Alexander Vinnik, einer der Betreiber der ehemaligen Kryptobörse BTC-e, hat sich am Freitag der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt, wie das US-Justizministerium mitteilte.

Vinnik war zwischen 2011 und 2017 Betreiber von BTC-e, so das Justizministerium. In diesem Zeitraum wickelte die Börse Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar über eine Million Benutzer ab.

BTC-e wurde mit dem Hack der inzwischen nicht mehr existierenden Kryptobörse Mt. Gox in Verbindung gebracht, nachdem es zum Waschen von rund 300.000 {{BTC}} von Mt. Gox verwendet wurde. BTC-e wurde im Juli 2017 geschlossen, zur selben Zeit wurde Vinnik erstmals verhaftet.

Während Vinnik in Griechenland verhaftet wurde, stand ihm ein langwieriger Auslieferungsprozess bevor, wobei die US-amerikanischen, russischen und französischen Behörden versuchten, Griechenland davon zu überzeugen, ihn in ihre jeweiligen Länder auszuliefern. Frankreich erwirkte Vinniks Auslieferung und verurteilte ihn zu fünf Jahren Gefängnis, bevor Vinnik nach Griechenland zurückgeschickt und schließlich an die USA ausgeliefert wurde. Er bestritt zunächst, ein Betreiber von BTC-e zu sein, und sagte, er sei nur ein Angestellter der Börse.

BTC-e sei in den USA nicht als Gelddienstleistungsunternehmen registriert, habe keine Know-Your-Customer- oder Anti-Geldwäsche-Regeln angewendet und keine Kundendaten gesammelt, teilte das Justizministerium am Freitag mit. Vinnik habe Briefkastenfirmen eingesetzt, um Fiat-Konvertierungen für BTC-e abzuwickeln, fügte das Justizministerium hinzu.

In der Pressemitteilung hieß es, die Börse habe tatsächlich Gelder aus kriminellen Aktivitäten erhalten, darunter Ransomware-Angriffe, Hacks und andere Machenschaften, und Vinnik sei direkt für Verluste in Höhe von etwa 121 Millionen Dollar verantwortlich.

In einer Erklärung sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco: „Das heutige Ergebnis zeigt, wie das Justizministerium in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern weltweit gegen Kryptokriminalität vorgeht. Dieses Schuldbekenntnis spiegelt das anhaltende Engagement des Ministeriums wider, alle Mittel einzusetzen, um Geldwäsche zu bekämpfen, Kryptomärkte zu überwachen und Entschädigungen für die Opfer zu erwirken.“