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Wird der Gründer von Binance drei Jahre im Gefängnis verbringen?

Der Mitbegründer von Binance könnte in große Schwierigkeiten geraten

#Changpeng „CZ“ Zhao, dem Gründer von Binance, drohen laut jüngsten Empfehlungen des US-Justizministeriums (DOJ) drei Jahre Gefängnis. Dies geschah, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben, was schwerwiegende regulatorische und rechtliche Probleme innerhalb der Kryptowährungsbranche widerspiegelt. Ursprünglich sah Zhaos Geständnisvereinbarung maximal 18 Monate vor, doch das DOJ drängt nun aufgrund der Schwere seines Fehlverhaltens auf eine längere Haftstrafe.

Das DOJ argumentiert, dass Zhaos Versäumnis, wirksame Anti-Geldwäsche-Protokolle (AML) bei Binance umzusetzen, dazu geführt habe, dass die Plattform für verschiedene illegale Aktivitäten genutzt wurde. Dazu gehörten Geldwäsche durch Mixing-Dienste und das Durchführen von Transaktionen im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen und Darknet-Märkten. Die Strafmaßempfehlung betont die Notwendigkeit einer strengen Reaktion, die der gesamten Branche ein Argument liefern würde.

Darüber hinaus beschreibt die Akte die umfangreiche Nutzung von Binance bei Operationen, die gegen US-Sanktionen und Geldwäschegesetze verstoßen haben. Zhao, der sich der rechtlichen Anforderungen voll bewusst war, soll diese Praktiken gefördert haben, was seine rechtliche Situation kompliziert und die Forderung des Justizministeriums nach einer strengeren Strafe rechtfertigt.

Zusätzlich zu einer Gefängnisstrafe hat #Zhao einer Geldstrafe von 50 Millionen Dollar zugestimmt. Seine Verurteilung, die auf den 30. April verschoben wurde, wird höchstwahrscheinlich der zweitgrößte Gerichtsprozess nach dem Fall von Sam Bankman-Fried werden.

Die Regulierungsdurchsetzung im Kryptowährungssektor hat im Vergleich zu dem, was wir im Bullenlauf von 2017 gesehen haben, Tausende von Schritten nach vorne gemacht. Die Verantwortung derjenigen, die in diesem Bereich tätig sind, ist jetzt mehr als real, und jede Aktion von #illegal kann erhebliche Konsequenzen haben. Das Ergebnis wird zweifellos Einfluss darauf haben, wie andere Krypto-Plattformen ihre Geschäfte abwickeln, und wird für noch strengere Regulierungen sorgen, wenn sie nach US-amerikanischem Recht operieren, um ähnliche Rechtsfälle zu vermeiden.

#BinanceLaunchpool