprechungsraum gebeten, allerdings mit anderen Teilnehmern als den angekündigten – genauer gesagt waren es vier Mitglieder der EFCC.

Der Anführer der Gruppe ging feindselig vor. Er sagte, dass die Probleme mit Binance die nationale Sicherheit beträfen und stellte folgende Forderungen:

  • Delistung des Naira von der Binance-Plattform (dies war das erste Mal, dass die nigerianischen Behörden diese Aufforderung explizit an Binance richteten).

  • Stellen Sie detaillierte Informationen zu allen nigerianischen Benutzern bereit.

  • Geben Sie Informationen zur Einhaltung von Finanz-/Steuervorschriften an.

Sie erklärten weiter, dass Tigran und Nadeem ihre „Gäste“ seien und aus „Sicherheitsgründen“ in ein Haus in einem Hochsicherheitskomplex gebracht würden, bis Binance diesen Forderungen nachkomme. Darüber hinaus forderten sie Tigran und Nadeem auf, ihre Pässe auszuhändigen.

Nach dem Treffen wurden Tigran und Nadeem zu ihrem Hotel begleitet, aufgefordert, ihre Sachen zu packen, und in das von ONSA kontrollierte Sicherheitsgelände gebracht. Ihre Mobiltelefone wurden konfisziert, und man machte ihnen klar, dass sie das Gelände nicht verlassen durften. Weder Nadeem noch Tigran hatten Kontrolle darüber, wann und mit wem sie sprachen.

Von diesem Zeitpunkt an wurden Tigran (ein US-Bürger) und Nadeem (ein britisch-kenianischer Staatsbürger) festgehalten. Sowohl das britische Hochkommissariat als auch die US-Botschaft wurden in der Nacht über die Festnahme von Tigran und Nadeem informiert.

Am nächsten Tag schickte der Rechtsberater von Binance eine E-Mail an die Leitung von ONSA, in der er diese aufforderte, „dringend die Rechtsgrundlage für die Inhaftierung [ihrer] Mitarbeiter zu klären“ und darauf hinwies, dass die Botschaften ihrer jeweiligen Länder (USA für Tigran und Großbritannien für Nadeem) benachrichtigt worden seien. In unserer Notiz hieß es weiter: „Nach Gesprächen mit Ihnen gestern haben wir von unseren Mitarbeitern erfahren, dass Ihre größte Sorge die Listung des Naira als handelbarer Vermögenswert auf der Binance-Plattform ist. Dies ist das erste Mal, dass wir auf diese Sorge im Zusammenhang mit der Listung des Naira auf unserer Plattform aufmerksam gemacht werden. Wir können den Naira von der Binance-Plattform nehmen. Wir bitten Sie jedoch, die sofortige Freilassung von Tigran und Nadeem zu garantieren und dass ihnen keine Bewegungseinschränkungen auferlegt werden, auch nicht bei ihrer Ausreise aus Nigeria.“

Am selben Tag antwortete ONSA per E-Mail, dass Tigran und Nadeem ihre „Gäste“ seien und mit „Gastfreundschaft“ behandelt würden.

An diesem Tag erhielten wir außerdem die Bestätigung, dass die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs über die Situation informiert worden waren und diese aufmerksam verfolgten.

Die nächsten 24 Stunden waren von aggressivem Verhalten gegenüber Tigran und Nadeem geprägt. Sie beschuldigten sie persönlich, für den Zustand des Naira und der Gesamtwirtschaft verantwortlich zu sein, und es kam zu Vorwürfen der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.

Am 28. Februar haben wir die Naira-Paarung von unserer Site entfernt und das P2P-Produkt für Nigeria auf der Binance-Plattform abgeschaltet. Wir haben ONSA per E-Mail über unsere Maßnahmen informiert und darum gebeten, Tigran und Nadeem umgehend „sicheres Geleit zum Flughafen“ zu gewähren.

An diesem Tag wurde keine offizielle Antwort von ONSA erhalten.

An diesem Tag brach derselbe EFCC-Führer, mit dem Tigran in den letzten Monaten eine enge Bindung aufgebaut hatte, gegenüber Tigran emotional zusammen. Er entschuldigte sich und sagte, es sei sein Fehler gewesen, da er Tigran und Nadeem sein Wort gegeben habe, dass alles in Ordnung sein würde und das Treffen freundschaftlich hätte sein sollen.

Bald darauf wurde die Inhaftierung von Tigran und Nadeem in den Weltmedien bekannt. Fast einen Monat später, am 23. März, erfuhren wir, dass Nadeem aus der unrechtmäßigen Haft entlassen worden war. Von da an wurde es für Tigran immer schlimmer.

Wo stehen wir heute?

