• ZachXBT hat die Krypto-Community auf Aktionen aufmerksam gemacht, an denen mutmaßliche Serienbetrüger beteiligt sind.

  • Der Kryptodetektiv hat die Aktivitäten von Betrügern auf LeaperFinance, ZebraLending und GloriFinance identifiziert.

  • Die Betrüger starteten Betrügereien auf Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche usw.

ZachXBT, ein selbsternannter 2D-Detektiv in der Kryptowährungsbranche, hat die Krypto-Community auf die jüngsten Aktionen einer mutmaßlichen Gruppe von Serienbetrügern aufmerksam gemacht. In einer Reihe von Posts am vergangenen Wochenende stellte ZachXBT fest, dass die Betrüger in das Blockchain-Ökosystem zurückgekehrt sind und ahnungslose Benutzer über verschiedene Protokolle betrogen haben.

Update: Der Betrüger begann mit dem Trollen, bevor er die Konten von Leaper Finance und Glori Finance X deaktivierte. Alle drei Websites der genannten Projekte sind jetzt ebenfalls offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

– ZachXBT (@zachxbt), 14. April 2024

Der On-Chain-Detektiv machte Benutzer zunächst auf X darauf aufmerksam, dass die Gruppe von Betrügern, die mit Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire usw. achtstellige Beträge gestohlen haben, mit einem neuen Projekt auf Blast als LeaperFinance zurück ist. Laut ZachXBT haben die Betrüger eine Adresse auf Blast mit ungefähr 1 Million US-Dollar gewaschener Gelder aus den vorherigen Betrügereien finanziert und begonnen, Liquidität hinzuzufügen, um Leute anzulocken.

In der Zwischenzeit teilte der Krypto-Detektiv nachvollziehbare Details darüber mit, wie die Betrüger Gelder über verschiedene Wallets und Ketten, darunter ETH-Brücken und Swap-Geschäfte, verschoben haben. Er stellte fest, dass die Betrügergruppe in der Vergangenheit den Gesamtwert (TVL) auf siebenstellige Beträge anwachsen ließ, bevor sie alle in das Protokoll eingezahlten Gelder der Benutzer stahl und KYC-Dokumente mithilfe von Wirtschaftsprüfungsfirmen der unteren Ebene fälschte.

Darüber hinaus behauptete ZachXBT, dass dieselbe Gruppe von Betrügern hinter ZebraLending on Base steckt. Er wies darauf hin, dass das Produkt mit einem TVL von 311.000 US-Dollar live ist, und warnte die Benutzer, alle Gelder abzuheben, die sie möglicherweise auf das Protokoll eingezahlt haben.

ZachXBT hob auch hervor, dass dieselbe Gruppe hinter dem im Arbitrum-Netzwerk eingeführten GloriFinance-Protokoll steckt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stellte der On-Chain-Detektiv fest, dass das Protokoll bis zu 1,4 Millionen US-Dollar in TVL angesammelt hatte. Insbesondere bestätigte er, dass es sich bei allen drei identifizierten Betrugsprojekten um Compound V2-Forks handelt.

ZachXBT lieferte weitere Beweise und stellte fest, dass bei genauer Beobachtung alle Top-GLORI-Inhaber Liquidität mit Mitteln aus dem Crolend/HashDAO/HellHoundFi-Betrug hinzugefügt haben. Er behauptete weiter, dass die Betrüger Betrügereien auf Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche usw. gestartet hätten.

Der Beitrag „Crypto Detective entdeckt verdächtige Aktivitäten bekannter Betrüger“ erschien zuerst auf Coin Edition.