Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums kündigte eine neue Runde von Sanktionen gegen kryptobezogene Unternehmen mit Verbindungen zu Russland an. Die Maßnahme ist Teil der Bemühungen der US-Regierung, hart gegen von der OFAC benannte Unternehmen vorzugehen, die Sanktionen durch virtuelle Asset-Dienste umgehen.
OFAC bezeichnet mit Russland verbundene Kryptounternehmen
Das US-Finanzministerium hat kürzlich 13 Unternehmen und 2 Einzelpersonen benannt und ihnen vorgeworfen, Transaktionen zu erleichtern und kryptografische Dienste bereitzustellen, um „Sanktionen zu umgehen“.
Die neue Bezeichnung richtet sich an Unternehmen, die die zentrale Finanzinfrastruktur Russlands bedienen und in den „Finanzdienstleistungs- und Technologiesektoren der Wirtschaft der Russischen Föderation“ tätig sind.
Die Liste umfasst russische Einzelpersonen und Personen mit Verbindungen zu Russland, die virtuelle Vermögenswertdienste entwickeln und bereitstellen, die „vom OFAC benannte Unternehmen in die Lage versetzen, US-Sanktionen zu umgehen“.
Der Schritt verbietet Transaktionen und Interaktionen zwischen allen benannten Unternehmen und US-Einzelpersonen. Dies ist Teil der Bemühungen des OFAC und der G7, die Umgehung von Sanktionen und Exportkontrollmaßnahmen durch benannte Parteien zu bekämpfen.
Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, erklärte:
Russland greift zunehmend auf alternative Zahlungsmechanismen zurück, um die US-Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin zu finanzieren. Während der Kreml versucht, Unternehmen im Fintech-Bereich auszunutzen, wird das Finanzministerium weiterhin Unternehmen aufdecken und stören, die sanktionierten russischen Finanzinstituten dabei helfen wollen, sich wieder an das globale Finanzsystem anzuschließen.
On-Chain-Daten zeigen, dass Bitpapa und Netex24 die Umgehung von Sanktionen unterstützen
Das Blockchain-Forschungsunternehmen Chainalysis hat einen Bericht veröffentlicht, in dem zwei vom OFAC neu benannte Unternehmen analysiert werden: Netex24, ein in Moskau ansässiges Fintech-Unternehmen, das eine Krypto-Börse betreibt, und Bitpapa, ein Unternehmen, das Zahlungen für russische Krypto-Unternehmen Peer-to-Peer (P2P) erleichtert. Börsen stehen diese Unternehmen alle auf der OFAC-Liste.
Die beiden Unternehmen hätten in den letzten zwei Jahren bedeutende Transaktionen für sanktionierte Unternehmen vermittelt, heißt es in dem Bericht.
Das Unternehmen identifizierte „Cluster im Zusammenhang mit diesen beiden Diensten“ anhand von On-Chain-Daten. Der Bericht wies ausdrücklich darauf hin, dass Börsen und Darknet-Märkte, die keine „Know Your Customer“-Verfahren (KYC) implementierten, einen großen Teil der Handelsgeschichte dieser Unternehmen ausmachten.
Zu den Transaktionen gehörten russischsprachige Websites, die Ein- und Auszahlungen bei sanktionierten russischen Banken anboten. Bei beiden Unternehmen kam es zu erheblichen Mittelabflüssen, die für scheinbar illegale Zwecke verwendet wurden.
Nach Angaben von Chainalysis machten die Abflüsse von Bitpapa an sanktionierte Unternehmen von Oktober 2019 bis März 2024 52 % und 32,6 % an Darknet-Märkte aus. Gleichzeitig machten die Abflüsse von Netex24 in den Darknet-Markt 46,7 % und 23,4 % an sanktionierte Unternehmen aus.
Seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 ist der Gesamtwert, den diese Unternehmen an sanktionierte Parteien senden, gestiegen. Wie in der obigen Grafik dargestellt, sind sowohl die Darknet-Markttransaktionen als auch die Transaktionen sanktionierter Unternehmen seit der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gestiegen und haben 75 Millionen US-Dollar überschritten.
Dem Bericht zufolge haben die beiden Unternehmen Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Dollar an den Hydra-Markt und die Krypto-Börse Garantext übertragen. Darüber hinaus ermöglichten diese Unternehmen Transaktionen für mehrere pro-russische Milizen und Propagandagruppen, darunter das vom OFAC benannte MOO Veche.
Die US-Regierung hat ihr Vorgehen gegen Unternehmen verschärft, die Sanktionen durch kryptobezogene Dienste umgehen. Im Rahmen der laufenden Bemühungen wurden im Januar dieses Jahres Sanktionen gegen Plattformen verhängt, die den Krypto-Handel im Zusammenhang mit der Förderung der Terrororganisation Hamas ermöglichten.
Darüber hinaus sind die Vereinigten Staaten hart gegen Kryptowährungs-Mixer vorgegangen, bei denen Kriminelle diese Datenschutztools missbrauchen, einschließlich eines Verbots von Tornado Cash und seinem Gründer, was in der Krypto-Community für Besorgnis gesorgt hat. #美国财政部 #俄罗斯制裁