Am 25. April sagte der Staatsanwalt der EFCC während einer Kautionsanhörung für Tigran Gambaryan vor Gericht: „Der 1. Angeklagte [Binance] operiert virtuell. Das Einzige, woran wir festhalten können, ist dieser Angeklagte [Tigran].“

Die Botschaft der nigerianischen Regierung ist klar: Wir müssen einen unschuldigen Angestellten der mittleren Ebene und ehemaligen US-Bundesagenten festnehmen und in ein gefährliches Gefängnis stecken, um Binance zu kontrollieren.

Seit ich die Rolle des CEO von Binance übernommen habe, ist es meine zentrale Aufgabe, mit globalen Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Integrität des globalen Finanzsystems aufrechtzuerhalten.

In den letzten zweieinhalb Jahren hat Binance hart daran gearbeitet, unsere Organisation und unser Personal umzustrukturieren und unsere Systeme zu verbessern. Wir haben eine neue Führung mit umfassender Compliance-Erfahrung und beeindruckenden Hintergründen, die von traditionellen Top-Finanzinstituten und führenden Technologieunternehmen bis hin zu Strafverfolgungsbehörden und großen Unternehmen reichen.

Heute untersteht das Führungsteam von Binance, mich eingeschlossen, einem Vorstand. Der Vorstand ist als Unternehmensverwalter dafür verantwortlich, die Interessen des Unternehmens zu wahren und wichtige Entscheidungen zu treffen, um die langfristige Nachhaltigkeit und Rentabilität des Unternehmens sicherzustellen. Durch diesen Prozess sind wir für unsere Benutzer zu einer stärkeren, sichereren und noch konformeren Plattform geworden. Wir haben uns als Unternehmen dramatisch weiterentwickelt.

Diese Tortur war für Tigran, seine Familie und Freunde sowie die gesamte Binance-Community zutiefst belastend. Wie oben erwähnt, habe ich Anfang des Monats die schwierige Entscheidung getroffen, unser P2P-Produkt auf der Binance-Plattform für Nigeria abzuschalten und den Handel mit allen Naira-Paaren auf dem Spot-Exchange-Produkt auf der Binance-Plattform zu beenden, um jegliche Zweifel an den Vermutungen auszuräumen, dass wir eine Rolle bei der Währungskrise des Landes gespielt hätten, und als Zeichen meines guten Willens. Als wir diesen drastischen Schritt unternahmen, hofften wir, dass unsere Kollegen freigelassen würden und Binance weiterhin mit der nigerianischen Regierung zusammenarbeiten könnte, um weitere Bedenken auszuräumen. Leider ist das nicht geschehen.

Wir tun weiterhin alles, was wir können, um Tigran zu unterstützen. Diese Unterstützung ist unerschütterlich.

Lassen Sie Tigran zu seiner Familie nach Hause gehen, und dann wird Binance denselben Prozess durchlaufen, den wir in der Vergangenheit mehr als 600 Mal freiwillig mit den nigerianischen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt haben. Wir werden immer daran arbeiten, unschuldige Benutzer zu schützen, und schlechte Akteure sind auf unserer Plattform nicht willkommen. Wir werden unermüdlich mit öffentlichen und privaten Partnern zusammenarbeiten, um sie zu entfernen. Darüber hinaus werden wir weiterhin mit dem nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) zusammenarbeiten, um potenzielle historische Steuerschulden zu begleichen.

Mir ist nicht klar, warum die nigerianischen Regierungsvertreter dieser Lösung nicht zustimmen wollen. Die nigerianische Regierung hat außerordentliche Macht, die Zukunft von Binance und der gesamten Kryptoindustrie innerhalb ihrer Grenzen zu bestimmen. Letztendlich möchte Binance eine Zukunft haben, in der wir gemeinsam mit der nigerianischen Regierung eine starke Wirtschaft für das nigerianische Volk aufbauen. Aber diese Krise muss schnell gelöst werden, und Tigran muss nach Hause gehen dürfen, wenn wir vorankommen wollen.

Binance ist weiterhin entschlossen, die Chancen zu nutzen, die sich aus einem innovativen Ansatz bei der Verwendung digitaler Vermögenswerte und Plattformen ergeben, aber wir müssen auch eine Zukunft aufbauen, in der wir, so wie wir uns selbst sehen, als gute Akteure in der internationalen Gemeinschaft wahrgenommen werden.

Ich möchte meinen tiefsten Dank für die vielen Unterstützungsbekundungen aus aller Welt aussprechen, die wir als Reaktion auf diese Krise erhalten haben, und ich hoffe, dass mein nächstes Update eines ist, in dem es darum geht, dass unsere Mitarbeiter sicher zu Hause bei ihren Familien sind.

Richard Teng, CEO von Binance.