Im Laufe der Zeit hat die US-Regierung über ihre Regulierungsbehörden Klagen gegen mehrere Krypto-Unternehmen eingereicht und Konformitätsanforderungen für ihre Produkte und Dienstleistungen verlangt.
Obwohl die Liste lang ist, stechen einige Fälle hervor, etwa Klagen gegen dezentrale Protokolle wie Uniswap, Krypto-Mixing-Plattformen wie Tornado Cash und große Firmen wie Binance und Coinbase.
Die USA bekämpfen Kryptowährungen
Der Kampf der US-Regierung gegen Krypto-Unternehmen wurde im vergangenen Jahr intensiver. Innerhalb von 48 Stunden Anfang Juni verklagte die Securities and Exchange Commission (SEC) Binance und Coinbase, die größten Krypto-Börsen weltweit und im Land. Die Vorwürfe gegen die Unternehmen waren ähnlich: fehlende Registrierung als Broker, nationale Wertpapierbörsen, Clearing-Agenturen und Verstoß gegen US-Wertpapiergesetze.
Zwei Monate nach den Klagen gegen Binance und Coinbase erhob das US-Justizministerium Anklage gegen die Mitbegründer von Tornado Cash und warf ihnen vor, über eine Milliarde Dollar aus illegalen Erträgen gewaschen zu haben. Dies geschah ein Jahr, nachdem das Office of Foreign Assets Control den Krypto-Mixer wegen seiner Verbindungen zu Cybercrime-Gruppen sanktioniert hatte.
Gegen Ende letzten Jahres verklagte die SEC die Kryptobörse Kraken aufgrund derselben Vorwürfe, die sie gegen Binance und Coinbase erhoben hatte. Etwa zur gleichen Zeit klagte das Justizministerium Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao (CZ) wegen vorsätzlicher Verletzung des Bank Secrecy Act an. In diesem Fall zahlte die Kryptobörse eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar, während CZ mit einer Strafe von 50 Millionen Dollar von seinem Amt als CEO zurücktrat.
Der Krieg gegen DeFi
Im März 2024 erhob das Justizministerium Anklage gegen die Kryptobörse KuCoin und ihre Gründer wegen Verstoßes gegen das Bank Secrecy Act und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.
Letzten Monat reichte die SEC eine Absichtserklärung ein, Uniswap Labs, das Unternehmen hinter der größten dezentralen Kryptobörse Uniswap, aus noch nicht bekannt gegebenen Gründen zu verklagen. Etwa zur gleichen Zeit erhielt das Blockchain-Softwaretechnologieunternehmen Consensys eine Wells Notice von der Behörde, in der die Absicht signalisiert wurde, gegen das Unternehmen wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze über seine MetaMask-Wallet Vollstreckungsmaßnahmen einzuleiten.
Außerdem verhaftete und klagte das Justizministerium im selben Monat die Gründer des auf Privatsphäre ausgerichteten Bitcoin-Wallets Samourai an und beschuldigte sie, Geldwäsche in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar ermöglicht zu haben. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels wurden die Dienste des Wallets eingestellt und seine Websites beschlagnahmt. Darüber hinaus verhaftete das Justizministerium kürzlich den frühen BTC-Investor Roger Ver, im Volksmund als Bitcoin Jesus bekannt, wegen angeblicher Steuerhinterziehung von bis zu 50 Millionen US-Dollar.
Ein bemerkenswerter Fall in der Branche ist unterdessen die Klage der SEC gegen Ripple, die der Krypto-Community dabei geholfen hat, Klarheit über die Sicherheit von Krypto-Assets zu schaffen.
Der Beitrag „US-Behörden gehen gegen diese Krypto-Unternehmen vor“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
