Tether würde am liebsten sein Image als bevorzugtes Mittel zum Waschen schmutzigen Geldes loswerden.
Doch das ist schwierig, wenn Ihr Top-Produkt – USDT, die weltweit wichtigste Stablecoin – immer wieder in Anklagen der Bundesregierung auftaucht.
Am Donnerstag haben US-Staatsanwälte in New York eine Anklageschrift gegen Maximillien de Hoop Cartier und fünf weitere Personen veröffentlicht, in der sie 14,5 Millionen US-Dollar aus dem Drogenhandel, insbesondere Kokain und Kokainpaste, gewaschen haben.
Cartier Schmuckfamilie
Gegen Cartier, den die Staatsanwaltschaft als „angebliches“ Mitglied der berühmten Juwelierfamilie bezeichnete, erhoben die Behörden fünf Anklagepunkte, darunter Verschwörung zur Geldwäsche und Bankbetrug.
Die Personen waren Mitglieder eines Netzwerks von Briefkastenfirmen in Kolumbien und den USA, die das aus dem Drogenhandel stammende Geld wusch.
Zwischen Mai und November 2023 wurden mutmaßlich 14,5 Millionen Dollar mithilfe des Stablecoins von Tether gewaschen.
Ein Sprecher von Tether sagte, das Unternehmen könne keine Kommentare zu aktiven Fällen abgeben.
Am Donnerstag kündigte das Unternehmen an, dass es zur Behebung solcher Probleme die Chain-Sleuthing-Dienste von Chainalysis nutzen werde.
Das Blockchain-Forensik-Unternehmen ist einer der ersten und größten Dienste zur Überwachung der illegalen Krypto-Nutzung und verfügt über Aufträge der US-Regierung im Wert von über 81 Millionen US-Dollar.
Chainalysis hat ein anpassbares Tool entwickelt, um die Verwendung von USDT auf Sekundärmärkten zu überwachen – Aktivitäten auf anderen Blockchains oder Börsen außerhalb der Kontrolle von Tether. Das Tool enthält eine Funktion zur Sanktionsüberwachung und einen Detektor für illegale Transaktionen.
Neues Werkzeug
Ein Tether-Sprecher sagte gegenüber DL News, dass das Tool „ein bedeutender Fortschritt“ bei der Überwachung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Stablecoin sei. Das Unternehmen erwartet, mit dem neuen Tool die „Effizienz und Reichweite“ seines Ermittlungsteams zu erhöhen.
Das Unternehmen hat bereits USDT auf den Sekundärmärkten eingefroren. Im Jahr 2023 fror Tether fast 900.000 US-Dollar ein, die mit Spenden an die Hamas und illegalen Aktivitäten in der Ukraine in Verbindung stehen. Außerdem fror es 225 Millionen US-Dollar in USDT ein, die mit Krypto-Liebesbetrügereien in Verbindung stehen.
USDT ist die an den Dollar gekoppelte Kryptowährung von Tether im Wert von über 110 Milliarden Dollar, laut Coingecko.
Chainalysis ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit Bundesbehörden, um den illegalen Einsatz von Kryptowährungen zu unterbinden – etwas, bei dem Tether Hilfe gebrauchen könnte.
Schwarzgeld und illegale Verbindungen
Ein UN-Bericht von Anfang des Jahres besagte, dass USDT „die bevorzugte Wahl“ für südostasiatische Kriminelle im Wert von 17 Milliarden Dollar geworden sei. Die an den Dollar gekoppelte Kryptowährung ist laut CoinGecko mehr als 110 Milliarden Dollar wert.
Letzte Woche beschleunigte Venezuelas staatlicher Ölkonzern PDVSA die Nutzung des USDT, um neue US-Sanktionen zu umgehen.
Damals sagte ein Tether-Sprecher gegenüber DL News, dass sanktionierte Unternehmen die Nutzung des Stablecoins unterbinden würden. Zur Nutzung von USDT durch PDVSA wurde kein spezieller Kommentar abgegeben.
Trotz Verbindungen zu sanktionierten Unternehmen und dem Drogenhandel fährt das Stablecoin-Unternehmen weiterhin Gewinne ein.
Im letzten Quartal 2023 erwirtschaftete es 2,8 Milliarden Dollar, und im letzten Quartal erwirtschaftete es mehr als 4,5 Milliarden Dollar.
Liam Kelly ist der Berlin-Korrespondent von DL News. Sie erreichen ihn unter liam@dlnews.com.