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Bundesbehörden untersuchen Block von Jack Dorsey wegen Compliance-Verstößen und Bitcoin-Praktiken
Der Fintech-Riese Block, der von Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey gegründet wurde, steht wegen möglicher Verstöße gegen Vorschriften und Sanktionen unter bundesstaatlicher Untersuchung. Die Untersuchung konzentriert sich Berichten zufolge auf die Geschäftsbereiche Square und Cash App von Block, wobei die Behörden weit verbreitete Compliance-Probleme im gesamten Unternehmen aufdecken.
Mit der Angelegenheit vertraute Quellen behaupten, dass Bundesanwälte Blocks Umgang mit Kryptowährungstransaktionen untersuchen. Insbesondere wird das Unternehmen verdächtigt, aufgrund unzureichender Compliance-Prüfungen Krypto-Transaktionen abzuwickeln, die mit sanktionierten Personen und Organisationen in Verbindung stehen.
Die Krypto-Untersuchung scheint jedoch nur eine Facette einer umfassenderen Untersuchung zu sein. NBC News berichtet, dass Whistleblower den Staatsanwälten dabei helfen, „weit verbreitete und jahrelange Compliance-Verstöße“ bei Square und Cash App aufzudecken.
Die genaue Art der weiteren Compliance-Verstöße bleibt unklar, aber die Untersuchung wirft einen Schatten auf Blocks Geschäftspraktiken. Jack Dorsey, eine prominente Persönlichkeit in der Technologiebranche und ein lautstarker Befürworter von Bitcoin, hat die Untersuchung noch nicht kommentiert.
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