Die indische Strafverfolgungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) hat mit den Behörden der Vereinigten Staaten zusammengearbeitet, um einen Drogenhandel im Wert von 3000 Crore INR (ca. 360 Millionen US-Dollar) unter Einsatz von Kryptowährungen zu unterbinden.
Lokalen Berichten zufolge hat sich die ED mit dem Federal Bureau of Investigation (FBI) zusammengetan und zwei an der Operation beteiligte Personen festgenommen. Die Ermittlungen wurden ursprünglich im Jahr 2023 eingeleitet, aber die Festnahmen erfolgten letzte Woche nach einem Hinweis des FBI an die ED.
Die beiden Personen, Parvinder Singh und Banmeet Singh aus Haldwani im Bundesstaat Uttarakhand, wurden am 27. April nach Razzien der örtlichen Polizei festgenommen.
Die Angeklagten betrieben ihre Geschäfte angeblich über Darknet-Marktplätze wie Silk Road 1, AlphaBay und Hansa und schalteten Online-Werbung, um den illegalen Drogenverkauf zu fördern. Sie bauten sogar ein Netzwerk von Händlern und Vertriebszellen auf und ermöglichten Zahlungen über verschiedene Kryptowährungen.
Die Gelder wurden dann über mehrere Kryptowährungs-Wallets gewaschen.
Das FBI hat bereits digitale Währungen im Wert von 1500 INR (ca. 180 Millionen US-Dollar) sichergestellt, die mit dem Fall in Verbindung stehen. Die ED hat außerdem wichtige Dokumente im Zusammenhang mit der Operation konfisziert.
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Dies ist nicht die einzige illegale Operation mit Kryptowährungen, die die ED im April aufgedeckt hat. Laut einem Bericht vom 19. April ermittelte die ED gegen Raj Kundra, einen prominenten Geschäftsmann und Ehemann der Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty, wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem 800 Millionen Dollar schweren Ponzi-System.
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Diese Betrügereien sind Teil der wachsenden Fälle illegaler Kryptonutzung im Land. Im März 2024 erhob die ED Anklage gegen 299 Unternehmen gemäß den indischen Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung. Die Anklage erfolgte als Reaktion auf Betrug im Zusammenhang mit gefälschten Krypto-Mining-Unternehmen.
Um derartige Risiken zu mindern, haben die Regulierungsbehörden in Indien außerdem mehreren im Land tätigen Kryptowährungsbörsen Compliance-Bescheide gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) zugesandt.
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