Dank einer Lösung des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis kann Tether den Sekundärmarkt für seine Stablecoin überwachen. Mit den neuen Funktionen kann Tether Markteinblicke gewinnen und Wallets identifizieren, die möglicherweise mit illegalen oder sanktionierten Adressen verknüpft sind.

Die neue Lösung wird aus mehreren Tools bestehen. Tether hat in einer Ankündigung auf seiner Website vier davon aufgeführt. Sanctions Monitoring wird eine Liste von Adressen und Transaktionen bereitstellen, an denen sanktionierte Unternehmen beteiligt sind. Illicit Transfer Detector wird Transaktionen erkennen, die möglicherweise mit Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen.

Bei der Kategorisierung werden Tether (USDT)-Inhaber nach Typ klassifiziert, z. B. Börse oder Darknet-Markt. Die größte Wallet-Analyse konzentriert sich auf „bedeutende“ USDT-Inhaber und ihre Aktivitäten. Tether-CEO Paolo Ardoino sagte:

„Unsere Zusammenarbeit mit Chainalysis ist ein entscheidender Schritt in unserem fortwährenden Engagement für Transparenz und Sicherheit in der Kryptowährungsbranche. […] Diese Zusammenarbeit verstärkt unseren proaktiven Ansatz zum Schutz unseres Ökosystems vor illegalen Aktivitäten.“

Tether habe mit Behörden in 43 Jurisdiktionen zusammengearbeitet, „um illegale Aktivitäten zu bekämpfen“, hieß es in der Ankündigung. Dennoch ist das Unternehmen wegen der angeblichen Rolle der Stablecoin bei kriminellen Aktivitäten und der Terrorismusfinanzierung in die Kritik geraten.

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Tether geriet sogar mit der kryptofreundlichen US-Senatorin Cynthia Lummis in Konflikt, die einen Brief an Justizminister Merrick Garland schrieb, in dem sie eine Untersuchung der Rolle von Tether und Binance bei den Hamas-Angriffen auf Israel im Oktober forderte. Sie und ihr Mitunterzeichner, der Abgeordnete French Hill, behaupteten, dass Tether „wissentlich Verstöße gegen geltende Sanktionsgesetze erleichtert“.

Quelle: Tether

Ein im Januar veröffentlichter Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung über die organisierte Kriminalität in Ost- und Südostasien kritisierte die Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung von Kriminalität in der Region scharf und verwies insbesondere auf USDT. Tether antwortete, dass die Organisation die Rückverfolgbarkeit von USDT ignoriere.

Tether wurde auch für seine mangelnde finanzielle Transparenz kritisiert. USDT hat eine Marktkapitalisierung von 109,8 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit seinen nächsten Konkurrenten USD Coin (USDC), dessen Marktkapitalisierung 33,9 Milliarden US-Dollar beträgt, bei weitem.

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