Laut einem gestern, am 1. Mai, veröffentlichten Bericht wird die britische Regulierungsbehörde im Jahr 2023 etwa ein Drittel ihres Personals für Finanzkriminalität (etwa 30 %) für die Überwachung von Krypto-Asset-Unternehmen einsetzen, und die britische Financial Conduct Authority (FCA) berichtete, dass dies der Fall sei hat die mit verschiedenen Sektoren verbundenen Risiken bewertet und Sektoren identifiziert. Bankdienstleistungen, die sich an Einzelpersonen, Institutionen, Vermögensverwaltungsunternehmen und auf Krypto-Assets spezialisierte Unternehmen richten, gelten als potenzieller Schauplatz für Finanzkriminalität im Jahr 2023, da diese Sektoren am stärksten gefährdet sind für Geldwäscheaktivitäten missbraucht zu werden.
Im Rahmen seiner Bemühungen zur Bekämpfung krimineller Finanzaktivitäten führte das Spezialistenteam der FCA umfassende Überprüfungen durch, darunter 231 eingehende Analysen (Schreibtischprüfungen) und sieben Besuche vor Ort. Andere interne Aufsichtsteams identifizierten 375 potenzielle Probleme, von denen 95 damit zusammenhängen zu digitalen Vermögenswerten.
Die Regulierungsbehörde führte im April 2022 eine große Umfrage – REP CRIM genannt – unter Kryptounternehmen durch und sammelte in ihrer umfassenden Umfrage Informationen über die von diesen Unternehmen angewandten Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Die im Rahmen der REP CRIM-Umfrage gesammelten Daten – zusammen mit anderen Geheimdienstberichten – ermöglichen es der Regulierungsbehörde, Risiken effektiver zu identifizieren und entsprechende Kontrollmaßnahmen zu entwickeln.
