Die Polizei in Peking hat eine Reihe von Fällen mit virtuellen Währungen aufgeklärt, bei denen es um mehr als 2 Milliarden Yuan ging

Laut ChainCatcher haben die Pekinger Polizei und die Pekinger Zweigstelle der staatlichen Devisenverwaltung gemeinsam eine Reihe von Fällen mit virtuellen Währungen im Wert von mehr als 2 Milliarden Yuan aufgedeckt, die 15 Provinzen und Städte, darunter Peking, Shanghai und Zhejiang, betrafen. Es ist erwähnenswert, dass es sich bei diesem Fall nicht nur um verdeckte und vielfältige kriminelle Methoden handelt, sondern es sich auch um einen „Serienfall“ handelt, der von dunklen Netzwerktransaktionen bis hin zu illegalen Devisentransaktionen reicht und komplex ist.

Es wird berichtet, dass die Pekinger Polizei zuvor Hinweise darauf erhalten hatte, dass jemand das „Dark Web“ und virtuelle Währungen nutzte, um Informationen zu übertragen und virtuelle Währungstransaktionen durchzuführen, insbesondere um verschiedene private Informationen chinesischer Bürger illegal zu verkaufen. Darüber hinaus stellte die Polizei fest, dass der kriminelle Verdächtige Yan Moumou im Rahmen des Verkaufs von Bürgerinformationen alle Transaktionen über virtuelle Währungen abwickelte. Beim Umtausch der virtuellen Währung in Bargeld kam es zu einem besonders hohen Betrag, der auch die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog.

Nach eingehenden Ermittlungen wurden nach und nach die kriminellen Fakten über die sechs in den Fall verwickelten Mitglieder von Lins Untergrundbank und Yan, die illegal Bürgerinformationen verkauft hatten, klar. Im Dezember 2023 teilte die Polizei ihre Kräfte in vier Gruppen auf, führte gleichzeitig Operationen in Wenzhou, Nanjing, Peking und Harbin durch und nahm alle in den Fall verwickelten Verdächtigen fest. Die Polizei beschlagnahmte vor Ort mehr als 20 Mobiltelefone und andere elektronische Geräte sowie mehr als 30 Bankkarten, die für illegale Aktivitäten verwendet wurden. Nach der Zählung handelte es sich bei dem Fall um Gelder im Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Yuan, und mehr als zehn virtuelle Geldbörsen wurden für illegale Transaktionen verwendet.

Das Economic Crime Investigation Corps des Beijing Municipal Public Security Bureau erklärte, dass in unserem Land Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen illegale Finanzaktivitäten seien. Die Verwendung virtueller Währungen als grenzüberschreitendes Transaktionsmedium zum illegalen Umtausch von Devisen und RMB ist ein illegaler Kauf und Verkauf von Devisen.