Im November bekannte sich der Leiter der Rechts-Compliance-Abteilung von OneCoin der Anklage im Zusammenhang mit der Verschwörung zum Überweisungsbetrug und zur Geldwäsche schuldig.

Der Südbezirk von New York gab bekannt, dass Irina Dilkinska vom US-Bezirksrichter Edgardo Ramos wegen ihrer Rolle im weit verbreiteten OneCoin-Betrugsprogramm zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Dilkinska, Leiterin der Rechtskonformität bei OneCoin, wurde im März 2023 in Bulgarien festgenommen und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

gerichtliche Entscheidung

Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums (DOJ) beteiligte sich Dilkinska am Tagesgeschäft von OneCoin und führte Geldwäscheaktivitäten für OneCoin durch, ohne sicherzustellen, dass seine Handlungen mit dem Gesetz übereinstimmten. Dazu gehörte die Orchestrierung der Überweisung von betrügerischen OneCoin-Erlösen in Höhe von 110 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen auf den Kaimaninseln.

Dilkinska bekannte sich im November schuldig, im Zusammenhang mit ihrer Position bei OneCoin Betrug und Geldwäscheverschwörung angeklagt zu haben.

US-Anwalt Damian Williams kommentierte das Urteil wie folgt: „Irina Dilkinskas Teilnahme am riesigen OneCoin-Pyramidensystem war ein eklatanter Verstoß. Anstatt das Gesetz einzuhalten und ihre Aufgaben als Legal Compliance Officer wahrzunehmen, unterstützte und führte sie Geldwäscheaktivitäten durch.“ Dieses Büro hat dazu beigetragen, Millionen von Opfern auszubeuten, wie Dilkinska heute erfahren hat, und wird jeden Teilnehmer des OneCoin-Programms zur Rechenschaft ziehen, egal wo er sich versteckt.“

Zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe wurde Dilkinska, ein 42-jähriger bulgarischer Staatsbürger, zu einem Monat Sozialaufsicht und Beratung sowie zur Einziehung von 111,44 Millionen US-Dollar verurteilt.

OneCoin-Ereignis

OneCoin wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Das Unternehmen bewirbt und handelt mit der gleichnamigen betrügerischen Kryptowährung über eine globale Multi-Level-Marketing-Strategie (MLM).

Aufgrund irreführender Informationen über OneCoin investierten Anleger über 4 Milliarden US-Dollar in diese betrügerische Kryptowährung. Dilinska hatte sich zuvor der Verschwörung zum Überweisungsbetrug und der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt.

Anfang des Jahres wurde Mark Scott, ein ehemaliger Partner der US-Anwaltskanzlei Locke Lord, wegen seiner Beteiligung an OneCoin zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Scott wurde im November 2019 wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Bankbetrug verurteilt.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe ordnete der US-Bezirksrichter Edgardo Ramos die Einziehung von Scotts Vermögenswerten im Wert von 392,94 Millionen US-Dollar an, darunter Bankkonten, eine Yacht, zwei Porsches und vier Immobilien.

Unterdessen verschwand Ruja Ignatova im Oktober 2017, nachdem sie einen Hinweis auf die eskalierenden polizeilichen Ermittlungen gegen OneCoin erhalten hatte. Interpol gab daraufhin eine Red Notice heraus und Ignatova wurde in die „Most Wanted List“ von Europol aufgenommen, die Liste wurde jedoch später wieder entfernt.

Das FBI hat Ignatova in seine Liste der 10 meistgesuchten Flüchtlinge aufgenommen und dies auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit IRS Criminal Investigation und der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York bekannt gegeben. #OneCoin #加密诈骗